Die Phuc Son Company schuldet noch immer zehntausende Milliarden Dong an Steuern.

Am Nachmittag des 2. März erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit, auf der regulären monatlichen Regierungspressekonferenz für Februar zu den Ermittlungsergebnissen in den Fällen Tan Hoang Minh und FLC, zu Lösungsansätzen für einen gesunden Aktienmarkt sowie zu Informationen über die Ermittlungen gegen die Phuc Son Group Joint Stock Company, die kürzlich angeklagt wurde. Er erklärte, dass das Ministerium durch die Fälle FLC und Tan Hoang Minh vor dem Phänomen der Manipulation der Aktien- und Anleihemärkte gewarnt habe. Die Ermittlungsbehörde habe ihre Untersuchung abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft habe Anklage erhoben, und der Prozess werde in Kürze beginnen.

Die Marktmanipulationsaktivitäten von Trinh Van Quyet sollen klar identifiziert werden.

Laut Herrn Xo: Die Ermittlungsbehörde stellte im Zuge der Untersuchung fest, dass die Manipulation des Aktienmarktes durch FLC in zwei Schritten erfolgte. Erstens Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten: Der Angeklagte Trinh Van Quyet veranlasste die Erstellung und Unterzeichnung fiktiver Kapitaleinlagedokumente bei der FLC FAROS Construction Joint Stock Company, wodurch das Kapital um 3102 Milliarden VND von 1,5 Milliarden auf 4300 Milliarden VND erhöht wurde. Die Dokumente wurden anschließend legalisiert, um die Genehmigung der staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde zu erhalten. Daraufhin wurden betrügerische Handlungen begangen, um 3620 Milliarden VND zu veruntreuen.

Zweitens, was die Aktienmarktmanipulation betrifft, wies Quyết die Verwendung persönlicher Dokumente von 400 Familienmitgliedern an, um 20 Scheinfirmen zu gründen, die keine Geschäftstätigkeit ausübten. Unter Verwendung dieser Firmennamen eröffnete er 500 Wertpapierkonten, um den Aktienmarkt zu manipulieren. Zu den Manipulationstaktiken gehörten der kontinuierliche Kauf und Verkauf ein und derselben Wertpapierart, konzerninterne Transaktionen, um tatsächliche Eigentumsübertragungen zu verschleiern, das Platzieren zahlreicher Kauf- und Verkaufsaufträge zur Kontrolle des Marktes zu den Öffnungs- und Schließungszeiten sowie das Platzieren und anschließende Stornieren von Kauf- und Verkaufsaufträgen, um künstliches Angebot und Nachfrage zu erzeugen und Investoren zum Kauf zu verleiten.

Im Zeitraum vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 nutzte diese Gruppe 190 Konten, um den Markt zu manipulieren und illegal 723 Milliarden VND Gewinn zu erzielen.

Die Ermittlungsbehörde identifizierte sechs Ursachen. Demnach gab es Lücken und Mängel in der staatlichen Verwaltung sowie in einigen relevanten Rechtsvorschriften. So mangelte es beispielsweise an der Inspektion, Aufsicht und Kontrolle der zuständigen Behörden hinsichtlich der Einlage von Stammkapital in Unternehmen und Organisationen. Einzelpersonen gaben Erklärungen ohne Prüfung oder Aufsicht ab, was zu fiktiven Erklärungen und deren anschließender Legalisierung führte. Die Kontoeröffnung war unzureichend kontrolliert, sodass Wertpapierkonten leicht von Dritten unter falschem Namen eröffnet und manipuliert werden konnten. Die Strafen sind nach wie vor zu milde und schrecken Täter nicht ausreichend ab. Die Vorschriften zur staatlichen Verwaltung in Bezug auf Qualitätskontrolle, Wirtschaftsprüfung und die persönliche Verantwortung in diesen Positionen sind unpräzise und nach wie vor lax. Auch die Aktivitäten in sozialen Medien wurden nicht ausreichend kontrolliert, da einige Personen private Gruppen ausnutzten, um Investoren zu gewinnen, zu kontrollieren und zu manipulieren“, erklärte Herr Xo und fügte hinzu, dass die Behörden diese Lücken beheben. Er hofft auf eine positive Entwicklung des Aktienmarktes in der Zukunft.

Herr Xô erklärte außerdem, dass die Polizei mit diesen Fällen eine Botschaft an die Börseninvestoren senden wolle: „Man sollte keine Schlupflöcher ausnutzen, um den Aktienmarkt zu manipulieren. Jeder und jede Organisation, die weiterhin den Aktienmarkt manipuliert, wird von den Ermittlungsbehörden sicherlich aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, damit der Aktienmarkt gesund funktionieren kann.“

Phuc Son hat seit 2015 zahlreiche Ausschreibungen für Großprojekte gewonnen.

Zum Fall der Phuc Son Group Joint Stock Company sagte Herr Xo: „Dieses Unternehmen ist seit 2004 tätig und hat zunächst Bauprojekte auf Bezirksebene realisiert. Seit 2015 expandierte das Unternehmen jedoch rasant und sicherte sich zahlreiche Projekte von Nord- bis Südvietnam.“

Das Unternehmen hat bisher 21 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 40 Billionen VND realisiert. Die Ermittler haben bisher nur zwei Projekte untersucht und festgestellt, dass das Unternehmen diese nicht in den Büchern geführt und somit Steuern hinterzogen hat. Dadurch entstanden dem Staatshaushalt Verluste von über 640 Milliarden VND. Aktuell schuldet das Unternehmen noch immer Steuern in Höhe von mehreren zehn Milliarden VND. Viele Immobilienprojekte waren noch nicht verkaufs- oder marktreif, dennoch verkaufte das Unternehmen sie und kassierte den Erlös, ohne das Land an die Investoren zu übergeben. Auch die Bevölkerung erlitt dadurch Verluste in Höhe von mehreren zehn Milliarden VND.

Herr Xô fügte hinzu, dass die Verantwortung zunächst bei den Aufsichtsbehörden liege, da diese die Finanzberichterstattungstätigkeiten des Unternehmens nicht ausreichend kontrolliert und die Aufsicht durch spezialisierte Behörden vernachlässigt hätten.

Obwohl diese Unternehmen ihren Steuerpflichten nicht nachkommen, sind sie weiterhin aktiv. Zudem fehlt es an Verständnis für die tatsächlichen Fähigkeiten des Unternehmens bei der Projektabwicklung. Beispielsweise hat dieses Unternehmen, ursprünglich ein kleines Bezirksunternehmen, seinen Einflussbereich erweitert und trotz seiner bescheidenen Kapazitäten Aufträge im Wert von mehreren zehn Milliarden Dong gewonnen. Viele große Konzerne erhalten solche Großprojekte nicht. Selbst der stellvertretende Generaldirektor des Unternehmens hat nur die vierte Klasse abgeschlossen.

„Die Überwindung der Armut durch harte Arbeit ist lobenswert, doch dürfen verarmte Menschen, die nach Wohlstand streben, nicht die legitimen Rechte und Interessen der Bevölkerung und des Staates verletzen. Die Ermittlungsbehörde weitet derzeit ihre Untersuchungen aus, um den Sachverhalt aufzuklären, die Verantwortlichen für die begangenen Straftaten zu belangen und Vermögenswerte für den Staat und die Bevölkerung zurückzuerlangen“, sagte Herr Xô.

Quelle: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html