Pan Pips stál v čele největšího online gang finančních podvodníků.
Policie okresu Cau Giay (Hanoj) koordinuje s dalšími profesionálními jednotkami vyšetřování zločineckého gangu vedeného Pho Duc Namem (pan Pips, 30 let, bydliště v Ba Ria - Vung Tau ), který podvedl 2 661 obětí a zpronevěřil přibližně 50 milionů USD.
Poručík Tran Cong Hau, důstojník kriminální policie okresu Cau Giay, uvedl, že za účelem organizace a provozování trestné činnosti se Pho Duc Nam spojil s Le Khac Ngem (pan Hunter, 34 let, s bydlištěm v Hanoji ) a pověřil ho zřízením 44 kanceláří ve Vietnamu s 1 918 regionálními manažery, vedoucími kanceláří a obchodními zástupci.
Prodejní personál pracuje v kancelářských budovách a luxusních bytových komplexech, v oblastech s vysokou úrovní zabezpečení a soukromí. Pachatelé navíc využívají k dohledu a pozorování vlastní bezpečnostní tým. Když odhalí něco neobvyklého, budou mít způsob, jak reagovat.
Kromě prodejního personálu si tento gang vytvořil vlastní bezpečnostní tým, jehož úkolem bylo být ostražitý a monitorovat kamery, které seděly u dveří kanceláří a dohlížely na situaci.
„Když oběti podají stížnosti nebo úřady přijdou zkontrolovat provoz společnosti, tito lidé si vyžádají setkání se svými zástupci, kteří jejich jednání zakryjí, odmítnou spolupracovat a zabrání úřadům v výkonu jejich práce,“ řekl poručík Tran Cong Hau.
Nadporučík Tran Cong Hau, důstojník kriminálního týmu okresní policie Cau Giay.
Je pozoruhodné, že obchodníci byli pod tlakem, aby splnili cíle, a jejich neplnění vedlo k obtěžování a propuštění. Po propuštění jim bezpečnostní pracovníci gangu vyhrožovali a zastrašovali je, a dokonce je fyzicky napadali, pokud prozradili firemní informace, což jim ztěžovalo každodenní život.
„Bezpečnostní pracovníci odvedli prodejní personál do soukromé místnosti a použili sílu k jejich zbití, pokud projevili nedbalý, nesoustředěný nebo neefektivní přístup k práci,“ sdělil poručík Tran Cong Hau.
Zaměstnanci podvodného gangu pana Pipse se museli hlásit pomocí otisků prstů a rozpoznávání obličeje a jejich pracovní doba byla přísně kontrolována. Když šli domů, měli přísně zakázán jakýkoli kontakt s prací. Všechny počítače a telefony byly ve firmě uchovávány, aby se zabránilo zveřejnění provozních informací a firemních dokumentů externím osobám.
Z hlediska provozu tyto subjekty přijímají zaměstnance a dělí je do oddělení, jako například: marketingové oddělení, oddělení péče o oběti (technické oddělení - ret) a oddělení podpory obětí pro vklady a výběry peněz (podpora).
Prodejní personál v pobočkách je rozdělen do malých skupin o 5 až 10 lidech, aby spolupracoval. Vedoucí týmu je pověřen školením a vedením prodejního personálu při vyhledávání a přesvědčování zákazníků k převodu peněz.
Prodejní personál postrádá znalosti o investování na devizovém nebo akciovém trhu, ale přesto používá mobilní telefony k vyhledávání zákazníků prostřednictvím skupin na sociálních sítích Zalo a Facebook.
Podvodný gang pana Pipse. (Foto: Hanojská městská policie)
Tito zaměstnanci se také účastní akcí s mnoha ekonomicky potenciálními jednotlivci, aby je oslovili, spřátelili se s nimi a seznámili se s nimi, a poté je seznámili s makroekonomickým finančním trhem, investičními příležitostmi v devizovém sektoru a podnítili jejich touhu investovat, čímž je vedou a vyzývají k investování do devizových platforem.
Jakmile klient souhlasí s účastí, obchodní zástupce mu pomůže s vytvořením účtu, přístupem na odkaz na webové stránky platformy a vytvořením obchodního účtu pomocí Gmailu. Poté bude klient veden ke stažení aplikace MT4 nebo MT5 do telefonu, k vložení kódu obchodního účtu do aplikace MT5 a k potvrzení účtu prostřednictvím Gmailu.
Během podvodné operace si prodejní personál vytvořil několik účtů Zalo, aby se vydával za investory a konzultanty, a na platformě zveřejňoval četné výherní obchody skupinám Zalo, aby povzbudil ostatní k investování.
Poté, co zákazníci vloží finanční prostředky, jim personál poskytne informace o tržních trendech, povzbudí je k provádění obchodů s vysokou pákou a odradí je od realizace zisku nebo snižování ztrát před uplynutím 3 minut (po zadání objednávky na nákup nebo prodej).
Tito jedinci, kteří se vydávají za finanční experty nebo „prediktory“, hovoří s klienty a povzbuzují je k vkládání dalších peněz v naději, že se jim podaří získat zpět ztráty, a nacházejí způsoby, jak je přimět k tomu, aby o peníze přišli a vymazali své účty. Čím více peněz klienti vloží, tím více ztratí a tím větší je pro ně zisk.
Když zákazníci přijdou o všechny své peníze, prodejní personál a vedoucí lákají další lidi k vkladu dalších částek, aby mohli pokračovat ve hře a nahradit své ztráty, nebo jim nabízejí atraktivní propagační akce (bonusy), aby je povzbudili k opětovnému vkladu. Když si zákazníci chtějí vybrat peníze, pachatelé provedou žádosti o výběr na platformě nebo chatují s oddělením podpory vkladů/výběrů oběti na platformě a požádají o výběr.
Jakmile tým podpory pro vklady a výběry uvidí zákazníka, který žádá o výběr, upozorní je a požádá o schválení od vůdců skupiny. Pokud zákazník požaduje malý výběr, bude mu to povoleno. Pokud zákazník požaduje velký výběr nebo má v úmyslu přestat hrát, vedoucí skupiny dá pokyn prodejnímu personálu, aby ovlivnil zákazníka k provedení dalších transakcí, čímž se výběr oddálí, aby se „spálil“ účet zákazníka a zabránilo se mu ve výběru peněz z platformy.
Poté, co pachatelé od zákazníků obdrželi peníze, je použili na osobní výdaje, nákup superaut, jachet, nemovitostí, amerických dolarů a zlata a chlubili se nimi na sociálních sítích, aby povzbudili ostatní oběti k pokračování v účasti na podvodných aktivitách organizace.
Vyšetřovatelé dosud identifikovali 2 661 obětí, které vložily peníze na investiční platformy TikTokera Mr. Pipse v celkové výši téměř 50 milionů dolarů.
Zdroj: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
Komentář (0)