Podle závěrů vyšetřování má akciová společnost Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) základní kapitál ve výši 468 miliard VND, včetně mnoha akcionářů, z nichž paní Tran Thi Loan Phuong byla předsedkyní představenstva od září 2010 do října 2019.

Na konci roku 2012 se paní Phuong setkala s panem Nguyen Loc Anem, který byl tehdy zástupcem ředitele odboru domácího trhu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a měl na starosti sektor ropy a plynu. Pan An paní Phuong řekl, že pokud chce podnikat v ropném průmyslu, pomůže jí.

Začátkem roku 2013 paní Phuong zavolala panu Anovi a požádala společnost Bach Khoa Viet o pomoc s provozováním čerpací stanice. Pan An tehdy paní Phuong pověřil, aby založila právnickou osobu pro obchod se zkapalněným ropným plynem a pronajala si stávající čerpací stanici, kde by nejprve mohla provozovat malý podnik.

Na základě pokynů pana Ana si paní Phuong pronajala čerpací stanici v okrese Binh Thanh (HCMC) a stala se zástupkyní společnosti Thai Son Company. Začátkem roku 2015 společnost Bach Khoa Viet Company požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu o licenci k distribuci benzínu. V té době byl pan Nguyen Loc An pověřen vedením inspekčního týmu, který měl prověřit skutečný stav společnosti Bach Khoa Viet Company.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Pan Nguyen Loc An. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Během samotného inspekčního procesu před udělením osvědčení o způsobilosti k činnosti distributora ropy společnosti Bach Khoa Viet se paní Phuong setkala s panem Anem v penzionu Ministerstva průmyslu a obchodu, aby ho požádala o podporu, která by společnosti Bach Khoa Viet pomohla brzy získat licenci.

Poté, co pan An nabídku přijal, obdržel od paní Phuong 200 milionů VND a v únoru 2015 společnost Bach Khoa Viet Company získala od Ministerstva průmyslu a obchodu osvědčení o způsobilosti stát se distributorem ropy.

Kolem srpna 2015 paní Phuong znovu navštívila pana Ana a požádala ho o pomoc s podnikáním společnosti. Během rozhovoru bývalý zástupce ředitele řekl, že plánuje koupit větší dům, ale nemá dostatek peněz, a navrhl, aby mu paní Phuong pomohla s koupí domu. V tu chvíli paní Phuong souhlasně přikývla, protože věděla, že s pomocí pana Ana by se společnost Bach Khoa Viet mohla povýšit na klíčového obchodníka s exportem a importem ropy.

Začátkem září 2015 zavolal pan Nguyen Loc An paní Phuong a požádal ji o 9 miliard VND na koupi domu. Řekl jí, aby peníze převedla na účet své manželky. Účet manželky pana An poté v září 2015 obdržel plných 9 miliard VND.

Společnost Bach Khoa Viet však nezískala licenci na vývoz a dovoz benzínu, protože nesplňovala podmínky. Pan An tehdy paní Phuong radil a vedl ji, jak najít způsob, jak licenční podmínky legalizovat.

V květnu 2016 byl pan Nguyen Loc An vedoucím inspekčního týmu pro podmínky udělení licence k dovozu a vývozu ropy společnosti Bach Khoa Viet. Inspekční tým neprovedl úplnou kontrolu skutečné kapacity, ale během inspekčního procesu vytvořil podmínky, stanovil harmonogram inspekce, podepsal zápis z inspekce a podal zprávu.

Pan An pak požádal pana Do Thang Haie (tehdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu), aby podepsal obchodní licenci na vývoz a dovoz ropy pro společnost Bach Khoa Viet Company, a to v rozporu s předpisy.

V září 2023 paní Phuong aktivně podala stížnost na pana Nguyen Loc Ana za přijímání úplatků od ní a aktivně spolupracovala s vyšetřovacím orgánem na objasnění povahy případu.

Pan Nguyen Loc An se u vyšetřovacího úřadu přiznal k přijetí 9,2 miliardy VND od paní Tran Thi Loan Phuong za účelem vytvoření podmínek pro to, aby společnost Bach Khoa Viet Company získala od Ministerstva průmyslu a obchodu osvědčení o způsobilosti k činnosti distributora ropy a licenci k vývozu a dovozu ropy.

Podle prohlášení pana Ana použili on a jeho manželka celých 9 miliard VND, které obdrželi od paní Phuong, na koupi vily v okrese Phu Thuong (okres Tay Ho, Hanoj ). V současné době byla uvedená vila zabavena za účelem zajištění výkonu rozsudku.