Wie kam es zu den Vorwürfen gegen den ehemaligen Marktmanagement-Beamten Tran Hung, Bestechungsgelder angenommen zu haben?

Am 31. Mai wird vor dem Volksgericht von Hanoi der Prozess erster Instanz in einem Fall eröffnet, der einen groß angelegten Ring zur Herstellung gefälschter Lehrbücher betrifft.

36 Angeklagte erschienen vor Gericht, darunter Herr Tran Hung, der wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt wurde; Cao Thi Minh Thuan, Direktorin der Firma Phu Hung Phat, und Nguyen Manh Ha, stellvertretender Direktor der Hanoi Printing Joint Stock Company, wurden wegen Herstellung und Handel mit gefälschten Waren angeklagt; Nguyen Duy Hai (ein freiberuflicher Arbeiter) wurde wegen Vermittlung von Bestechungsgeldern angeklagt.

Herr Tran Hung, ehemaliger Leiter des Teams 304 (Generalabteilung Marktmanagement)

Die Anklage ergab, dass die Angeklagte Cao Thi Minh Thuan und ihre Komplizen von Anfang des Jahres bis Juni 2021 die Herstellung von fast 9,5 Millionen gefälschten Lehrbüchern aller Art mit einem Gesamtwert von über 260 Milliarden VND organisierten. Die Angeklagten verkauften mehr als 6,3 Millionen Bücher mit einem Gesamtwert von über 164 Milliarden VND, wobei der tatsächliche Verkaufspreis über 73 Milliarden VND betrug und mehr als 30 Milliarden VND eingenommen wurden.

Während der Begehung der Straftat gaben die Angeklagten Thuan und Ha wiederholt Geld an Herrn Tran Hung und mehrere Marktaufsichtsbeamte, um bei der Verfolgung von Verstößen um Hilfe zu bitten.

Anleitung zur Änderung von Aussagen, um einem Strafverfahren zu entgehen?

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wies Herr Tran Hung, Leiter des Teams 304, Anfang Juli 2020 nach Erhalt entsprechender Informationen die Fachabteilung der Hauptabteilung für Marktmanagement an, gemeinsam mit der Marktmanagementabteilung von Hanoi und dem Marktmanagementteam Nr. 17 ein Buchlager im Bezirk Hoang Mai (Hanoi) zu inspizieren, da der Verdacht bestand, dass sich dort zahlreiche gefälschte Lehrbücher befanden.

Infolgedessen entdeckte und beschlagnahmte das Marktüberwachungsteam Nr. 17 über 27.000 Bücher ohne Rechnungen oder Herkunftsnachweis, die von der Firma Phu Hung Phat gelagert wurden. Herr Tran Hung wies daraufhin seine Mitarbeiter des Teams 304 an, die Ermittlungen zu den Handelsmethoden der Firma Phu Hung Phat mit gefälschten Lehrbüchern zu überwachen, und betonte, dass vor Abschluss der Ermittlungen ein Treffen mit Team 304 stattfinden müsse.

Da Frau Cao Thi Minh Thuan wusste, dass Herr Hung die Anweisungen gegeben hatte, kontaktierte sie ihn per SMS und Anruf, um ihn um Hilfe und Rat im Umgang mit ihrem Fall zu bitten. Herr Hung erklärte sich bereit, ihr zu vergeben, jedoch unter der Bedingung, dass Frau Thuan mehrere illegale Buchdruckereien benennen müsse.

Anschließend besprach Frau Thuan mit Nguyen Manh Ha, dass sie sich mit Nguyen Duy Hai (der Herrn Tran Hung regelmäßig Informationen zukommen ließ) treffen würde, um Hai zu bitten, auf Herrn Tran Hung einzuwirken. Die drei vereinbarten, Herrn Hung 400 Millionen VND zu zahlen.

Ein Lagerhaus mit gefälschten Büchern der Firma Phu Hung Phat

Am 14. Juli 2020 traf sich Hai mit Herrn Tran Hung und zwei Mitgliedern von Team 304 und bat Frau Thuan, die Anzeige zurückzuziehen und Herrn Hung und Team 304 400 Millionen VND zu überweisen. Herr Hung wies Hai an, Frau Thuan aufzufordern, ihre Aussage über die Herkunft der Lehrbücher zu ändern, da diese von jemand anderem in Auftrag gegeben und nicht von Frau Thuan gekauft worden waren. Herr Hung rief außerdem Herrn Le Viet Phuong, stellvertretenden Leiter des Marktmanagementteams Nr. 17, an und wies ihn an, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Frau Thuan sich nur noch um administrative Angelegenheiten kümmern müsse.

Unter der Anleitung von Herrn Hung änderte Frau Thuan ihre Aussage über die Herkunft der Lehrbücher. Herr Phuong wies den Inspektor des Marktmanagementteams Nr. 17 an, im Protokoll festzuhalten: „Diese Bücher wurden von jemand anderem in Auftrag gegeben. Frau Thuan weiß nicht, ob sie echt oder gefälscht sind.“

Am 12. August 2020 hielt die Marktaufsichtsbehörde Hanoi eine Sitzung ihres Beratungsgremiums ab, um das weitere Vorgehen festzulegen. An der Sitzung nahmen Vertreter der Marktaufsicht, der Polizei und der Staatsanwaltschaft teil. Basierend auf dem Bericht des Marktaufsichtsteams Nr. 17 kam die Behörde zu dem Schluss, dass die Herkunft der beschlagnahmten Bücher nicht geklärt werden konnte, es nicht genügend Anhaltspunkte dafür gab, ob Frau Thuan wusste, dass die Ware echt oder gefälscht war, die gesamte Anzahl der Bücher nicht im Umlauf gewesen war, sodass keine Folgen eingetreten waren, und dass keine ausreichenden Beweise für eine Straftat vorlagen.

Eine Woche später verhängte die Marktaufsichtsbehörde von Hanoi gegen die Firma Phu Hung Phat eine Verwaltungsstrafe von 50 Millionen VND. Vor, während und nach dem Verfahren wegen des Verstoßes übergab Frau Thuan Herrn Phuong und dem Marktaufsichtsteam Nr. 17 wiederholt Geld in Höhe von insgesamt 330 Millionen VND. Herr Phuong teilte das Geld unter zwei Untergebenen auf; einer erhielt 5 Millionen VND, der andere 6 Millionen VND.

Herr Tran Hung bestritt, Bestechungsgelder erhalten zu haben.

Laut Anklageschrift nahm Nguyen Duy Hai am Morgen des 15. Juli 2020 300 Millionen VND (Geld, das Cao Thi Minh Thuan Nguyen Manh Ha gegeben hatte; Ha übergab es Hai in einer schwarzen Plastiktüte) und begab sich zu Herrn Tran Hungs Büro. Dort traf Hai auf Herrn Hung und zwei Mitglieder der Gruppe 304, forderte Frau Thuan auf, ihm die 300 Millionen VND im Voraus auszuhändigen, und übergab Herrn Hung die Geldtüte. Herr Tran Hung wies ihn jedoch an, das Geld wegzustecken.

Als Hai dies sah, rief er Frau Thuan an und gab das Gespräch dann an Herrn Hung weiter. Herr Hung wies Frau Thuan weiterhin an, ihre Aussage über die Herkunft der beschlagnahmten Bücher zu ändern. Anschließend erklärte Herr Hung, er sei beschäftigt, und bat zwei Mitglieder von Team 304, Hai zum Mittagessen abzuholen. Hai nahm beim Mittagessen eine Tasche mit Geld mit.

Am selben Nachmittag, nach dem Essen, nahm Hai den Geldsack und folgte zwei Mitgliedern von Team 304 zurück zur Hauptabteilung für Marktmanagement. Hai ging durch den Hintereingang zu Herrn Tran Hungs Büro und übergab ihm 300 Millionen VND.

Bei den Angeklagten handelt es sich um ehemalige Offiziere des Marktmanagementteams Nr. 17.

Im Zuge der Ermittlungen hat Herr Tran Hung die Tat nicht gestanden. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft bestätigte jedoch, dass ausreichende Gründe für eine Anklage wegen Bestechung vorlägen.

Dementsprechend beschlagnahmte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Telegramme der Angeklagten, wertete elektronische Daten von Herrn Tran Hungs Telefon aus und stellte fest, dass die Angeklagten und mit dem Fall in Verbindung stehende Personen während der Aufklärung des Falls der Firma Phu Hung Phat Kontakt hatten und Inhalte austauschten.

Die Ermittlungsbehörde beauftragte zudem einen Sachverständigen mit der Analyse der Inhalte und Stimmen von Herrn Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan und Le Viet Phuong in den Audiodateien, die von dem bei Herrn Hung beschlagnahmten Telefon und der Festplatte aufgezeichnet wurden. Der Sachverständige kam zu dem Schluss, dass die Stimmen dieser Gruppe in den zur Untersuchung angeforderten Dateien enthalten waren.

Darüber hinaus gab der Angeklagte Hai, obwohl Herr Tran Hung dies bestritt, zu, dass Hais Aussage mit den Ergebnissen des Untersuchungsexperiments übereinstimmte, und beschrieb den Ablauf, wie Hai von der Tür der Generaldirektion für Marktmanagement zu Herrn Hungs Büro ging, um 300 Millionen VND zu übergeben.

Die Anklage stützte sich außerdem auf die Aussagen der Angeklagten Thuan, Phuong und Mitglieder der Gruppe 304; das Protokoll der Konfrontation zwischen Herrn Hung und der Gruppe um Hai, Thuan und Phuong; die von Hai angefertigte Skizze, die den Ort markierte, an dem Hai Herrn Hung Geld gab...

„Tatsächlich wurde der Fall nicht an die Ermittlungsbehörde zur Bearbeitung gemäß ihrer Zuständigkeit übergeben, sondern administrativ bearbeitet, weshalb die Aussage von Tran Hung keine Grundlage für Glaubwürdigkeit hat“, heißt es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Handlungen der Angeklagten Cao Thi Minh Thuan Anzeichen von Bestechung und die von Nguyen Manh Ha Anzeichen von Bestechungsvermittlung aufwiesen. Da sie jedoch aktiv kooperierten und proaktiv Anzeige erstatteten, bevor sie entdeckt wurden, wurden sie von der Strafverfolgung freigesprochen. Die beiden Angeklagten wurden lediglich wegen Herstellung und Handel mit gefälschten Waren angeklagt.

Im Fall des Angeklagten Le Viet Phuong und einiger Beamter des Marktmanagementteams Nr. 17 gab es zwar genügend Anzeichen dafür, dass der Fall der Firma Phu Hung Phat an die Ermittlungsbehörde übergeben werden sollte, doch diese Gruppe erstellte eine Akte, erstattete Anzeige und schlug eine administrative Bearbeitung vor, wofür sie von Cao Thi Minh Thuan als Dank 310 Millionen VND erhielt. Die Angeklagten wurden wegen Amtsmissbrauchs angeklagt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm