Podvodný kruh pana Pipse: Zaměstnanci bití, pokud nesplní cíle v oblasti „chovu kuřat“

Pan Pips vede největší gangu v oblasti online finančních podvodů.

Policie okresu Cau Giay (Hanoj) koordinuje s profesionálními jednotkami vyšetřování skupiny vedené Pho Duc Namem (pan Pips, 30 let, bydliště v Ba Ria - Vung Tau ), která podvedla 2 661 obětí a přivlastnila si přibližně 50 milionů amerických dolarů.

Nadporučík Tran Cong Hau, důstojník kriminální policie okresu Cau Giay, uvedl, že za účelem organizace a provozování trestné činnosti se Pho Duc Nam spojil s Le Khac Ngem (pan Hunter, 34 let, s bydlištěm v Hanoji ) a pověřil ho zřízením 44 kanceláří ve Vietnamu s 1 918 regionálními manažery, vedoucími kanceláří a obchodními zástupci.

Prodejní personál pracuje v kancelářských budovách, luxusních bytech a na místech s vysokou úrovní zabezpečení a důvěrnosti. Subjekty navíc využívají vlastní bezpečnostní oddělení k monitorování a pozorování. Při zjištění abnormalit budou mít subjekty možnost reagovat.

Kromě prodejního personálu tato skupina zřídila samostatný bezpečnostní tým, jehož úkolem je být ostražitý a sledovat kamery, které sedí u dveří kanceláře a dohlížejí na situaci.

„Když oběti podají žaloby nebo úřady přijdou na kontrolu provozu společnosti, tito lidé si vyžádají zástupce, kteří je přijmou a zakryjí jejich jednání, nespolupracují a nedovolí úřadům pracovat,“ řekl nadporučík Tran Cong Hau.

Nadporučík Tran Cong Hau, důstojník kriminálního týmu okresní policie Cau Giay.

Je pozoruhodné, že prodejní personál je nucen plnit cíle a pokud je nesplní, bude mučen a propuštěn. Po propuštění je bezpečnostní oddělení skupiny bude vyhrožovat a kontrolovat. Pokud prodejní personál poskytne informace o aktivitách společnosti navenek, bude biti, což jim způsobí potíže v každodenním životě.

„Bezpečnostní pracovníci odváděli prodejní personál do soukromých místností a používali sílu k jejich biti, pokud byli v práci nedbalí, nesoustředění nebo neefektivní,“ řekl nadporučík Tran Cong Hau.

Zaměstnanci ve skupině podvodníka pana Pipse se musí při příchodu do práce dostavit na otisky prstů a snímáním obličeje a jsou kontrolováni, co se týče času. Po návratu domů se nesmí nikam dotýkat práce. Všechny počítače a telefony jsou ponechány ve firmě, aby se omezilo poskytování informací o aktivitách a dokumentech firmy navenek.

Pokud jde o způsob fungování, subjekty provedly nábor zaměstnanců a rozdělily je do oddělení, jako například: Reklamní oddělení (marketing), oddělení péče o oběti (technické oddělení - ret), oddělení podpory obětí pro vklady a výběry peněz (podpora).

Prodejní pracovníci v pobočkách jsou rozděleni do malých skupin o 5 až 10 lidech, kteří pracují a přidělují vedoucí týmů, školí a vedou obchodní personál k vyhledávání a nalákání zákazníků k převodu peněz.

Prodejní personál nemá znalosti o investování do cizích měn a akcií, ale stále používá mobilní telefony k vyhledávání zákazníků prostřednictvím skupin na sociálních sítích Zalo a Facebook.

Podvodný gang pana Pipse. (Foto: Hanojská městská policie)

Tito zaměstnanci se také účastní akcí s mnoha lidmi s ekonomickým potenciálem, aby je oslovili, navázali přátelství, seznámili se, představili jim makrofinanční trh a investiční příležitosti v devizových segmentech, stimulovali investiční touhu zákazníků a následně je vedli a vyzývali k investování na výše uvedených devizových trzích.

Jakmile zákazník souhlasí s účastí, prodejní personál mu pomůže s vytvořením účtu, přístupem k webovému odkazu burzy a vytvořením obchodního účtu pomocí Gmailu. Dále je zákazník instruován ke stažení aplikace MT4/MT5 do telefonu, k vložení kódu obchodního účtu do aplikace MT5 a k potvrzení účtu v Gmailu.

Během podvodu si prodejní personál vytvořil mnoho účtů Zalo, aby se vydával za investory a konzultanty, a zveřejňoval mnoho výherních transakcí na Zalo skupinách, aby motivoval lidi k investování.

Poté, co zákazníci vloží peníze, jim personál poskytne informace o tržních trendech, povzbudí je k provádění transakcí s vysokou pákou a omezí realizaci zisku nebo snižování ztrát před uplynutím 3 minut (po zadání příkazů k nákupu nebo prodeji).

Tito subjekty se prohlašují za finanční experty, „čtenáři objednávek“ hovoří se zákazníky, povzbuzují je, aby vkládali více peněz na investice v naději na uzdravení, nacházejí způsoby, jak je přimět k prohře, „spálit“ jejich účty; čím více peněz zákazníci vkládají, tím více ztrácejí, tím více subjekty profitují.

Když zákazníci „spálí“ objednávky, prodejní personál a vedoucí nalákají mnoho lidí k vkladu peněz, aby mohli pokračovat ve hře a získat zpět, nebo nabídnou atraktivní propagační akce (bonusy) pro zákazníky, aby mohli pokračovat ve vkládání peněz. Pokud si zákazníci chtějí vybrat peníze, subjekty provedou příkaz k výběru na hrací ploše nebo chatují s oddělením podpory oběti vkladu a výběru na hrací ploše a požádají o výběr.

Pokud má zákazník příkaz k výběru, oddělení podpory obětí o tom informuje vedoucí pracovníky a požádá je o jejich stanovisko. Pokud zákazník vybere malou částku, výběr bude povolen. Pokud zákazník vybere velkou částku nebo má v úmyslu vybrat a přestat hrát, vedoucí týmu požádá prodejní personál, aby ovlivnili zákazníka k provedení více transakcí, odložili výběr, aby „spálili“ účet zákazníka, a omezili výběry zákazníka z hrací plochy.

Subjekty přijímaly peníze od zákazníků a používaly je na osobní výdaje, kupovaly superauta, jachty, nemovitosti, americké dolary a zlato, aby se mohly chlubit na všech platformách sociálních sítí a motivovat tak ostatní oběti k další účasti na podvodných aktivitách této organizace.

Vyšetřovací úřad dosud identifikoval 2 661 obětí, které vložily peníze na investiční platformy TikToker Mr Pips v celkové výši téměř 50 milionů USD.

Minh Út

Zdroj: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html