مؤسس منصة تداول العملات المشفرة Binance يُحكم عليه بالسجن 4 أشهر

كان تشاو، المعروف أيضًا باسمه المستعار "CZ"، يُعتبر ذات يوم الشخصية الأقوى في صناعة العملات المشفرة، وهو ثاني قطب كبير في مجال العملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن مؤخرًا، بعد الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا على زعيم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة سام بانكمان فريد.

تشانغبينغ تشاو في طريقه إلى المحكمة. الصورة: رويترز

كان الحكم، الذي أصدره القاضي ريتشارد جونز في سياتل، أقل بكثير من السجن ثلاث سنوات الذي طالب به المدعون. قبل النطق بالحكم، اتهم القاضي تشاو بتجاهل نمو وأرباح بينانس للقانون الأمريكي.

لم يُبدِ تشاو، البالغ من العمر 47 عامًا، أي رد فعل يُذكر عند سماعه الحكم. ارتدى بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق في قاعة المحكمة، التي حضرتها والدته وعدد من أفراد عائلته.

وقال ممثلو الادعاء إن بينانس استخدمت نموذج "الغرب المتوحش" للترحيب بالمجرمين وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية معينة بما في ذلك حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالوا أيضًا إن بورصة تشاو سهلت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من عائداتها من قراصنة ومنظمات البرمجيات الخبيثة.

وافقت شركة بينانس على دفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار، في حين دفع تشاو شخصيًا غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار إضافية إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

قال تشاو للقاضي قبل النطق بالحكم: "أعتذر. لقد فشلتُ في تطبيق برنامج شامل لمكافحة غسيل الأموال... والآن أُدرك خطورة هذا الخطأ".

أبلغ المدعون القاضي أن الحكم القاسي سيُرسل إشارة واضحة للمجرمين الآخرين. لكن المدعي العام كيفن موسلي قال أيضًا: "لا نعتقد أن تشاو سام بانكمان-فريد أو... وحش".

تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عندما اعترف هو والبورصة التي أسسها في عام 2017 بالتهرب من متطلبات غسل الأموال بموجب قانون سرية البنوك.

كما كان العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين في مرمى نيران السلطات الأمريكية بعد أن كشف انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 عن الكثير من الاحتيال والممارسات غير السليمة في الصناعة الناشئة.

هوي هوانغ (وفقا لرويترز)

مصدر: https://www.congluan.vn/nha-sang-lap-san-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-ket-an-4-thang-tu-post293783.html