Am Nachmittag des 2. März erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, auf der regulären Pressekonferenz der Regierung im Februar, die die Ermittlungsergebnisse in den Fällen Tan Hoang Minh und FLC, „gesunde Lösungen für den Aktienmarkt“ sowie die Ermittlungen gegen die kürzlich strafrechtlich verfolgte Phuc Son Group Joint Stock Company vorstellte, dass das Ministerium durch die Fälle FLC und Tan Hoang Minh Alarm geschlagen und auf Manipulationen am Aktien- und Anleihemarkt hingewiesen habe. Die Ermittlungsbehörde habe die Ermittlungen abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft habe Anklage erhoben und werde den Fall bald vor Gericht bringen.
Auf das Marktmanipulationsverhalten von Trinh Van Quyet hinweisen
Laut Herrn Xo stellte die Ermittlungsbehörde im Laufe ihrer Ermittlungen fest, dass die Börsenmanipulation von FLC durch zwei Taten nachgewiesen wurde. Erstens durch Betrug und Vermögensveruntreuung. Der Angeklagte Trinh Van Quyet ordnete die Erstellung und Unterzeichnung gefälschter Kapitaleinlagedokumente bei der FLC FAROS Construction Joint Stock Company an und erhöhte dadurch das Kapital von 1,5 Milliarden auf 4.300 Milliarden VND. Anschließend wurden die Dokumente legalisiert, damit die staatliche Wertpapierverwaltungsbehörde die Registrierung akzeptieren konnte. Daraufhin beging er betrügerische Handlungen und unterschlug 3.620 Milliarden VND.
Zweitens handelt es sich um Börsenmanipulation. Quyet lieh sich persönliche Dokumente von 400 Verwandten, gründete 20 Firmen, ohne Geschäfte zu tätigen, und eröffnete unter dem Namen dieser juristischen Person 500 Wertpapierkonten, um Aktienmanipulationen durchzuführen. Die Manipulationsmethode besteht darin, kontinuierlich Wertpapiere der gleichen Art zu kaufen und zu verkaufen und innerhalb der Gruppe übereinstimmende Kauf- und Verkaufsaufträge zu erteilen, um einen tatsächlichen Eigentumsübergang zu verhindern. Um den Markt zu Marktbeginn und -schluss zu kontrollieren, wurden viele Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt und anschließend storniert, um ein falsches Angebot und eine falsche Nachfrage zu erzeugen und Anleger zum Kauf zu verleiten.
Während des Implementierungsprozesses vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 nutzte diese Gruppe 190 Konten, um 723 Milliarden VND zu manipulieren und illegal Gewinn zu machen.
Die Ermittlungsbehörde fand sechs Gründe. Demnach gibt es Schlupflöcher und Mängel in der staatlichen Verwaltung und einigen gesetzlichen Regelungen. Beispielsweise mangelt es den zuständigen Behörden an Kontrolle, Aufsicht und Kontrolle der Stammkapitaleinlage von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die ohne Kontrolle und Aufsicht Erklärungen abgeben, was zu falschen Erklärungen und der anschließenden Legalisierung von Dokumenten führt. Mangelnde Kontrolle bei der Kontoeröffnung und der Eröffnung von Wertpapierkonten erleichtert es, andere zur Eröffnung mehrerer Konten zu bewegen und Manipulationen durchzuführen. Die Sanktionen sind noch mild und reichen nicht aus, um Verstöße zu verhindern. Die Vorschriften zur staatlichen Verwaltung der Qualitätskontrolle und der persönlichen Verantwortungsprüfung in diesen Positionen sind nicht spezifisch und locker. Es fehlt an Kontrolle über die Aktivitäten in sozialen Netzwerken, wenn einige Personen geschlossene Gruppen nutzen, um Investoren anzuwerben, zu kontrollieren und zu manipulieren. Herr Xo stellte klar, dass die zuständigen Behörden diese Schlupflöcher schließen und abdecken. Wir hoffen, dass sich der Aktienmarkt in Zukunft gesund entwickeln wird.
Herr Xo sagte außerdem, dass die Polizeibehörde aufgrund dieser Fälle auch eine Botschaft an die Börsenhändler gesendet habe: „Sie sollten keine Schlupflöcher ausnutzen, um den Aktienmarkt zu manipulieren.“ Jede Person oder Organisation, die weiterhin den Aktienmarkt manipuliert, wird von der Ermittlungsbehörde mit Sicherheit aufgefordert, „auf engstem Raum zu leben“, damit der Aktienmarkt gesund funktionieren kann.
Phuc Son hat seit 2015 viele große Projekte gewonnen.
Zum Fall der Phuc Son Group Joint Stock Company erklärte Herr Xo: „Dieses Unternehmen ist seit 2004 im Baugewerbe auf Bezirksebene tätig. Seit 2015 ist es jedoch stark gewachsen und hat viele Projekte aus dem Norden und Süden erhalten.“
Bisher betreibt das Unternehmen 21 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 40 Billionen VND. Die Ermittlungsbehörde untersuchte lediglich zwei Projekte und stellte fest, dass das Unternehmen diese nicht in den Büchern geführt, nicht im Finanzsystem deklariert und Steuern hinterzogen hatte, wodurch dem Staatshaushalt ein Schaden von über 640 Milliarden VND entstanden ist. Aktuell schuldet das Unternehmen noch Zehntausende Milliarden VND an Steuern. Viele Immobilienprojekte sind noch nicht zum Verkauf oder zur Vermarktung zugelassen. Das Unternehmen hat zwar verkauft und Geld eingenommen, aber das Land nicht an Investoren übergeben, wodurch der Bevölkerung Zehntausende Milliarden VND verloren gingen.
Herr Xo fügte hinzu, dass die Verantwortung für die mangelnde Kontrolle der Finanzberichterstattungsaktivitäten dieses Unternehmens zunächst bei den Verwaltungsbehörden liege, da es an der Inspektion und Überwachung durch spezialisierte Behörden mangele.
Obwohl die Unternehmen ihren Steuerpflichten nicht vollständig nachkommen, sind sie weiterhin aktiv. Sie verstehen die Realität des Geschäfts nicht, wenn sie Aufträge erhalten. Dieses Unternehmen beispielsweise war ursprünglich ein kleines Unternehmen auf Bezirksebene, ist aber mittlerweile überall präsent und hat Aufträge im Wert von mehreren zehn Milliarden VND erhalten, obwohl seine Kapazitäten sehr begrenzt sind. Viele mächtige Konzerne erhalten keine derart großen Aufträge. Selbst der stellvertretende Generaldirektor dieses Unternehmens hat nur die vierte Klasse abgeschlossen.
„Es ist begrüßenswert, wenn Arme Schwierigkeiten überwinden, aber wenn Arme Schwierigkeiten überwinden, um reich zu werden, dürfen sie die legitimen Rechte und Interessen der Bevölkerung und des Staates nicht beeinträchtigen. Derzeit weitet die Ermittlungsbehörde ihre Ermittlungen aus, um die richtigen Personen und die richtigen Verbrechen zu ermitteln und Vermögenswerte für Staat und Bevölkerung zurückzuerhalten“, sagte Herr Xo.
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