Úřady v Dak Nongu zatkly podezřelého z online podvodu v hodnotě přes 6 miliard dongů.

Ráno 20. května policie v okrese Dak R'lap v provincii Dak Nong oznámila, že dočasně zadržuje V.D. (narozen v roce 1996), nezávislého pracovníka s bydlištěm ve vesnici Tra Kieu Tay v obci Duy Son v okrese Duy Xuyen v provincii Quang Nam , za účelem vyšetřování trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku v kyberprostoru“.

Dak Nong zatkl podezřelého z online podvodu ve výši více než 6 miliard dongů (obrázek 1) — Podezřelý V.D. u vyšetřovacího orgánu.

Úřad pro vyšetřování trestné činnosti okresní policie Dak R'lap dříve obdržel oznámení od paní Q., obyvatelky obce Dak Wer v okrese Dak R'lap, týkající se osoby, která jí telefonovala, vydávala se za bankovního úředníka a pomocí sofistikovaných metod odcizila z jejího účtu více než 35,5 milionu VND. Po obdržení oznámení se policie okresu Dak R'lap zaměřila na prověřování. Dne 10. května 2023, po shromáždění dostatečných důkazů a dokumentů, vydal Úřad pro vyšetřování trestné činnosti okresní policie Dak R'lap prostřednictvím různých vyšetřovacích metod příkaz k mimořádnému zadržení, příkaz k předběžnému zadržení a zatykač na podezřelého V.D.

Během výslechu vyšetřovacím orgánem se podezřelý D. přiznal, že k vyhledávání „ ztracených dokumentů “ použil facebookový účet „ Yen Luu “, který zobrazoval informace a obrázky lidí, kteří své dokumenty ztratili, spolu s jejich telefonními čísly. D. poté volal majitelům ztracených dokumentů a ptal se jich, zda jsou to oni, kdo ztratil své osobní doklady nebo bankovní karty. Poté se D. vydával za bankovního zaměstnance, který dokumenty vlastnil, a žádal o čísla bankovních účtů, čísla bankomatových karet a čísla občanských průkazů, aby ověřil, zda jsou majiteli účtu. Jakmile druhá strana poskytla informace, D. si vyžádal OTP kód pro převod peněz, aby ověřil, zda se skutečně jedná o majitele účtu, a slíbil, že peníze později vrátí. Pokud majitel účtu odmítl poskytnout OTP kód, D.... Použije číslo účtové karty a číslo občanského průkazu poskytnuté majitelem účtu k nákupu herních aplikací a z účtu bude okamžitě automaticky stržena částka ve výši 100 000 až 150 000 VND... bez nutnosti zadání OTP kódu.

Poté D. zruší nákup aplikace a aplikace automaticky vrátí peníze na účet oběti, aby si vybudovala důvěru. Oběť tak uvěří, že D. je bankovní zaměstnanec, a souhlasí s poskytnutím OTP kódu. Pokud OTP kód neposkytne, budou z účtu strhávány peníze, dokud nebude účet prázdný.

Poté, co D. získal číslo bankomatové karty, číslo průkazu totožnosti a fotografii oběti, si s využitím informací poskytnutých obětí vytvořil a zaregistroval účet ZaloPay. ZaloPay se propojil s účtem oběti a převáděl (vybíral) peníze nebo prováděl platby z účtu oběti prostřednictvím účtu ZaloPay oběti, aniž by vyžadoval OTP kód na účet ZaloPay D. nebo na herní účet ZaloPay David Định979 pro hraní her a výběr peněz k dalšímu použití. D. alternativně převáděl peníze na účet, který nebyl registrován na jméno oběti, poté peníze rozdělil na menší částky a převedl je na jiné účty. Touto metodou D. podvedl paní Q. o více než 35,5 milionu VND.

V rámci rozšíření vyšetřování a s použitím stejných metod a taktik, jaké byly popsány výše, pokračovala kriminální vyšetřovací agentura okresní policie Dak R'lap v objasňování dalších tří případů, včetně jedné oběti ve městě Da Nang, kde byla odcizena částka přesahující 18 milionů VND; jedné oběti v provincii Hoa Binh , kde byla odcizena částka přesahující 7,7 milionu VND; a jedné oběti v provincii Nghe An, kde byla odcizena částka přesahující 50 milionů VND.

Na základě shromážděných dokumentů bylo zjištěno, že D. se na internetu účastnil rozsáhlých podvodných aktivit s oběťmi po celé zemi. Z obrázků občanských průkazů, identifikačních karet, platebních karet a dalších dokumentů uložených v D. telefonu bylo identifikováno přibližně 52 obětí s transakcemi v celkové hodnotě přibližně 6 miliard VND od 1. ledna 2023 do 8. května 2023.

Je známo, že D. byl v roce 2016 již dříve odsouzen za krádež. V současné době má Úřad pro vyšetřování trestné činnosti okresní policie Dak R'lap V.D. v předběžné vazbě, aby mohl pokračovat v rozšiřování vyšetřování, pátrání po oběti a shromažďování důkazů pro zahájení trestního stíhání v souladu se zákonem.

Komentář (0)