Das Steueramt der Provinz Nghe An hat soeben die Liste der Steuerzahler veröffentlicht, die zum Stichtag Februar Steuern und andere staatliche Haushaltseinnahmen schulden.

Laut der Bekanntmachung gab es am 24. Februar in dieser Region 55 Unternehmen, die noch Steuern und andere Abgaben in Höhe von mehr als 1,286 Milliarden VND schuldeten.

An der Spitze der Liste der Steuerschulden steht die Thien Minh Duc Group Corporation (Adresse 2A, Le Mao Straße, Quang Trung Bezirk, Vinh Stadt, Nghe An) mit Schulden von mehr als 1.081 Milliarden VND.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ist ein großes Erdölunternehmen in Nghe An. Gründerin und Vorstandsvorsitzende ist Frau Chu Thi Thanh (geb. 1960). Sie ist außerdem Eigentümerin mehrerer Tochtergesellschaften, darunter die Thien Phu Company Limited und die Trung Long Joint Stock Company.

Frau Chu Thi Thanh ist die Mutter des „Diamantenmagnaten“ Chu Dang Khoa (geb. 1982).

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Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation in Vinh City, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc wurde 2001 gegründet und ist seitdem aktiv. Das Unternehmen verfügt über ein Ökosystem aus zahlreichen Firmen und Niederlassungen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, darunter Erdöl, Flüssiggas, Immobilien, Papierherstellung, Verpackung, Logistik, Gastronomie, Hotels und Unterhaltungsbranche.

Im Jahr 2024 kam die staatliche Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, dass Thien Minh Duc regelmäßig die anfängliche und monatliche Umweltschutzsteuer falsch deklarierte, Umweltschutzsteuern unterließ, keine Steuern deklarierte und die Höhe der zu zahlenden Umweltschutzsteuer unredlich angab.

Von 2018 bis Ende 2021 stieg der Gesamtbetrag der erstmals deklarierten Umweltschutzsteuer und der Gesamtbetrag der erneut deklarierten Umweltschutzsteuer um 3.287 Milliarden VND.

Thien Minh Duc schuldete zeitweise mehr als 728 Milliarden VND an Steuern und wurde gezwungen, von Juli 2023 bis Juli 2024 ein Jahr lang keine Rechnungen mehr zu verwenden. Im Dezember 2023 wurde Frau Chu Thi Thanh über eine vorübergehende Ausreisesperre informiert.

Im April 2024 wurden Thien Minh Duc und 10 weitere Erdölunternehmen vom Ministerium für Industrie und Handel erneut aufgefordert, einen speziellen Prüfbericht über den Erdölpreisstabilisierungsfonds einzureichen.

Im Jahr 2024 wurde Thien Minh Duc von der Marktleitung mit einer Verwaltungsstrafe belegt und seine Benzinimport- und -exportlizenz für 45 Tage wegen Verstößen gegen die Geschäftsbedingungen widerrufen.

Am 17. Januar erließ die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen „Veruntreuung von Eigentum; illegaler Druck, Ausstellung und Handel von Rechnungen und Dokumenten zur Erhebung von Staatseinnahmen“, das sich bei der Thien Minh Duc Group und verbundenen Unternehmen ereignete; und klagte gleichzeitig 7 Angeklagte an.

Dabei wurden Frau Chu Thi Thanh und vier ihrer Untergebenen vorübergehend von der Polizei festgenommen.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Nghe An beschlossen, Thien Minh Duc mit einer Verwaltungsstrafe von knapp 188 Millionen VND zu belegen, weil er die obligatorische Sozialversicherung und die Arbeitslosenversicherung in Höhe von mehr als 2 Milliarden VND bis zum 30. November 2024 verspätet entrichtet hatte.