ترونج ماي لان - "الرئيس" الذي بنى نظامًا بيئيًا عملاقًا يجذب عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية

[إعلان 1]

النظام البيئي "الضخم" لفان ثينه فات

أسست السيدة ترونغ ماي لان (1956) شركة فان ثينه فات المحدودة في عام 1992، وبدأت عملها في البداية في مجالات التجارة والمطاعم والفنادق. وفي وقت لاحق، توسعت الشركة إلى مجموعة Van Thinh Phat، التي تعمل في مجال العقارات مع العديد من المطاعم والفنادق والمباني المكتبية والمباني السكنية.

بعد سنوات عديدة، أنشأت السيدة ترونغ ماي لان "نظامًا بيئيًا" لشركة فان ثينه فات مع سلسلة من الشركات التابعة، وهي عادةً: شركة فان ثينه فات المساهمة، وشركة آن دونج للاستثمار المساهمة، وشركة تايم سكوير للاستثمار المساهمة، وشركة مجموعة سايجون بينينسولا،...

وهي مجموعة من الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري. منذ الأيام الأولى لتأسيسها (2007)، قيل إن هذه الشركات مرتبطة بمجموعة المساهمين في بنك سايجون (SCB) ومجموعة VIPD.

الميزة المشتركة لهذه المجموعة هي أنها تمتلك رأس مال مسجل ضخم للغاية، يتجاوز ويقل عن 10 مليارات دونج.

لدى شركة فان ثينه فات مشروعان كبيران: فندق آن دونج التجاري - فندق وندسور بلازا، ومبنى الشقق الفاخرة شيروود ريزيدنس.

في مدينة هو تشي منه، تُعرف السيدة ترونغ ماي لان بأنها "رئيسة" مشاريع عقارية "ضخمة" تقع في العديد من المواقع الرئيسية في سايغون مثل تايمز سكوير، ومبنى مكاتب VTP، وفندق دوكستون، ويونيون سكوير...

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة فان ثينه فات أيضًا سلسلة من المشاريع الرائعة الأخرى مثل: منطقة بونفيل لاند السكنية، ومنطقة ستيرلينج ريزيدنس السكنية الفاخرة، ومنطقة لامبرت ريزيدنس للشقق الفاخرة، وتايوان كيو بلازا؛ يقع مطعم Central Nguyen Hue Coffee ومطعم Huu Nghi ومطعم Duc Bao في وسط المنطقة الأولى في مدينة هوشي منه.

لفترة طويلة، تم تصنيف شركة فان ثينه فات ضمن أكبر الشركات العائلية وأكثرها غموضًا في فيتنام. الأخبار عن هذا الزعيم التجاري قليلة جدًا وليس لديه أي اتصال تقريبًا مع وسائل الإعلام.

أصبحت المعلومات حول فان ثينه فات معروفة على نطاق واسع بعد حفل زفاف ترونغ هيو فان - سيدة الأعمال من الجيل الرابع لعائلة ترونغ - والمغني والموسيقي ثانه بوي في نهاية عام 2013.

في عام 2022، تم ذكر شركة Van Thinh Phat كثيرًا في الصحافة لدورها المرتبط بشركتين فازتا بمزاد الأراضي في Thu Thiem.

على وجه التحديد، فازت شركة Sheen Mega JSC بالمزاد على المجموعة 3-8 بسعر 4000 مليار دونج، واشترت شركة Dream Republic JSC المجموعة 3-5 بسعر 3820 مليار دونج. ومع ذلك، فقد "تبعت" هاتان الشركتان أيضًا تان هوانج مينه في إلغاء ودائعهما بعد الفوز بمزاد أرض ثو ثيم.

truongmylan vnn.gif — *السيدة ترونج ماي لان والنظام البيئي لفان ثين فات.*

أبرز المؤسسات المالية في نظام فان ثينه فات هي مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك SCB، وشركة تان فيت للأوراق المالية، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي. يعتبر بنك SCB المنظمة الرئيسية التي توفر رأس المال للشركات في نظام Van Thinh Phat البيئي.

السيدة ترونغ ماي لان تمتلك بانتظام 80-90% من أسهم بنك SCB من خلال امتلاك شخص آخر للأسهم ولها صوت حاسم في هذا البنك بأصول تزيد عن نصف مليون مليار دونج.

سحبت السيدة ترونغ ماي لان ونظام فان ثينه فات البيئي الأموال من بنك SCB من خلال شركات العقارات والمطاعم والفنادق؛ من خلال الشركات الوهمية، والمشاريع الوهمية ذات الأصول التي لا تلبي المتطلبات القانونية، والأصول ذات القيم المبالغ فيها...

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك السيدة ترونغ ماي لان شبكة من العديد من الشركات الوهمية في مناطق وبلدان "الملاذات الضريبية".

وبحسب استنتاجات التحقيق التي أجرتها وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، فقد قامت مجموعة فان ثينه فات خلال عملياتها ببناء نظام بيئي لمجموعة فان ثينه فات يضم أكثر من 1000 شركة بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في الداخل والخارج، مع تعيين مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو أقارب أو ضباط أو موظفين.

سلسلة من الفضائح

على مدى العقد الماضي، تعتبر شركة Van Thinh Phat واحدة من الشركات الرائدة في فيتنام في مجال الاستثمار العقاري والأعمال التجارية، مع إمكانات مالية قوية للغاية، وهي حاضرة بانتظام في مشاريع كبيرة جدًا وعمليات استحواذ مشهورة.

بالإضافة إلى سمعتها في مجال الأعمال، تم ذكر سيدة الأعمال هذه عدة مرات في الفضائح.

في عام 2014، تم تسمية السيدة ترونغ ماي لان من قبل السيد دونغ تشي دونغ في محاكمة السيد دونغ تو ترونغ، وهو قريب لزعيم رفيع المستوى في وزارة الأمن العام .

وفي عام 2016، ذكرت الصحافة أيضًا اسم السيدة لان كثيرًا لأن بعض الشخصيات في "أوراق بنما" كانت تحمل نفس اسمها واسم زوجها. "أوراق بنما" هي أكبر تسريب للوثائق في تاريخ العالم ، حيث كشفت كيف قام الأثرياء والأقوياء بنقل الأموال إلى الخارج منذ عام 1977 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.

في عام 2017، استمر اسم ترونغ ماي لان في إثارة ضجة مع الأخبار التي تفيد بأنها وتسعة أفراد آخرين من عائلتها قدموا طلبات للتخلي عن جنسيتهم الفيتنامية. وبعد ذلك، سحبت هي وأقاربها طلباتهم، وتم إرجاعها.

كما كانت أيضًا مدعى عليها في دعوى تحصيل ديون رفعها مواطن فيتنامي من هونغ كونغ.

في عام 2022، تم تسمية مجموعة فان ثينه فات من قبل مفتشية الحكومة بسبب الانتهاكات في مشاريع الإسكان وتحويل الأراضي في مدينة هوشي منه.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تمت مقاضاة سيدة الأعمال ترونغ ماي لان - رئيسة مجموعة فان ثينه فات - واحتجازها مؤقتًا من قبل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتحقيق في جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبوا أعمال احتيالية في إصدار وتداول السندات بشكل غير قانوني للاستيلاء على آلاف المليارات من الدونغ من الشعب في عامي 2018 و2019.

خلال هذه الفترة، قامت بعض الشركات في نظام فان ثينه فات البيئي مثل شركة نورا للتصميم الداخلي والديكور وشركة آن دونج للاستثمار (مستثمر في فندق آن دونج التجاري) بجمع سندات بهدوء بقيمة عشرات الآلاف من المليارات من دونج (ما يعادل مليارات الدولارات الأمريكية). وقد تم التوصية بإصدار العديد من السندات من قبل شركة تان فييت للأوراق المالية (TVSI)، وضمان سدادها من قبل بنك SCB. بعضهم ليس لديهم ضمانات، ولا ضمانات.

تضم العديد من الشركات في نظام فان ثينه فات قادة صينيين/قادة سابقين مثل نورا، وسايجون بيرل للاستثمار...

ويُعتقد أيضًا أن فان ثينه فات مرتبط بمجموعة غامضة من المساهمين الصينيين الذين كانوا يستحوذون على أراضٍ رئيسية في مدينة هو تشي منه، مثل قضية 6000 متر مربع في 2-4-6 هاي با ترونغ (المنطقة الأولى، مدينة هو تشي منه) بعد الكشف عنها في تقرير مراجعة الدولة المتعلق بإدارة واستخدام رأس مال الدولة والأصول في عام 2016 من قبل شركة سابيكو.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تم ترشيح السيدة لان من قبل وكالة شرطة التحقيق (وزارة الأمن العام) للمقاضاة بتهمة ثلاث جرائم: الرشوة، وانتهاك القواعد المتعلقة بالأنشطة المصرفية، واختلاس الممتلكات. وتتهم السيدة لان بالسيطرة على عمليات بنك SCB لاختلاس 304،096 مليار دونج - أي ما يعادل 12.4 مليار دولار أمريكي.

قام زوج السيدة ترونغ ماي لان بخفض الخسائر في سلسلة من المشاريع العقارية، وأمر بإلغاء "الأرض الذهبية" للمشاريع التي تبلغ قيمتها مليار دولار. شهد الأسبوع الماضي في قطاع العقارات الكثير من المعلومات حول مشروع قانون الإسكان (المعدل)، وقانون ممارسة الأعمال العقارية (المعدل)؛ هانوي تستصلح ما يقرب من 5.3 هكتار من الأراضي لمشروع Bitexco الذي تبلغ تكلفته مليار دولار...

[إعلان 2]
مصدر