تفكيك شبكة قروض بفوائد فاحشة على مستوى البلاد

في 12 أكتوبر، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن ) أنها قاتلت للتو وقضت على مجموعة من قروض القروض في المعاملات المدنية على نطاق وطني.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/تضمين]

ومن خلال عمل فهم الوضع، اكتشف قسم الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) مجموعة من الأشخاص الذين يحملون علامات انتهاك القانون المتعلقة بفعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية في العديد من المناطق مثل: نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين ...

الشخصان: نغو كوانغ دوي وفو فان سون. الصورة: شرطة نغي آن

خلال التحقيق، توصلت إدارة الشرطة الجنائية إلى أن هذه عصابة منظمة واسعة النطاق تُعرف باسم "القروض السوداء" تعمل بأسعار فائدة مرتفعة على مستوى البلاد. كان يقود هذه العصابة شخصان: نغو كوانغ دوي (مواليد عام ١٩٨٢، مقيم في مقاطعة هونغ بانغ) وفو فان سون (مواليد عام ١٩٩١، مقيم في مقاطعة كين آن، وكلاهما في مدينة هاي فونغ ).

أظهر التحقيق والتحقق أن هذه المجموعة من الأشخاص استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحة "ALO متاحة الآن"، ونشرت مقالات عامة تتضمن محتوى عن إقراض المال. عند التواصل مع المقترضين، كان الأشخاص يتوجهون مباشرةً إلى موقع المقترض للتحقق، أو يوظفون شخصًا آخر ليذهب إليه مباشرةً، ويطلبوا منه تقديم معلومات ووثائق هوية قبل إتمام المعاملة.

يصل سعر الفائدة الذي يقدمه المُستهدَفون للضحايا إلى 10,000 دونج فيتنامي/مليون دونج فيتنامي/يوميًا، أي ما يعادل 365% سنويًا. يُذكر أن المُستهدَفين يُقدمون أسبابًا عديدة، مثل رسوم الطلب، وتأمين القرض، والفوائد المضمونة، لخصم ما بين 20% و30% من إجمالي مبلغ القرض للضحايا، دون إخطارهم مُسبقًا. بعد ذلك، يُلزم المُقترض بسداد أصل القرض والفوائد يوميًا عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب المصرفي الذي يُحدده المُستهدَفون.

وقد توصلت وكالة الشرطة إلى أن مئات الضحايا تم إغرائهم باقتراض الأموال من الأشخاص المذكورين أعلاه، وفقد معظمهم قدرتهم على سداد الدين بعد فترة قصيرة فقط من الاقتراض.

من بداية عام 2024 وحتى وقت الاعتقال (أوائل أكتوبر)، أقرضت مجموعة دوي وسون ما يقرب من 100 شخص في نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين... أكثر من 4 مليارات دونج، محققين أرباحًا غير قانونية بمئات الملايين من دونج.

القضية لا تزال قيد التحقيق.

دوي كوونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html