مؤسس منصة تداول العملات المشفرة Binance يُحكم عليه بالسجن 4 أشهر

[إعلان_1]

كان تشاو، المعروف أيضًا بلقبه "CZ"، يُعتبر في وقت من الأوقات الشخصية الأقوى في صناعة العملات المشفرة، وهو ثاني قطب رئيسي في مجال العملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن مؤخرًا، بعد الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا على محتال العملات المشفرة سام بانكمان-فريد.

حُكم على بينانس، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالسجن لمدة 4 أشهر. — تشانغبينغ تشاو في طريقه إلى المحكمة. صورة: رويترز

كان الحكم الذي أصدره القاضي ريتشارد جونز في سياتل أقصر بكثير من السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون. وقبل النطق بالحكم، اتهم القاضي تشاو بتفضيل نمو شركة باينانس وأرباحها على القانون الأمريكي.

لم يُبدِ تشاو، البالغ من العمر 47 عاماً، أي رد فعل مميز على النطق بالحكم. وكان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق في قاعة المحكمة، بحضور والدته وعدد من أفراد أسرته.

ويقول المدعون إن منصة باينانس استخدمت نموذج "الغرب المتوحش" للترحيب بالمجرمين وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية مصنفة بما في ذلك حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذكروا أيضاً أن بورصة تشاو سهّلت شراء وبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من العائدات من منظمات القرصنة والبرامج الضارة.

وافقت شركة بينانس على دفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار، بينما دفع تشاو شخصياً غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

قال تشاو للقاضي قبل النطق بالحكم: "أعتذر. لقد فشلت في تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال بشكل كافٍ... والآن أدرك مدى خطورة هذا الخطأ".

أبلغ المدعون القاضي أن الحكم القاسي سيرسل رسالة واضحة إلى المجرمين الآخرين. لكن المدعي العام كيفن موسلي قال أيضاً: "لا نعتبر تشاو سام بانكمان-فريد أو... وحشاً".

استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر الماضي، بعد أن اعترف هو والبورصة التي أسسها في عام 2017 بالتهرب من متطلبات غسل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.

كما خضع العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين للتدقيق من قبل السلطات الأمريكية بعد أن انخفضت أسعار العملات المشفرة في عام 2022، مما كشف عن قدر كبير من الاحتيال والمخالفات داخل هذه الصناعة الناشئة.

هوي هوانغ (وفقا لرويترز)

مصدر