Die Phuc Son Company schuldet noch immer zehntausende Milliarden Dong an Steuern.

Am Nachmittag des 2. März, auf der regulären Regierungspressekonferenz im Februar, wurden die Ermittlungsergebnisse in den Fällen Tan Hoang Minh und FLC sowie mögliche Lösungsansätze für den Aktienmarkt und die Ermittlungen gegen die kürzlich angeklagte Phuc Son Group Joint Stock Company vorgestellt. Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit , erklärte, dass das Ministerium durch die Fälle FLC und Tan Hoang Minh vor der Manipulation des Aktien- und Anleihenmarktes gewarnt habe. Die Ermittlungsbehörde habe die Untersuchung abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft habe Anklage erhoben und werde den Fall in Kürze vor Gericht bringen.

Hinweis auf Trinh Van Quyets Marktmanipulationsverhalten

Laut Herrn Xo: Die Ermittlungsbehörde stellte im Zuge der Untersuchung fest, dass die Aktienmarktmanipulationen der FLC in zwei Schritten erfolgten. Erstens Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten: Der Angeklagte Trinh Van Quyet veranlasste die Erstellung und Unterzeichnung gefälschter Kapitaleinlagedokumente bei der FLC FAROS Construction Joint Stock Company, wodurch das Kapital von 1,5 Milliarden auf 4,3 Billionen VND aufgebläht wurde. Anschließend wurden die Dokumente legalisiert, damit die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde die Registrierung akzeptieren konnte. Danach beging er betrügerische Handlungen und veruntreute 3,62 Billionen VND.

Zweitens manipulierte Quyet den Aktienmarkt. Er lieh sich persönliche Dokumente von 400 Verwandten, gründete 20 Firmen, die jedoch keine Geschäfte betrieben, und eröffnete unter deren Namen 500 Wertpapierdepots, um den Aktienmarkt zu manipulieren. Die Manipulationsmethode bestand darin, fortwährend Wertpapiere derselben Art zu kaufen und zu verkaufen. Die Kauf- und Verkaufsaufträge wurden innerhalb der Gruppe aufeinander abgestimmt, um einen tatsächlichen Eigentumsübergang zu verhindern. Um den Markt zu Öffnungs- und Schließungszeiten zu kontrollieren, wurden zahlreiche Kauf- und Verkaufsaufträge platziert und anschließend storniert, um ein künstliches Angebot und eine künstliche Nachfrage zu erzeugen und Investoren zum Kauf zu verleiten.

Während des Implementierungsprozesses vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 nutzte diese Gruppe 190 Konten, um 723 Milliarden VND zu manipulieren und illegal zu bereichern.

Die Ermittlungsbehörde hat sechs Gründe festgestellt. Demnach gibt es Lücken und Mängel in der staatlichen Verwaltung, insbesondere in einigen relevanten Rechtsvorschriften. So mangelt es beispielsweise an der Prüfung, Aufsicht und Kontrolle der Einzahlungen von Stammkapital in Unternehmen, Organisationen und durch Einzelpersonen. Diese geben ohne Prüfung und Aufsicht falsche Erklärungen ab, die anschließend legalisiert werden. Auch die Kontoeröffnung wird nicht ausreichend kontrolliert. Wertpapierdepots können leicht eröffnet werden, und es ist üblich, dass andere Personen mehrere Konten eröffnen und Manipulationen durchführen. Die Sanktionen sind zu milde und schrecken die Täter nicht ausreichend ab. Die Vorschriften zur staatlichen Qualitätskontrolle und zur persönlichen Verantwortung bei der Durchführung von Wirtschaftsprüfungen in diesen Positionen sind unpräzise und unzureichend. Zudem fehlt die Kontrolle über Aktivitäten in sozialen Netzwerken, wenn einige Akteure geschlossene Gruppen ausnutzen, um Investoren anzuwerben, zu kontrollieren und zu manipulieren. Herr Xo erklärte dies deutlich und fügte hinzu, dass die zuständigen Behörden diese Lücken lediglich notdürftig flicken und vertuschen. Er hofft auf eine positive Entwicklung des Aktienmarktes in der kommenden Zeit.

Herr Xo erklärte außerdem, die Polizei habe aus diesen Fällen eine klare Botschaft an die Börsenteilnehmer gesendet: „Sie sollten keine Schlupflöcher ausnutzen, um den Aktienmarkt zu manipulieren. Jeder, der den Aktienmarkt weiterhin manipuliert, wird von den Ermittlungsbehörden aufgefordert, sich an strenge Regeln zu halten, damit der Aktienmarkt gesund funktionieren kann.“

Phuc Son hat seit 2015 viele große Projekte gewonnen.

Bezüglich des Falls der Phuc Son Group Joint Stock Company erklärte Herr Xo: „Dieses Unternehmen ist seit 2004 tätig und arbeitet im Baugewerbe auf Bezirksebene. Seit 2015 hat es jedoch ein starkes Wachstum verzeichnet und zahlreiche Projekte aus dem Norden und Süden erhalten.“

Das Unternehmen hat bisher 21 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 40 Billionen VND realisiert. Die Ermittlungsbehörde hat bisher nur zwei Projekte geprüft und festgestellt, dass diese nicht in den Büchern geführt, nicht im Finanzsystem deklariert und somit Steuern hinterzogen wurden. Dadurch entstand dem Staatshaushalt ein Schaden von über 640 Milliarden VND. Aktuell schuldet das Unternehmen noch immer Steuern in Höhe von mehreren zehn Milliarden VND. Zahlreiche Immobilienprojekte sind noch nicht verkaufsfähig oder dürfen nicht auf den Markt gebracht werden. Das Unternehmen hat jedoch bereits Grundstücke verkauft und die Gelder kassiert, ohne die Grundstücke an die Investoren zu übergeben. Dadurch entstanden der Bevölkerung Verluste in Höhe von mehreren zehn Milliarden VND.

Herr Xo fügte hinzu, dass die Verantwortung zunächst bei den Verwaltungsstellen liege, da diese die Finanzberichterstattungstätigkeiten des Unternehmens nicht kontrollierten und es an der Inspektion und Aufsicht durch spezialisierte Behörden mangele.

Obwohl die Unternehmen ihren Steuerpflichten nicht vollständig nachkommen, sind sie weiterhin aktiv. Daher verkennen sie die Realität des Geschäftslebens bei der Auftragsvergabe. Beispielsweise war dieses Unternehmen ursprünglich ein kleines Bezirksunternehmen, ist aber mittlerweile überall aktiv und gewinnt Aufträge im Wert von mehreren zehn Milliarden VND, obwohl seine Kapazitäten sehr bescheiden sind. Viele große Konzerne erhalten solche Großprojekte nicht. Selbst der stellvertretende Generaldirektor dieses Unternehmens hat nur die vierte Klasse abgeschlossen.

„Es ist zu begrüßen, dass Arme ihre Schwierigkeiten überwinden, doch darf der Versuch der Armen, durch die Überwindung von Schwierigkeiten reich zu werden, nicht die legitimen Rechte und Interessen des Volkes und des Staates beeinträchtigen. Derzeit weitet die Ermittlungsbehörde ihre Untersuchungen aus, um die Verantwortlichen und die Straftaten zu ermitteln und Vermögenswerte für den Staat und das Volk zurückzuerlangen“, sagte Herr Xo.

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