النظام البيئي "الضخم" لفان ثينه فات
أسست السيدة ترونغ ماي لان (مواليد ١٩٥٦) شركة فان ثينه فات المحدودة عام ١٩٩٢، وبدأت نشاطها في مجال التجارة والمطاعم والفنادق. ثم توسعت الشركة لتشمل مجموعة فان ثينه فات، التي تعمل في مجال العقارات وتضم العديد من المطاعم والفنادق والمباني المكتبية والشقق السكنية.
بعد سنوات عديدة، أنشأت السيدة ترونغ ماي لان "نظامًا بيئيًا" لشركة فان ثينه فات مع سلسلة من الشركات التابعة، وهي عادةً: شركة فان ثينه فات المساهمة، وشركة آن دونج للاستثمار المساهمة، وشركة تايم سكوير للاستثمار المساهمة، وشركة مجموعة سايجون بينينسولا،...
هذه مجموعة شركات متخصصة في الاستثمار العقاري. منذ تأسيسها (عام ٢٠٠٧)، يُقال إنها تابعة لمجموعة مساهمي بنك سايغون (SCB) ومجموعة VIPD.
الميزة المشتركة لهذه المجموعة هي أنها تمتلك رأس مال مسجل ضخم للغاية، يتجاوز ويقل عن 10 مليارات دونج.
لدى شركة فان ثينه فات مشروعان كبيران: فندق آن دونج التجاري - فندق وندسور بلازا، ومبنى الشقق الفاخرة شيروود ريزيدنس.
في مدينة هو تشي منه، تُعرف السيدة ترونغ ماي لان بأنها "رئيسة" مشاريع عقارية "ضخمة" تقع في العديد من المواقع الرئيسية في سايغون مثل تايمز سكوير، ومبنى مكاتب VTP، وفندق دوكستون، ويونيون سكوير...
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Van Thinh Phat أيضًا سلسلة من المشاريع الرائعة الأخرى مثل: منطقة Bonville Land السكنية، ومنطقة Sterling Residence السكنية الفاخرة، ومنطقة Lambert Residence الفاخرة، وThuan Kieu Plaza؛ مطعم Central Nguyen Hue Coffee، ومطعم Huu Nghi، ومطعم Duc Bao، وكلها تقع في وسط المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه.
لفترة طويلة، صُنفت شركة فان ثينه فات من بين أكبر الشركات العائلية وأكثرها غموضًا في فيتنام. كانت الأخبار عن قادة الشركة نادرة جدًا، وكان تواصلهم مع وسائل الإعلام شبه منعدم.
أصبحت المعلومات حول فان ثينه فات معروفة على نطاق واسع بعد حفل زفاف ترونغ هيو فان - سيدة الأعمال من الجيل الرابع لعائلة ترونغ - والمغني والموسيقي ثانه بوي في نهاية عام 2013.
في عام 2022، تم ذكر شركة Van Thinh Phat كثيرًا في الصحافة لدورها المرتبط بشركتين فازتا بمزاد الأراضي في Thu Thiem.
على وجه التحديد، فازت شركة شين ميجا بمزاد قطعة الأرض رقم 3-8 بسعر 4,000 مليار دونج، واشترت شركة دريم ريبابليك قطعة الأرض رقم 3-5 بسعر 3,820 مليار دونج. إلا أن هاتين الشركتين سارتا على خطى تان هوانغ مينه في إلغاء إيداعاتهما بعد فوزهما بمزاد أرض ثو ثيم.
أبرز المؤسسات المالية في منظومة فان ثينه فات هي مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك SCB، وشركة تان فيت للأوراق المالية، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي. ويُعتبر بنك SCB الجهة الرئيسية التي تُوفر رأس المال للشركات في منظومة فان ثينه فات.
السيدة ترونغ ماي لان تمتلك بانتظام 80-90% من أسهم بنك SCB من خلال امتلاك شخص آخر للأسهم ولها صوت حاسم في هذا البنك بأصول تزيد عن نصف مليون مليار دونج.
سحبت السيدة ترونغ ماي لان ونظام فان ثينه فات البيئي الأموال من بنك SCB من خلال شركات العقارات والمطاعم والفنادق؛ من خلال الشركات الوهمية والمشاريع الوهمية ذات الأصول التي لم تستوف الشروط القانونية والأصول ذات القيم المبالغ فيها...
وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك السيدة ترونغ ماي لان شبكة من العديد من الشركات الوهمية في مناطق وبلدان "الملاذات الضريبية".
وبحسب استنتاجات التحقيق التي أجرتها وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، فقد قامت مجموعة فان ثينه فات خلال عملياتها ببناء نظام بيئي لمجموعة فان ثينه فات يضم أكثر من 1000 شركة بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في الداخل والخارج، مع تعيين مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو أقارب أو ضباط أو موظفين.
سلسلة من الفضائح
على مدى العقد الماضي، تعتبر شركة Van Thinh Phat واحدة من الشركات الرائدة في فيتنام في مجال الاستثمار العقاري والأعمال التجارية، مع إمكانات مالية قوية للغاية، وهي حاضرة بانتظام في مشاريع كبيرة جدًا وعمليات استحواذ مشهورة.
بالإضافة إلى سمعتها في مجال الأعمال، تم ذكر سيدة الأعمال هذه عدة مرات في الفضائح.
في عام 2014، تم تسمية السيدة ترونغ ماي لان من قبل السيد دونغ تشي دونغ في محاكمة السيد دونغ تو ترونغ، وهو قريب لزعيم رفيع المستوى في وزارة الأمن العام .
في عام ٢٠١٦، ذكرت الصحافة اسم السيدة لان كثيرًا، لأن بعض الشخصيات في "وثائق بنما" كانت تحمل نفس اسمها واسم زوجها. تُعدّ "وثائق بنما" أكبر تسريب وثائقي في تاريخ العالم ، إذ كشفت كيف حوّل الأثرياء والنافذون أموالهم إلى الخارج من عام ١٩٧٧ حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٥.
في عام ٢٠١٧، استمر اسم ترونغ ماي لان في إثارة ضجة مع خبر تقديمها وتسعة أفراد آخرين من عائلتها طلبات للتنازل عن جنسيتهم الفيتنامية. لاحقًا، سحبت هي وأقاربها طلباتهم، ثم أُعيدت طلباتهم.
كما كانت أيضًا مدعى عليها في دعوى تحصيل ديون رفعها مواطن فيتنامي من هونغ كونغ.
في عام 2022، تم تسمية مجموعة فان ثينه فات من قبل مفتشية الحكومة بسبب الانتهاكات في مشاريع الإسكان وتحويل الأراضي في مدينة هوشي منه.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تمت مقاضاة سيدة الأعمال ترونغ ماي لان - رئيسة مجموعة فان ثينه فات - واحتجازها مؤقتًا من قبل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتحقيق في جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبوا أعمال احتيالية في إصدار وتداول السندات بشكل غير قانوني للاستيلاء على آلاف المليارات من الدونغ من الشعب في عامي 2018 و2019.
خلال هذه الفترة، قامت بعض الشركات في منظومة فان ثينه فات، مثل شركة نوراه للتصميم الداخلي والديكور، ومجموعة آن دونغ للاستثمار (المستثمرة في فندق آن دونغ التجاري)، بإصدار سندات بهدوء بقيمة عشرات الآلاف من مليارات الدونغ الفيتنامي (ما يعادل مليارات الدولارات الأمريكية). ونُصحت شركة تان فيت للأوراق المالية (TVSI) بإصدار العديد من هذه السندات، بضمان بنك SCB. في حين لم يكن بعضها مصحوبًا بأي ضمانات أو ضمانات إضافية.
تضم العديد من الشركات في نظام فان ثينه فات قادة صينيين/قادة سابقين مثل نورا، وسايجون بيرل للاستثمار...
ويُعتقد أيضًا أن فان ثينه فات مرتبط بمجموعة غامضة من المساهمين الصينيين الذين كانوا يستحوذون على أراضٍ رئيسية في مدينة هو تشي منه، مثل قضية 6000 متر مربع في 2-4-6 هاي با ترونغ (المنطقة الأولى، مدينة هو تشي منه) بعد الكشف عنها في تقرير مراجعة الدولة المتعلق بإدارة واستخدام رأس مال الدولة والأصول في عام 2016 من قبل شركة سابيكو.
في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، رشحت وكالة شرطة التحقيقات (وزارة الأمن العام) السيدة لان للمحاكمة بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم: الرشوة، وانتهاك لوائح الأنشطة المصرفية، واختلاس الأصول. واتُّهمت السيدة لان بالسيطرة على عمليات بنك SCB والاستيلاء على 304,096 مليار دونج فيتنامي، أي ما يعادل حوالي 12.4 مليار دولار أمريكي.
[إعلان 2]
مصدر
![[أخبار الملاحة البحرية] أكثر من 80% من سعة شحن الحاويات العالمية في أيدي MSC وتحالفات الشحن الكبرى](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
تعليق (0)