تفكيك شبكة قروض بفوائد فاحشة على مستوى البلاد

في الثاني عشر من أكتوبر، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن ) أنها نجحت في تفكيك شبكة إقراض ربوي على مستوى البلاد.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/تضمين]

من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، اكتشفت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) مجموعة من الأفراد المشتبه في انتهاكهم للقانون المتعلق بالإقراض الربوي في المعاملات المدنية في مواقع مختلفة مثل نغي آن، وها تينه، وهانوي، وفو ين ...

المشتبه بهما هما نغو كوانغ دوي وفو فان سون. الصورة: شرطة نغي آن.

بعد التحقيق، خلصت إدارة الشرطة الجنائية إلى أن هذه العملية كانت عبارة عن شبكة منظمة واسعة النطاق لإقراض الأموال بفائدة مرتفعة على مستوى البلاد. وكان يقود هذه المجموعة شخصان، هما: نغو كوانغ دوي (مواليد 1982، مقيم في مقاطعة هونغ بانغ) وفو فان سون (مواليد 1991، مقيم في مقاطعة كين آن، وكلاهما في مدينة هاي فونغ ).

كشفت التحقيقات أن هذه المجموعة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحة على فيسبوك باسم "ALO Get It Now"، ونشرت إعلانات علنية للقروض. وعندما كان المقترضون يتواصلون معهم، كان الجناة إما يذهبون بأنفسهم أو يستأجرون شخصًا للذهاب إلى موقع المقترض للتحقق من معلوماته، ويطلبون منه تقديم بيانات شخصية ووثائق هوية قبل إتمام المعاملة.

بلغت أسعار الفائدة التي فرضها المحتالون 10,000 دونغ فيتنامي لكل مليون دونغ فيتنامي يوميًا، أي ما يعادل 365% سنويًا. والجدير بالذكر أن المحتالين برروا ذلك بأسباب مختلفة، مثل رسوم المعالجة والتأمين على القروض وأسعار الفائدة المضمونة، لخصم ما بين 20% و30% من إجمالي مبلغ القرض من الضحايا دون إشعار مسبق. بعد ذلك، طُلب من المقترضين سداد أصل القرض وفوائده يوميًا عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية حددها المحتالون.

توصلت الشرطة إلى أن مئات الضحايا تم استدراجهم لاقتراض الأموال من هؤلاء الأفراد، وأصبح معظمهم غير قادرين على سداد ديونهم بعد فترة قصيرة فقط.

منذ بداية عام 2024 وحتى اعتقالهم (أوائل أكتوبر)، أقرضت عصابة دوي وسون أكثر من 4 مليارات دونغ فيتنامي لما يقرب من 100 شخص في نغي آن، وها تينه، وهانوي، وفو ين، ومقاطعات أخرى، وحققوا مئات الملايين من الدونغ الفيتنامي كأرباح غير مشروعة.

القضية لا تزال قيد التحقيق.

دوي كوونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html