Die Polizei von Da Nang hat ein betrügerisches Kryptowährungsprojekt zerschlagen, das fast 90 Milliarden VND erbeutet hat.

Die Polizei von Da Nang hat ein betrügerisches Kryptowährungsprojekt zerschlagen und 14 Personen festgenommen. (Foto: Polizei)

Am 26. November gab die Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität der Polizei von Da Nang die erfolgreiche Zerschlagung eines Betrügerrings bekannt, der sich durch Kryptowährungsinvestitionen bereichert hatte. Das ausgeklügelte Netzwerk operierte im Cyberspace und lockte Tausende von Anlegern mit einem verschleierten Mehrebenensystem an, um Dutzende Milliarden Dong zu erbeuten. Die Polizei von Da Nang nahm 14 Verdächtige fest, beschlagnahmte zahlreiche Dokumente und Ausrüstungsgegenstände und fror Vermögenswerte ein, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Dementsprechend hat sich die Einheit für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität gemäß den Anweisungen von Generalmajor Nguyen Huu Hop, Direktor der Polizei von Da Nang, auf die Überprüfung und das Vorgehen gegen Betrüger und Eigentumseigner im Cyberspace durch Investitionen in virtuelle Währungen konzentriert.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben: Seit Ende 2020 verfolgten Nguyen The Duy (44 Jahre, wohnhaft in der Gemeinde Hoa Tien) und Nguyen Pham Phu Thoa (41 Jahre, wohnhaft im Stadtbezirk Hai Van, Da Nang) die Idee, ein Scheinprojekt namens TOSI zu gründen, um sich Vermögenswerte anzueignen. Die Gruppe beauftragte Programmierer mit der Entwicklung der Kryptowährung TOSI auf der Binance Smart Chain-Plattform und erstellte anschließend verschiedene Websites wie tsijp.jp, tsibank.ai und tsigh.ai, um Investoren zur Teilnahme zu bewegen.

Duy und Thoa beauftragten Duong Quang Hai (41 Jahre alt, wohnhaft im Stadtbezirk Hoa Khanh in Da Nang) mit dem Aufbau und Betrieb des gesamten technischen Systems. Insbesondere programmierten sie die Funktion zur Anbindung persönlicher E-Wallets an das System, sodass bei Transaktionen der Nutzer das Geld direkt auf deren Wallets und nicht auf das öffentliche Wallet oder die Börse überwiesen wurde.

Die Polizei von Da Nang arbeitet mit der Gruppe von Verdächtigen zusammen. ( Video von der Polizei zur Verfügung gestellt)

Um ihren betrügerischen Charakter zu verschleiern, verbreitete die Gruppe die Nachricht, dass TOSI-Coins von einem japanischen Unternehmen herausgegeben würden und kurz vor der Notierung an der Binance-Börse stünden. Gleichzeitig boten sie Anlagepakete mit ungewöhnlich hohen Zinssätzen von 3 % bis 22 % an und zahlten Belohnungen nach einem mehrstufigen Modell aus. Als keine neuen Teilnehmer mehr hinzukamen, schalteten die Täter die Website unter dem Vorwand von „Wartungsarbeiten“ und „Hackerangriff“ ab und starteten anschließend ein neues Projekt, um den Betrug fortzusetzen.

Um ihren Einflussbereich zu erweitern, arbeiteten Duy und Thoa mit Duong Thanh Ky (41 Jahre, wohnhaft in Hai Van, Da Nang) zusammen, um den YouTube-Kanal „TOSI VIETNAM“ zu gründen. Sie produzierten gefälschte Werbevideos, streamten live in sozialen Netzwerken und organisierten Seminare und Reisen, um Investoren in verschiedenen Provinzen und Städten zu treffen. Gleichzeitig rekrutierte die Gruppe in vielen Regionen Führungskräfte, um Teilnehmer zu gewinnen und ein weitverzweigtes, mehrstufiges System aufzubauen.

Die Polizeiermittlungsbehörde der Stadt Da Nang stellte fest, dass die Gruppe von 2021 bis heute drei aufeinanderfolgende Betrugsprojekte durchgeführt und dabei insgesamt etwa 90 Milliarden VND von mehr als 8.000 Opfern im ganzen Land erbeutet hat.

Bei der Durchsuchung und den Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei 11 Laptops, 16 Mobiltelefone verschiedener Art, mehr als 20 GB an Projektquellcodedaten und etwa 1.000 Seiten an zugehörigen Dokumenten.

Darüber hinaus fror die Polizei von Da Nang mehr als 1,1 Milliarden VND auf Bankkonten ein; fast 100.000 USDT (eine Kryptowährung, die den US-Dollar repräsentiert) in virtuellen Geldbörsen und viele andere damit verbundene Vermögenswerte...

Der Fall wird weiter untersucht und bearbeitet.

KIRSCHE

Quelle: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html