Laut Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft erließ der Angeklagte Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, im Jahr 2021 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten eine Richtlinie zur Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung. Daraufhin wählten die Mitarbeiter der Gruppe, darunter auch Dungs Sohn Do Hoang Viet, stellvertretender Generaldirektor, drei Unternehmen für die Anleiheemission aus: Winter Palace, Vietnamese Star und Soleil.
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Es ist erwähnenswert, dass die Geschäftsergebnisse aller drei Unternehmen unbefriedigend waren. Daher sollen der Angeklagte Viet und einige Mitarbeiter der Gruppe mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammengearbeitet haben, um die Finanzberichte zu beschönigen. Nach der erfolgreichen Emission von neun Anleihen führten die Angeklagten den fingierten Cashflow fort, unterzeichneten Scheinverträge, verhalfen der Tan Hoang Minh Group zum Haupteigentümer der Anleihen und verkauften diese anschließend an Investoren.
Angeklagter Do Anh Dung vor Gericht
Mit den oben genannten Maßnahmen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der Angeklagte Dung und seine Komplizen mehr als 8,6 Billionen VND von 6.630 Opfern veruntreut haben.
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl richtete das Gericht zwei große Verhandlungssäle sowie einen Freilufttheaterbereich ein. Von den 6.630 geladenen Opfern waren fast 1.000 anwesend; die meisten von ihnen lebten in Hanoi , viele kamen aber auch aus Thanh Hoa, Nghe An usw. Einige brachten ihre Kinder mit und waren bereits am Vorabend mit dem Bus in die Hauptstadt gefahren, um pünktlich zum Prozess zu erscheinen.
Selbstbewusst... mit 30 Jahren Erfahrung
Vor Beginn der Befragung beantragte die Jury, den Angeklagten Do Anh Dung zu isolieren, um Objektivität zu gewährleisten. Die Angeklagten, darunter auch Dungs Sohn, gaben übereinstimmend an, dass Dung die Ausgabe von neun Anleihen veranlasst hatte. Sie räumten ein, die Emissionsdokumente gefälscht zu haben, den Cashflow manipuliert zu haben, um die Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Group zu legitimieren und die Anleihen anschließend an Investoren zu verkaufen. Während der Durchführung der Straftaten unterstanden alle Angeklagten Dung.
Nach mehr als einem halben Tag in Isolation kehrte der Angeklagte Do Anh Dung in den Gerichtssaal zurück und gab zu, die Anleiheemission initiiert zu haben. Da der Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh im Jahr 2021 gestiegen war, musste der Konzern neben Banken weitere Kapitalbeschaffungsquellen erschließen. Der Angeklagte war aufgrund seiner „30-jährigen Erfahrung in der Unternehmensführung“ zuversichtlich, dass die Emission von Anleihen, die bereits von vielen anderen Unternehmen im Wert von Milliarden Dong begeben worden waren, ein effektiver Weg zur Kapitalbeschaffung sei.
Der Richter fragte: Dient die Ausgabe der Anleihen neben dem oben genannten Grund auch dazu, das Problem von Tan Hoang Minh zu lösen, dass er kein Geld von der Bank leihen kann? Der Angeklagte Dung verneinte dies und erklärte, die Unternehmensgruppe verfüge noch über Vermögenswerte, die verpfändet werden könnten; der Zweck der Anleiheemission bestehe ausschließlich in der Finanzierung von Geschäfts- und Investitionstätigkeiten.
Der Angeklagte Dung gab an, dass er seit der Festlegung der Anleiheemissionspolitik „nie den Gedanken hatte, sich das Geld der Anleger anzueignen“. Seiner Ansicht nach war ihm lediglich bewusst, dass dies eine Möglichkeit war, Geld für die Geschäftstätigkeit der Gruppe zu beschaffen.
Als Reaktion auf die obige Aussage fragte der vorsitzende Richter sofort: „War es rechtens, Kapital auf diese Weise zu mobilisieren?“ Der Angeklagte Dung erklärte, er habe die Tragweite der Aktion damals nicht vollständig verstanden, wisse aber nun, dass sie falsch gewesen sei. Deshalb habe er nach seiner Anklage und vorläufigen Inhaftierung einen Antrag an die Staatsanwaltschaft gestellt, ihm die Möglichkeit zu geben, die Folgen des Verfahrens wiedergutzumachen. Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr, trotz äußerst schwieriger Umstände und nach zwei Treffen mit seiner Familie, zahlte der Angeklagte über 8,6 Billionen VND, um alle Folgen des Verfahrens zu kompensieren – sogar rund eine Milliarde VND mehr als der geltend gemachte Schaden.
Kaufen Sie Anleihen, weil Sie sehen, dass „Tan Hoang Minh stark ist“.
Im Gespräch mit Thanh Nien gaben Dutzende Investoren an, Anleihen der Tan Hoang Minh Group aus zwei Gründen gekauft zu haben. Erstens seien sie von Freunden, die Mitarbeiter des Konzerns sind, eingeladen worden, „Quoten zu erfüllen“. Zweitens glaubten sie an das Potenzial des Konzerns und wollten gewinnbringend investieren.
Da ihr Mann weit weg arbeitete und im Haus wenig Platz war, brachte Frau Hong (40 Jahre alt, aus Nghe An ) ihren zweijährigen Sohn frühmorgens zum Gericht. Sie zog einen Koffer voller Milch, Windeln und Snacks für ihr Kind hinter sich her und erzählte, dass eine enge Freundin von ihr in der Unternehmensgruppe arbeitete. Im April 2022 bat diese Freundin sie, Anleihen zu kaufen, um die Quote zu erfüllen. Frau Hong willigte ein und hob 150 Millionen VND von ihren Ersparnissen ab, um Anleihen mit einer Laufzeit von einem Monat zu erwerben. Doch bereits am nächsten Tag wurde der Fall verhandelt, der Vater und der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group wurden verhaftet. Sie hatte weder den Vertrag noch die Dokumente erhalten und auch keine Zinsen bekommen.
Nachdem sie tagelang nicht geschlafen hatte, erklärte Frau Hong, die veruntreute Summe entspreche etwa 25 Monatsgehältern ihres Buchhalters. Anfangs sei sie sehr verunsichert gewesen, da sie nicht wusste, ob sie das Geld zurückbekommen würde. Nun, da sie wisse, dass die Angeklagten das gesamte Geld zurückgezahlt hätten, um das Problem zu beheben, fühle sie sich erleichtert. Aus diesem Grund haben Frau Hong und über 1.200 weitere Investoren ein Gnadengesuch für den Vater und den Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group eingereicht.
Ein weiteres Opfer, Frau Phuong (71 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi), erfuhr durch die Empfehlung eines Bankangestellten von den Anleihen der Tan Hoang Minh Group. „Da die Gruppe finanzstark war, vertraute ich ihr und zögerte nicht, die Anleihen zu kaufen“, sagte Frau Phuong. Sie fügte hinzu, dass sie 500 Millionen VND in die Anleihen investiert habe. Als sie erste Gewinne sah, bat sie auch ihr Kind, weitere 2 Milliarden VND anzulegen.
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