Stíhání bývalého tajemníka strany Ben Tre a bývalého náměstka ministra průmyslu a obchodu

Bývalý tajemník strany provincie Ben Tre Le Duc Tho a bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Do Thang Hai a 12 obžalovaných byli právě navrženi k obžalobě v 5 skupinách trestných činů v případu, k němuž došlo ve společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Oddělení bezpečnostního vyšetřování (A09) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě vydalo závěry vyšetřování případu, k němuž došlo ve společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (zkráceně Xuyen Viet Oil) a v řadě souvisejících agentur a organizací.

Návrh na stíhání 14 obžalovaných

V tomto případě A09 navrhla stíhat 14 obžalovaných ve skupinách trestných činů porušení předpisů o hospodaření a užívání státního majetku způsobujících ztráty a plýtvání; nedostatek odpovědnosti způsobující závažné následky; dávání úplatků; přijímání úplatků a zneužívání postavení a pravomocí k ovlivňování jiných osob pro osobní prospěch. Zejména paní Mai Thi Hong Hanh, ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Xuyen Viet Oil, byla navržena ke stíhání pro 2 trestné činy porušení předpisů o hospodaření a užívání státního majetku způsobující ztráty a plýtvání a dávání úplatků; pan Le Duc Tho, bývalý tajemník provinčního stranického výboru Ben Tre , byl navržen ke stíhání pro přijímání úplatků a zneužívání postavení a pravomocí k ovlivňování jiných osob pro osobní prospěch; pan Do Thang Hai, bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu, byl navržen ke stíhání pro přijímání úplatků.

Le Duc Tho

Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Podle závěrů vyšetřování paní Mai Thi Hong Hanh při provozování ropného průmyslu ve společnosti Xuyen Viet Oil zneužila svého postavení a pravomoci zástupkyně a vlastníčky společnosti a státem svěřené pravomoci při správě a využívání Fondu pro stabilizaci cen ropy (BOG) a při výběru a převodu daně z ochrany životního prostředí do státního rozpočtu a způsobila tak celkovou ztrátu státního majetku ve výši 1,463 miliardy VND. Konkrétně paní Hanh nařídila zaměstnancům, aby převáděli peníze z Fondu BOG na její osobní účet, místo aby je podle předpisů odečítali. Tyto peníze paní Hanh použila na nákup nemovitostí, půjčky přátelům, na osobní výdaje, úplatky řadě osob na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí , Finančním úřadu Ho Či Minova města atd. Kromě toho paní Hanh nařídila účetním pracovníkům, aby pro účely inspekcí a auditů připravili 81 zpráv o stavu odečtů a využití Fondu BOG, ale ve skutečnosti zůstatek na účtu neodpovídal údajům.

Úplatky v řádu desítek miliard dongů

Pokud jde o úplatkářství, A09 obvinila paní Hanh z poskytnutí úplatků 8 osobám v celkové výši 1,265 milionu USD (více než 29 miliard VND) za to, že požádaly o pomoc s opětovným vydáním obchodní licence společnosti Xuyen Viet Oil, a z poskytnutí bankovní podpory... Podle závěrů vyšetřování paní Hanh v letech 2019 až 2020, kdy byl pan Tho ještě předsedou Vietinbank , dvakrát poskytla úplatky v celkové výši 600 000 USD, aby pana Tho požádala o pomoc s úvěrovými limity, čímž prodloužila dobu trvání úvěrového limitu pro společnost Xuyen Viet Oil.

Do Thang Hai

Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

V roce 2021 byl pan Tho jmenován tajemníkem provinčního výboru strany Ben Tre. V této době, aby si posílil reputaci, požádal pan Tho paní Hanh, aby v Ben Tre založila pobočku nebo dceřinou společnost společnosti Xuyen Viet Oil, která by platila daně a zvyšovala tak příjmy rozpočtu provincie. Na oplátku by tomuto podniku byla usnadněna realizace projektů v oblasti nemovitostí, námořních přístavů a ​​cestovního ruchu v dané lokalitě. Paní Hanh poté založila akciovou společnost Viet Oil Joint Stock Company a pan Tho jí nařídil, aby zajistila bankovní podporu v podobě úvěrů a úvěrových limitů, jak požadovala paní Hanh. Paní Hanh se stala zvýhodněnou a panu Thoovi třikrát darovala dary. Poprvé paní Hanh darovala sadu golfových holí značky Honma v hodnotě 1,1 miliardy VND a hodinky Patek Philippe Plus v hodnotě 421 000 USD. Podruhé v penzionu provinčního výboru strany Ben Tre paní Hanh darovala panu Thoovi 200 000 USD; V květnu 2022 paní Hanh potřetí koupila panu Tho luxusní vůz Mercedes Benz S450 v hodnotě 6,7 miliardy VND. Pokud jde o pana Do Thang Haie, A09 ho obvinil z přijetí úplatku ve výši 50 000 USD poté, co pomohl společnosti Xuyen Viet Oil získat znovuvydání licence na vývoz a dovoz benzinu a ropy v rozporu s předpisy. Konkrétně kolem června 2021, s vědomím, že licence společnosti brzy vyprší, paní Hanh nařídila svým podřízeným, aby kontaktovali, spojili a podplatili úředníky a vedoucí pracovníky odboru domácího trhu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a vedoucí pracovníky ministerstva průmyslu a obchodu, aby požádali o pomoc a vytvořili podmínky pro znovuvydání licence. Paní Hanh poté zavolala panu Haiovi o pomoc a bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu ji doporučil, aby kontaktovala Hoang Anh Tuana, zástupce ředitele odboru domácího trhu, a získala od něj pokyny. Zároveň pan Hai zavolal panu Tuanovi, aby nařídil brzké přezkoumání a vyřešení spisu společnosti Xuyen Viet Oil.

Zleva: Mai Thi Hong Hanh a podřízená Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Dne 20. září 2021 přinesl pan Nguyen Van Thang, zástupce ředitele hanojské pobočky společnosti Xuyen Viet Oil, na pokyn ministerstva průmyslu a obchodu 300 000 USD, aby podplatil pana Tuana a pana Tran Duy Donga, ředitele odboru domácího trhu. Než však vstoupil do kanceláře pana Donga, aby dal úplatek, pan Thang „zpronevěřil“ 50 000 USD a zanechal v něm pouze tašku s penězi obsahující 250 000 USD se slovy: „Kvůli epidemii Covid-19 nemohla paní Hanh jet do Hanoje, paní Hanh vám poslala dárek,“ a poté odešel. Pan Dong tuto částku, 130 000 USD, rozdělil panu Tuanovi. Dne 12. listopadu 2021 vedl pan Tuan delegaci, která měla prověřit podmínky pro udělení licence k podnikání v oblasti benzínu společnosti Xuyen Viet Oil. Paní Hanh nařídila panu Thangovi, aby vzal pana Tuana na „symbolickou“ inspekci čerpací stanice společnosti Xuyen Viet Oil v okrese Tan Phu (HCMC), a zároveň nařídila, aby panu Tuanovi dal úplatek ve výši 10 000 USD. Poté pan Tuan podepsal protokol potvrzující, že Xuyen Viet Oil „v podstatě splňuje podmínky pro opětovné vydání obchodní licence“, aniž by provedl úplnou inspekci. Během této inspekce pan Tuan také zjistil, že Xuyen Viet Oil nevyčleňuje prostředky z fondu BOG v souladu s předpisy, ale protože ho paní Hanh mnohokrát uplatila, pan Tuan to ignoroval, nezvažoval ani nenavrhl žádné řešení ani nápravu. Dne 19. listopadu 2021 pan Do Thang Hai na návrh svých podřízených podepsal a vydal společnosti Xuyen Viet Oil licenci k pokračování v podnikání v oblasti dovozu a vývozu benzínu. Více než měsíc po udělení licence šla paní Hanh do kanceláře pana Haie, aby bývalému náměstkovi ministra poděkovala úplatkem 50 000 USD.

Thanhnien.vn

Zdroj: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm