Truong My Lan – „šéf“, který vybudoval obrovský ekosystém přitahující desítky miliard dolarů

Obrovský ekosystém Van Thinh Phata

Paní Truong My Lan (1956) založila v roce 1992 společnost Van Thinh Phat Company Limited, zpočátku působící v oblasti obchodu a restauračního a hotelového podnikání. Později se společnost rozšířila na Van Thinh Phat Group, působící v oblasti realit s mnoha restauracemi, hotely, kancelářskými budovami a bytovými domy.

Po mnoha letech paní Truong My Lan vytvořila „ekosystém“ Van Thinh Phat s řadou dceřiných společností, jako jsou: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Jedná se o skupinu společností specializujících se na investice do nemovitostí. Od svého založení (2007) jsou tyto společnosti údajně spjaty se skupinou akcionářů Saigon Bank (SCB) a VIPD Group.

Společným rysem této skupiny je, že mají „super obrovský“ registrovaný základní kapitál, a to jak nad, tak i pod 10 000 miliard VND.

Van Thinh Phat má dva velké projekty: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel a luxusní bytový dům Sherwood Residence.

V Ho Či Minově Městě je paní Truong My Lan známá jako „šéfka“ „obrovských“ realitních projektů, které se nacházejí na mnoha z nejprestižnějších míst v Saigonu, jako je Times Square, kancelářská budova VTP, hotel Duxton, Union Square...

Kromě toho Van Thinh Phat vlastní také řadu dalších superprojektů, jako například: rezidenční oblast Bonville Land, luxusní rezidenční oblast Sterling Residence, luxusní bytová oblast Lambert Residence, nákupní centrum Thuan Kieu Plaza; kavárnu Central Nguyen Hue, restauraci Huu Nghi a restauraci Duc Bao, které se všechny nacházejí v centru 1. čtvrti Ho Či Minova Města.

Společnost Van Thinh Phat byla dlouho řazena mezi největší a nejzáhadnější rodinné firmy ve Vietnamu. O vedení společnosti se dozvídalo jen velmi málo a s médii neměli téměř žádný kontakt.

Informace o Van Thinh Phat se dostaly do širšího povědomí po svatbě Truong Hue Van - podnikatelky čtvrté generace rodiny Truong - a zpěváka a hudebníka Thanh Bui na konci roku 2013.

V roce 2022 se o společnosti Van Thinh Phat v tisku hodně mluvilo kvůli její roli v souvislosti se dvěma společnostmi, které vyhrály pozemkovou aukci v Thu Thiem.

Konkrétně společnost Sheen Mega JSC vyhrála aukci na pozemky 3-8 s cenou 4 000 miliard VND a společnost Dream Republic JSC koupila pozemky 3-5 s cenou 3 820 miliard VND. Tyto dvě společnosti však také „následovaly“ Tan Hoang Minha a zrušily své vklady poté, co vyhrály aukci na pozemek Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Paní Truong My Lan a 'ekosystém' Van Thinh Phat.*

Nejvýznamnější v ekosystému Van Thinh Phat je skupina finančních institucí, včetně SCB Bank, Tan Viet Securities Company a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank je považována za hlavní organizaci poskytující kapitál podnikům v ekosystému Van Thinh Phat.

Paní Truong My Lan pravidelně drží 80–90 % akcií SCB Bank prostřednictvím jiného vlastníka akcií a má v této bance s aktivy přesahujícími půl milionu miliard VND rozhodující slovo.

Paní Truong My Lan a ekosystém Van Thinh Phat vybírali peníze z SCB prostřednictvím realitních kanceláří, restaurací, hotelů; prostřednictvím fiktivních společností, fiktivních projektů s aktivy, která nesplňovala zákonné podmínky, aktiv s nadsazenými hodnotami...

Paní Truong My Lan má navíc také síť mnoha fiktivních společností na územích a v zemích „daňových rájů“.

Podle závěrů vyšetřování vyšetřovací agentury Ministerstva veřejné bezpečnosti si skupina Van Thinh Phat během svého působení vybudovala ekosystém Van Thinh Phat s více než 1 000 podniky, včetně dceřiných společností a členských společností v tuzemsku i v zahraničí, se stovkami jednotlivců najatých jako právní zástupci nebo příbuzní, úředníci a zaměstnanci.

Série skandálů

Během posledního desetiletí je Van Thinh Phat považována za jednu z předních vietnamských společností v oblasti investic a obchodu s nemovitostmi s velmi silným finančním potenciálem, která se pravidelně účastní velmi velkých projektů a slavných akvizic.

Kromě své pověsti v podnikání byla tato podnikatelka mnohokrát zmíněna ve skandálech.

V roce 2014 byla paní Truong My Lan jmenována panem Duong Chi Dungem u soudu s panem Duong Tu Trongem, příbuzným vysoce postaveného představitele ministerstva veřejné bezpečnosti .

V roce 2016 tisk hojně zmiňoval jméno paní Lan, protože některé postavy v „Panamských dokumentech“ měly stejná jména jako ona a její manžel. „Panamské dokumenty“ jsou největším únikem dokumentů ve světových dějinách a odhalují, jak bohatí a mocní převáděli peníze do zahraničí od roku 1977 do konce prosince 2015.

V roce 2017 jméno Truong My Lan nadále vyvolávalo rozruch, když se objevila zpráva, že ona a 9 dalších členů rodiny požádali o vzdání se vietnamského občanství. Později ona a její příbuzní své žádosti stáhli a byly jim vráceny.

Byla také žalovanou v soudním sporu o vymáhání dluhů vedeném Vietnamcem z Hongkongu.

V roce 2022 byla skupina Van Thinh Phat označena vládním inspektorátem za porušení předpisů v projektech bytové výstavby a přeměny pozemků v Ho Či Minově Městě.

V říjnu 2022 byla podnikatelka Truong My Lan - předsedkyně skupiny Van Thinh Phat - stíhána a dočasně zadržena vyšetřovací policejní agenturou Ministerstva veřejné bezpečnosti za účelem vyšetřování trestného činu podvodu a přivlastnění majetku.

Počáteční výsledky vyšetřování ukázaly, že obžalovaní se v letech 2018-2019 dopustili podvodného jednání nelegálním vydáváním a obchodováním s dluhopisy s cílem přivlastnit si od lidí tisíce miliard dongů.

Během tohoto období některé společnosti v ekosystému Van Thinh Phat, jako například Norah Interior Design and Decoration JSC a An Dong Investment Group JSC (investor hotelu An Dong Commercial Hotel), tiše získaly dluhopisy v hodnotě desítek tisíc miliard VND (což odpovídá miliardám USD). Mnoho dluhopisů mělo být vydáno společností Tan Viet Securities JSC (TVSI) s garancí banky SCB. Některé neměly žádnou záruku ani zajištění.

Mnoho podniků v ekosystému Van Thinh Phat má čínské lídry/bývalé lídry, jako například Norah, Saigon Pearl Investment...

Předpokládá se také, že Van Thinh Phat je spřízněn se záhadnou skupinou čínských akcionářů, kteří získávají prvotřídní pozemky v Ho Či Minově Městě, jako například v případě 6 000 metrů čtverečních na adrese 2-4-6 Hai Ba Trung (1. obvod, Ho Či Minovo Město) poté, co byl odhalen ve zprávě státního auditu týkající se správy a využívání státního kapitálu a aktiv společností Sabeco v roce 2016.

Dne 17. listopadu navrhla vyšetřovací policie (Ministerstvo veřejné bezpečnosti) stíhání paní Lan za tři trestné činy: úplatkářství, porušení předpisů o bankovní činnosti a zpronevěru majetku. Paní Lan byla obviněna z kontroly operací banky SCB za účelem přivlastnění si 304 096 miliard VND – přibližně 12,4 miliardy USD.

Minulý týden se v oblasti nemovitostí objevilo mnoho informací o návrhu zákona o bydlení (ve znění pozdějších předpisů), zákonu o podnikání v oblasti nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů); Hanoj rekultivoval téměř 5,3 hektaru půdy pro miliardový projekt společnosti Bitexco...

Zdroj