Vyčistili 154 milionů účtů, zabránili neobvyklým transakcím v hodnotě 1 500 miliard VND

VTV.vn - Všech 154 milionů bankovních účtů bylo vyčištěno a téměř 300 000 zákazníků bylo varováno, aby zastavili transakce kvůli podezření z podvodu.

Vyčistili 154 milionů účtů, zabránili neobvyklým transakcím v hodnotě 1 500 miliard VND

Všech 154 milionů bankovních účtů bylo vyčištěno a téměř 300 000 zákazníků bylo varováno, aby zastavili transakce kvůli podezření z podvodu a podvádění v celkové výši přibližně 1 500 miliard VND. Toto jsou nejnovější údaje, které 3. října oznámila Vietnamská státní banka (SBV).

Ředitel odboru informačních technologií Státní banky Le Hoang Chinh Quang proto uvedl, že do září 2025 Státní banka proaktivně navrhla zkrácení a zjednodušení 124/298 administrativních postupů, což představuje 41,6 %, což pomohlo zkrátit stovky dní potřebných k vyřízení administrativních postupů a ušetřit náklady ve výši více než 7,6 miliardy VND.

Oddělení pro boj proti praní špinavých peněz koordinovalo s C06 - Ministerstvem veřejné bezpečnosti - vyčištění 154 milionů účtů a 36 milionů zákaznických záznamů v databázi s cílem zabránit praní špinavých peněz a financování šíření zbraní hromadného ničení. Národní centrum pro úvěrové informace rovněž koordinovalo s C06 křížovou kontrolu přibližně 57 milionů záznamů, čímž vyčistilo téměř 44,5 milionu zákaznických záznamů v databázi úvěrových informací.

Pokud jde o úvěrové instituce a platební zprostředkovatele, pan Le Hoang Chinh Quang uvedl, že do konce září 2025 integrovalo funkce biometrického ověřování do mobilního bankovnictví 57 bank a 39 platebních zprostředkovatelů. Více než 128,9 milionu individuálních zákaznických profilů a 1,3 milionu firemních zákaznických profilů bylo ověřeno z hlediska biometrických údajů, což představuje 100 % z celkového počtu účtů generujících transakce na digitálních kanálech.

Státní banka nedávno shromáždila přibližně 600 000 účtů vykazujících známky nesrovnalostí.

Státní banka nedávno shromáždila přibližně 600 000 účtů s neobvyklými znaky, před nimiž koordinovala s bankami varování téměř 300 000 zákazníků a zabránila tak transakcím v celkové výši přibližně 1 500 miliard VND.

„Po období čištění zákaznické databáze a aplikace řešení pro porovnávání biometrických údajů se počet podvedených individuálních zákazníků, kteří přišli o peníze, snížil o 59 % a počet individuálních účtů, na které byly podvodně zaplaceny peníze, se snížil o 52 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2024,“ zdůraznil ředitel odboru informačních technologií.

Kromě toho, pokud jde o riziko praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv, paní Nguyen Thi Minh Tho, zástupkyně ředitele odboru pro boj proti praní špinavých peněz - SBV, uvedla, že tento úřad a další ministerstva a složky provedly usnesení 05/2025/NQ-CP o pilotním projektu trhu s kryptoaktivy, které vydala vláda 9. září 2025, se 4 klíčovými úkoly, mezi které patří: stanovení povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz pro poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv; shromažďování, zpracování a předávání informací o podezřelých transakcích; úzká koordinace mezi SBV, ministerstvem financí , Státní komisí pro cenné papíry a ministerstvem veřejné bezpečnosti; mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení účinnosti boje proti praní špinavých peněz.

Podle paní Nguyen Thi Minh Tho Vietnamská státní banka v současné době studuje specifické směrnice, aby finanční instituce mohly poskytovat služby související s trhem s kryptoaktivy a splňovaly tak požadavky zákona o boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, spojené s charakteristikami trhu s kryptoaktivy.

Zdroj: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm