المحكمة العليا ترفض استئناف شركة توزيع أعلن رئيسها عن رأس مال افتراضي

أصدرت وكالة تحقيقات الشرطة قرارات بملاحقة القضية ومقاضاة المتهمين ضد نجوين هوو خا ودينه فان تاو في أوائل عام 2024 - المصدر: CAHG

انتهاء التحقيق، التوصية بالمحاكمة

وبحسب القرار، جمعت عملية التحقيق أدلة ووثائق كافية تثبت أن المتهمين دين فان تاو ونغوين هوو خا (رئيسان سابقان) استخدما حيلاً احتيالية، وضخما رأس المال المصرح به، وأنشأوا وثائق مزورة لتحويل توب وان إلى شركة عامة.

قام الرجلان أيضًا بتبرير الوثائق لنشر معلومات كاذبة حول وضع مساهمة رأس مال أعمال Top One، وبيع أسهم وهمية للمستثمرين في البورصة للاستيلاء على الأصول.

وأكدت النيابة العامة الشعبية العليا أن تصرفات المتهمين تشكل جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب المادة 174 من قانون العقوبات.

وعليه، فإن قرار تغيير القرار السابق بمقاضاة القضية الجنائية (الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2024 عن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ها جيانج ) وقرار حل الشكوى (الصادر بتاريخ 19 يناير 2025 عن النيابة العامة الشعبية لمقاطعة ها جيانج) هو قرار سليم ومتوافق مع القانون.

قررت النيابة الشعبية العليا عدم قبول شكوى توب وان وأيدت قرار حل شكوى النيابة الشعبية الإقليمية في ها جيانج.

وفي 20 مايو، أعلنت شركة توب وان أيضًا أنها تلقت إشعارًا بانتهاء التحقيق الجنائي من وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ها جيانج.

وبناء على ذلك، في 5 مايو/أيار 2025، أكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ها جيانج التحقيق ونقلت ملف القضية بالكامل "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" إلى النيابة العامة الشعبية لمقاطعة ها جيانج.

وقعت القضية في شركة Top One Distribution المساهمة بين عامي 2015 و2022، واقترحت وكالة التحقيق مقاضاة المتهمين: دين فان تاو، نجوين هوو خا، دو شوان لونغ، وفو ثاي بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب البند 4، المادة 174 من قانون العقوبات.

من التوزيع إلى الاستثمار في الشركات "الشبح"

تأسست شركة Top One في عام 2013 برأس مال مبدئي قدره 3 مليارات دونج وأدرجت أسهم TOP في بورصة UPCoM منذ يوليو 2015.

بحلول عام 2016، زادت الشركة رأس مالها إلى 253.5 مليار دونج ثم توسعت في الاستثمار والإنتاج؛ بما في ذلك بعض الصفقات البارزة مثل إنفاق 243.2 مليار دونج لتصبح الشركة الأم لشركة نام ها لمعالجة الخضروات والفواكه والأعشاب.

تم تقديم هذه الوحدة على أنها تحتوي على مصنع لمعالجة وتصنيع الثلج، وخط لمعالجة الفواكه والخضروات، ومحطة وقود، ومحطة عبّارات.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، قامت شركة Top One ببيع جزء من رأس مالها الاستثماري في شركة Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company وركزت على الاستثمار في شركة Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company وشركة Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company.

لكن بعد التحقيق، علم القادة أن هذه كانت أيضًا شركات وهمية "لإضفاء الشرعية على مبلغ 243.2 مليار دونج الذي تواطأ السيد دين فان تاو ونغوين هوو خا، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، لاختلاسه من الشركة من عام 2018 حتى الآن".

في نهاية عام 2021، قال قادة Top One: "لقد ذهبنا أيضًا إلى الفريق 9، بلدية نام دين، منطقة نجيا هونغ، مقاطعة نام دينه لمعرفة (عن شركة Nam Ha - PV) واكتشفنا أن هذه شركة وهمية".

وتتوقع الإدارة الحالية لشركة توب ون أن تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المختلسة قريبًا؛ تعزيز الموارد البشرية وإعادة الهيكلة للعودة إلى العمليات التجارية، ومواصلة نشر أنشطة توزيع المنتجات والسلع (إعطاء الأولوية للمنتجات التقليدية).

تقدم شركة Top One نفسها كواحدة من الموزعين المرموقين في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية، مع نظام تشغيل واسع في هانوي والمقاطعات الشمالية. هذا وكيل المستوى 1 الذي يقوم بتوزيع منتجات شركة Tribeco Beverage Joint Stock Company، وشركة Trung Nguyen Coffee Company، وشركة Kim Anh Tea...

هونغ فوك

المصدر: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm