محاكمة الدرجة الأولى في قضية فان ثينه فات في 5 مارس

[إعلان 1]

في 16 فبراير، ذكرت أنباء من محكمة الشعب في مدينة هوشي منه أنه في الفترة من 5 مارس إلى 29 أبريل، ستعقد محكمة الشعب في المدينة محاكمة الدرجة الأولى للمتهمين ترونغ مي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات)، وتشو لاب كو (68 عامًا) و84 متهمًا آخرين في القضية.

تمت إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة واحدة من الجرائم التالية: اختلاس الأموال، الرشوة، تلقي الرشوة، انتهاك قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان، إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء المهام الرسمية، عدم المسؤولية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات.

ترأس المحاكمة القاضي الجنائي الرئيسي فام لونغ توان. وكلّفت النيابة العامة الشعبية العليا عشرة مدعين عامين من النيابة العامة الشعبية العليا ونيابة مدينة هو تشي منه بمتابعة القضية.

المتهمة ترونغ ماي لان وقت إلقاء القبض عليها.

تمت محاكمة المتهم ترونج ماي لان بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس، رشوة، انتهاك قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان، وكان لديه خمسة محامين للدفاع: فان ترونج هوآي، فان مينه هوانج، نجوين هوي ثيب، جيانج هونج ثانه، وترونج ثانه دوك.

وفي وقت سابق، ردًا على قناة VTC News، قال السيد فام نغوك دوي، رئيس مكتب محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه، إن قضية فان ثينه فات المتعلقة بالانتهاكات في أنشطة الائتمان في بنك SCB كانت تحتوي على ما يقرب من 2500 مجموعة من المستندات، معبأة في 104 صندوق ملفات، تزن حوالي 6 أطنان، مع حوالي مليون سجل.

وبناء على ذلك، أعدت المحكمة غرفة منفصلة لتخزين الملفات، وخلقت الظروف لتمكين المحامين من تصوير الوثائق والبحث فيها، كما قامت بتركيب نظام للحماية من الحرائق وكاميرات للحماية.

وبحسب السيد دوي، فإن محكمة الشعب في مدينة هوشي منه توقعت أن يكون هناك العديد من ملفات القضايا، وأن مئات المحامين سيشاركون في الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 86 والعديد من الأفراد والمنظمات المشاركة في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة الشعبية العليا، فقد تمت محاكمة ترونغ ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات، بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس الممتلكات، والرشوة، وانتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.

اتهمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام المتهم ترونج ماي لان، على الرغم من عدم شغله منصبًا في بنك SCB، باحتكار والسيطرة على سلسلة من قادة هذا البنك حتى يتمكنوا من المساعدة في اختلاس أكثر من 304000 مليار دونج.

ذكرت لائحة اتهام النيابة العامة الشعبية العليا أنه في الفترة من عام ٢٠١٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٢، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على ما بين ٨٥٪ و٩١.٥٪ من أسهم بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدعى عليها مساهمةً تتمتع بـ"سلطة" توجيه جميع أنشطة بنك SCB وتشغيلها والتلاعب بها، لخدمة أغراضها المختلفة.

واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم في مناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض وتوزيع القروض بناء على طلب ترونغ مي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع الأفراد الذين هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ وأنشأت عددا كبيرا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضعت خططا لسحب الأموال، "وقطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيعت الديون المعدومة، وبيعت قروض الائتمان المؤجلة لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوت وأثرت على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك عمليات البنك، والعمليات السليمة للوكالات الحكومية.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المال والتسبب في أضرار بها.

وفيما يتعلق بقضية السيدة ترونغ ماي لان، فقد تمت مقاضاة اثنين من رؤساء بنك SCB السابقين وخمسة آخرين في قضية فان ثينه فات ولكنهم فارون، ولذلك أصدرت وزارة الأمن العام إشعارًا بالمطلوبين.

وتشمل قائمة المطلوبين: نجوين ثي ثو سونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، ودينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، وتشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB)، وترام ثيش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، وسون هنري كا زيانج (عضو مجلس إدارة بنك SCB)، ولام لي جورج (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، ونجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه في بنك SCB).

ويجري التحقيق مع المتهمين السبعة المذكورين أعلاه بتهمة انتهاك القواعد الخاصة بالأنشطة المصرفية، وأنشطة أخرى ذات صلة بالأنشطة المصرفية، واختلاس الأصول في قضية فان ثينه فات.

ختامًا، أصدرت هيئة التحقيق إشعارًا بالمطلوبين لبعض المتهمين من قادة بنك SCB السابقين الفارين، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم للاستفادة من العفو. وفي حال عدم حضورهم، يُعتبرون قد تنازلوا عن حقهم في الدفاع عن النفس، وستتم محاكمتهم.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر