স্টেট ব্যাংকের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো: মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগ যুক্ত করা হচ্ছে

ANTD.VN - অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগটি আগের মতো ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার অধীনে না থেকে সরাসরি স্টেট ব্যাংকের অধীনে একটি ইউনিট হবে।

৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে, সরকার ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সরকারের ডিক্রি নং ১০২/২০২২/এনডি-সিপি-এর বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধন, পরিপূরক এবং বিলুপ্ত করে ডিক্রি নং ১৪৬/২০২৪/এনডি-সিপি জারি করে, যেখানে স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) এর কার্যাবলী, কাজ, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিক্রিটি ৫ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

এই ডিক্রি অনুসারে, পূর্বাভাস ও পরিসংখ্যান বিভাগ এবং মুদ্রা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বিভাগ পূর্বাভাস, পরিসংখ্যান এবং মুদ্রা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বিভাগে একীভূত হবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ডিক্রিটি স্টেট ব্যাংকের সাথে একটি ইউনিট, অর্থ পাচার বিরোধী বিভাগ যুক্ত করেছে। এদিকে, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় আর অর্থ পাচার বিরোধী বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

স্টেট ব্যাংকের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ৫ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

বিশেষ করে, নতুন প্রবিধান অনুসারে স্টেট ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: স্টেট ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থা; ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ; ​​প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত শহরগুলিতে স্টেট ব্যাংকের শাখাগুলির অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান (স্টেট ব্যাংক শাখা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান)।

সুতরাং, ডিক্রি নং ২৬/২০১৪/এনডি-সিপি-এর তুলনায়, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের সাথে সম্পূরক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগ আর এই ইউনিটের অংশ নয়।

পূর্বে, স্টেট ব্যাংকের গভর্নরের ১৪ জুলাই, ২০০৯ তারিখের সিদ্ধান্ত নং ১৬৫৪/QD-NHNN অনুসারে, মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগ হল ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে একটি ইউনিট; ভিয়েতনাম স্বাক্ষরিত বা অংশগ্রহণকারী আইনের বিধান এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও মোকাবেলার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুসারে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও মোকাবেলার কাজ সম্পাদনে ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের প্রধান পরিদর্শককে সহায়তা করার কাজ করে।

ডিক্রি নং ১৪৬/২০২৪/এনডি-সিপি ডিক্রি নং ২৬/২০১৪/এনডি-সিপির ধারা ৭-এর ধারা ১ এবং ধারা ২-কে সংশোধন ও পরিপূরক করে, যা ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার ডিক্রি নং ৪৩/২০১৯/এনডি-সিপির ধারা ১-এর ধারা ৩-এ সংশোধিত ও পরিপূরক করা হয়েছে।

বিশেষ করে, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থা হল একটি সাধারণ বিভাগের সমতুল্য ইউনিট, যা সরাসরি স্টেট ব্যাংকের অধীনে থাকে। এটি ঋণ প্রতিষ্ঠান, বিদেশী ব্যাংক শাখা, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকদের গ্রহণ, অভিযোগ ও নিন্দা পরিচালনা, দুর্নীতি ও নেতিবাচকতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা, আমানত বীমা স্টেট ব্যাংকের গভর্নরকে পরামর্শ ও সহায়তা করার কাজ করে; স্টেট ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আওতাধীন ক্ষেত্রগুলিতে প্রশাসনিক পরিদর্শন, বিশেষায়িত পরিদর্শন এবং ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পাদন করে, নাগরিকদের গ্রহণ, অভিযোগ ও নিন্দা পরিচালনা এবং আইনের বিধান এবং স্টেট ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব অনুসারে দুর্নীতি ও নেতিবাচকতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করে।

সুতরাং, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থা আর অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ ও মোকাবেলার কাজ সম্পাদন করে না।

ডিক্রি নং ১৪৬/২০২৪/এনডি-সিপি-তে বলা হয়েছে যে প্রধান পরিদর্শক এবং ব্যাংক সুপারভাইজার, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের পরিচালক এবং স্টেট ব্যাংক শাখার প্রধান পরিদর্শক এবং সুপারভাইজার পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত জারি করবেন।

প্রধান পরিদর্শক এবং ব্যাংক সুপারভাইজার মামলাটি পুনঃতদন্তের সিদ্ধান্ত নেন, যা ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের পরিচালক, স্টেট ব্যাংক শাখার প্রধান পরিদর্শক এবং ব্যাংক সুপারভাইজার কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ, নিন্দা, সুপারিশ এবং প্রতিফলন পর্যালোচনা এবং পরিচালনার মাধ্যমে আইন লঙ্ঘনের লক্ষণ আবিষ্কার করেন...

সূত্র: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd