ভ্যান থিনহ ফাট মামলায় জড়িত বিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা

১,০০০-এরও বেশি ব্যবসার ইকোসিস্টেম

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপে সংঘটিত মামলার তদন্তের উপসংহার অনুসারে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ভ্যান থিনহ ফাট ইকোসিস্টেমটি মডেল অনুসারে তৈরি এবং পরিচালিত হয়েছিল: ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, শেয়ার ধারণ করে, ইকোসিস্টেমের সমস্ত কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাধারণত ব্যবসায়িক কার্যকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের সদর দপ্তর ১৯৩-২০৩ ট্রান হুং দাও, কোং গিয়াং ওয়ার্ড, জেলা ১, এইচসিএমসিতে অবস্থিত, যার প্রধান ব্যবসা রিয়েল এস্টেট, রেস্তোরাঁ এবং হোটেল।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের একটি সদর দপ্তর (ছবি: নাম হা)।

তার কার্যক্রমের সময়, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ ১,০০০ টিরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি ভ্যান থিনহ ফাট ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে, যার মধ্যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সহায়ক সংস্থা এবং সদস্য কোম্পানি রয়েছে। এই গ্রুপের কোম্পানিগুলি অনেক স্তরে বিভক্ত, যেখানে শত শত ব্যক্তিকে আইনি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অথবা যারা ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের আত্মীয়, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

এই কোম্পানিগুলিকে চারটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে যা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রথমত, ভিয়েতনামের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গ্রুপ যার মধ্যে রয়েছে সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (SCB), ট্যান ভিয়েত সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (TVSI), ভিয়েত ভিন ফু ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিয়েত ভিন ফু কোম্পানি)। যেখানে, SCB একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ভ্যান থিন ফাট ইকোসিস্টেমে কোম্পানিগুলিকে মূলধন সরবরাহ করার জন্য একটি আর্থিক পরিষেবা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় গ্রুপে ভিয়েতনামে পরিচালিত কোম্পানিগুলি অন্তর্ভুক্ত, বেশিরভাগই রিয়েল এস্টেট, রেস্তোরাঁ, হোটেল... যার সকলেরই বিশাল চার্টার মূলধন রয়েছে এবং সহায়ক সংস্থা এবং সদস্য কোম্পানিগুলিতে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাইগন পেনিনসুলা গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ১৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর চার্টার মূলধন, আন ডং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (আন ডং কোম্পানি) ৯,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর চার্টার মূলধন...

তৃতীয় দলটি হল ভিয়েতনামের "ভূতুড়ে" কোম্পানিগুলি যারা আইনি সত্তা ব্যবহার করে প্রকল্পে বিনিয়োগ, ব্যাংক থেকে টাকা ধার, ঋণ পুনর্গঠন বা সহযোগিতা ও নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মূলধন অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত...

শেষ গ্রুপটি হল বিদেশে কোম্পানিগুলির নেটওয়ার্ক। ট্রুং মাই ল্যান বিদেশে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিবেশন করার জন্য অঞ্চল এবং "ট্যাক্স হেভেন" দেশগুলিতে অনেক শেল কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন অথবা "বিদেশী বিনিয়োগকারী" নাম ব্যবহার করে ভিয়েতনামে বিনিয়োগ করেছিলেন, যেখানে মিসেস ল্যানের পরিবারের বিদেশে মূলধন এবং সম্পদ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল।

মামলায় জড়িত রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ) প্রথমবারের মতো ১৯ জুন, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় এবং ১ আগস্ট, ২০২০ সালে ৫২ তমবারের মতো পরিবর্তিত হয়। কোম্পানির চার্টার মূলধন ১৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, আইনি প্রতিনিধি এবং জেনারেল ডিরেক্টর হলেন ট্রুং হিউ ভ্যান (ট্রুং মাই ল্যানের নাতনী)।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের ৪ জন প্রধান শেয়ারহোল্ডার রয়েছে: ট্রুং মাই ল্যান - পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান (মূলধনের ৬০%); মিস ল্যানের দুই কন্যা, মিসেস এলিজাবেথ চু ইউয়েট হান (চু ডুয়েট হ্যাং) এবং মিসেস মেরি চু ইউয়েট ফ্যান (চু ডুয়েট ফান), যথাক্রমে ১০% এবং ২০% মূলধনের মালিক। অবশিষ্ট শেয়ারহোল্ডার হলেন এমারল্ড জেএসসি, যার প্রতিনিধিত্ব করেন ট্রুং হিউ ভ্যান, যার ২০% মূলধন রয়েছে।

ট্রুং মাই ল্যান হলেন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান, এনগো থান না (মিসেস ল্যানের শ্যালিকা) হলেন পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারওম্যান। পরিচালনা পর্ষদের অন্য ৪ সদস্য হলেন মিসেস ল্যানের দুই মেয়ে - চু ডুয়েট হ্যাং, চু ডুয়েট ফান; মিসেস ল্যানের দুই নাতি-নাতনি - ট্রুং ল্যাপ হাং, ট্রুং হিউ ভ্যান।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের বিনিয়োগকৃত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বনভিল আবাসিক এলাকা প্রকল্প, লট ৬ - শহরের দক্ষিণে নতুন নগর এলাকার কার্যকরী এলাকা ৯এ+বি, বিন হুং কমিউন, বিন চান জেলা, ৫৬,২৯৩ বর্গমিটারেরও বেশি আয়তনের হো চি মিন সিটি এবং আরও অনেক প্রকল্প এবং চুক্তি।

ভ্যান থিনহ ফাট ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৭ সালের ২৮ জুন কার্যক্রম শুরু করে, এবং এর ১৩তম সংশোধনী ১১ জুন, ২০১৫ তারিখে করা হয়। এর চার্টার মূলধন ১২,৮০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, এবং এর আইনি প্রতিনিধি এবং সাধারণ পরিচালক হলেন নগো থানহ না (ট্রুং মাই ল্যানের শ্যালিকা)।

ভ্যান থিনহ ফাট ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ (মূলধনের ৪৯%); মিস ল্যানের দুই সন্তান, চু ডুয়েট হ্যাং এবং চু ডুয়েট ফান, উভয়ই ১৫.৫% মূলধনের মালিক এবং ট্রুং হিউ ভ্যান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এমারল্ড জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, বাকি ২০% এর মালিক।

ভ্যান থিনহ ফাট ইনভেস্টমেন্টের পরিচালনা পর্ষদ ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত: পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ট্রুং চি ট্রুং (মিসেস ল্যানের ভাই); পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে মি. ট্রুং ল্যাপ হাং এবং ট্রুং হিউ ভ্যান (মিসেস ল্যানের ভাগ্নে উভয়ই)।

ভ্যান থিনহ ফাট ইনভেস্টমেন্টের বিনিয়োগকৃত বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে জোন II - জোন 6A-এর কার্যকরী এলাকা নং 6A-এর স্টার্লিং রেসিডেন্স আবাসিক এলাকা প্রকল্প - শহরের দক্ষিণে নতুন নগর এলাকা, বিন হুং কমিউন, বিন চান জেলা, যার স্কেল 264,633 বর্গমিটার এবং আরও অনেক প্রকল্প এবং চুক্তি।

রেড কেপ প্রকল্পের মনোরম দৃশ্য, যা সম্পূর্ণরূপে সাইগন উপদ্বীপের মালিকানাধীন, বিনিয়োগ প্রক্রিয়াধীন (ছবি: কোয়াং আন)।

সাইগন পেনিনসুলা গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (সাইগন পেনিনসুলা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রথম পরিচালিত হয়েছিল ৮ জুলাই, ২০০৩ সালে, যা ২৩তম বারের জন্য ১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে পরিবর্তিত হয়।

সাইগন উপদ্বীপের মালিকানাধীন একমাত্র প্রকল্প হল হো চি মিন সিটির ৭ নম্বর জেলা, ফু থুয়ান ওয়ার্ডে অবস্থিত রেড কেপ পার্ক এবং নগর আবাসন এলাকা, যার আয়তন প্রায় ১১৭.৮ হেক্টর। প্রকল্পটি বিনিয়োগ প্রক্রিয়াধীন, প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং জমি বরাদ্দ করা হয়নি।

রিয়েল এস্টেট শিল্পে কর্মরত উপরোক্ত তিনটি কোম্পানি ছাড়াও, মামলায় জড়িত আরেকটি প্রতিষ্ঠান হল ভিয়েত ভিন ফু ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিয়েত ভিন ফু)। মিঃ তা চিউ ট্রুং জেনারেল ডিরেক্টর এবং আইনি প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত। কোম্পানির ২,৮৬৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এর চার্টার মূলধন, এর প্রধান ব্যবসা হল ব্যবস্থাপনা পরামর্শ।

ভিয়েত ভিন ফু-এর ৪ জন শেয়ারহোল্ডার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ট্রুং হিউ ভ্যান (মূলধনের ৫০.৫%); প্রসপারিটি এশিয়া ক্যাপিটাল লিমিটেড (১৯.৫%); বাকি ৩০% সমানভাবে লায়নইয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং ম্যাগি লাক গ্রুপ লিমিটেডের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি কোম্পানিরই ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের নাগরিকত্ব রয়েছে।

এছাড়াও, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের জন্য আয় তৈরি করে এমন কিছু ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কোম্পানির মধ্যে রয়েছে উইন্ডসর রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, আন ডং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, টাইমস স্কয়ার ভিয়েতনাম ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সাইগন হ্যান্ডিক্রাফ্ট ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, থিয়েন ফুক ইন্টারন্যাশনাল হোটেল কোম্পানি লিমিটেড, ভিনামেট্রিক কোম্পানি লিমিটেড, বং সেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সাইগন আর্টিসানস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, সাইগন অ্যাটেলিয়ার কোম্পানি লিমিটেড, কোকো অ্যান্ড মে কোম্পানি লিমিটেড, ডাউ আন ভি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ডাউ আন ভিয়েতনাম জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ইউরেশিয়া কনসেপ্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, প্রোমানা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, দ্য রেসিপি কোম্পানি লিমিটেড, দ্য সিগনেচার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি; লাভিফুড কোম্পানি...

উৎস: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm