| Betrügerische Angebote für Saisonarbeit in Südkorea tauchen auf; anhaltende Warnungen vor internationalem Handelsbetrug im Agrarsektor. |
Mehr als 40 Unternehmen wurden beim Export nach Norwegen betrogen.
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, Handelsberaterin in Schweden und zuständig für den nordischen Markt, teilte mit, dass es in letzter Zeit einen Anstieg von Fällen gegeben habe, in denen sich Unternehmen als norwegische Firmen ausgeben, um ausländische Partner zu betrügen.
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| Mit der Entwicklung des internationalen Handels werden Unternehmen anfälliger für Risiken (Abbildung). |
Die Betrüger erstellen gefälschte Webseiten, die echte Exportfirmen imitieren und fiktive Kontaktdaten verwenden. Sie nutzen die weit verbreitete Annahme aus, Norwegen sei ein entwickeltes Land mit einem strengen Rechtssystem und seriösen Unternehmen. Manche Firmen lassen sich von attraktiven Vertragsbedingungen blenden und schließen übereilt Verträge ab, aus Angst, Chancen zu verpassen. Dabei versäumen sie es, die Angaben ihrer Geschäftspartner gründlich zu prüfen. Infolgedessen haben diese Betrüger zahlreiche Unternehmen aus anderen Ländern, insbesondere aus Entwicklungsländern wie Vietnam, um ihr Geld gebracht.
„Die norwegische Polizei hat in letzter Zeit 40 Betrugsfälle gemeldet und geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl viel höher liegt. In den meisten dieser Fälle befinden sich die Betrüger nicht in Norwegen, sodass die Polizei nicht eingreifen kann“, informierte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy .
In manchen Fällen gehen die Betrüger raffinierter vor und erstellen gefälschte Bankwebseiten, um vietnamesische Unternehmen dazu zu bringen, Originaldokumente an eine von ihnen angegebene Adresse in Norwegen zu senden. Anschließend lassen sie die Dokumente von Komplizen verfolgen, abfangen, um die Waren entgegenzunehmen und die Zahlung zu umgehen.
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy wies darauf hin, dass folgende Anzeichen auf Betrug hindeuten könnten: Der Partner möchte über WhatsApp oder Skype kommunizieren; der Partner besitzt ein Zahlungskonto bei einer Bank außerhalb Norwegens; die Kommunikation erfolgt per E-Mail über öffentliche Postfächer wie Gmail anstatt über Geschäfts-E-Mails; die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Website ist nicht neunstellig (norwegische Unternehmen haben neunstellige Umsatzsteuer-Identifikationsnummern); die Website des Unternehmens hat eine Domain, die nicht auf .no endet; die Website des Unternehmens ist nicht in einer norwegischen Version verfügbar…
„Dies sind nur einige der Anzeichen, die auf Betrug hindeuten könnten. Wenn Unternehmen diese Anzeichen bemerken, müssen sie ihre Partner genauer überprüfen“, erklärte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy.
Welche Lösung minimiert das Risiko?
Im Kontext des zunehmend wachsenden internationalen Handels steigen auch die Risiken für exportierende Unternehmen. Gerade im aktuell schwierigen Exportumfeld neigen viele Unternehmen dazu, bei der Akquise neuer Aufträge die sich bietenden Chancen optimal zu nutzen und übersehen dabei mitunter potenzielle Risiken.
Um das Betrugsrisiko zu minimieren, erklärte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, dass vietnamesische Unternehmen bei der Aufnahme von Handelskooperationen mit norwegischen Unternehmen diese sorgfältig prüfen und bewerten sollten, insbesondere bei erstmaligen Geschäftsbeziehungen. Bei größeren Aufträgen empfiehlt sie direkte Transaktionen und vermeidet rein internetbasierte Transaktionen.
Für die Zahlung ist es notwendig, eine sichere Zahlungsmethode zu wählen, wie beispielsweise die Eröffnung eines unwiderruflichen Akkreditivs (LC) und die Forderung, dass die Bank die Echtheit des LC vor der Übergabe der Dokumente überprüft.
Bei großen Verträgen sollten Unternehmen Anwälte mit der sorgfältigen Ausarbeitung beauftragen. Sie sollten außerdem Optionen wie Bankgarantien, Transportversicherungen oder die Nutzung von Logistikdienstleistungen zur Risikominderung in Betracht ziehen.
Um das Risiko eines Betrugs zu minimieren, empfiehlt die norwegische Polizei, eine Videokonferenz zu verlangen und die Transaktion aufzuzeichnen. Seriöse Unternehmen zögern nicht, dies zu tun, während Betrüger oft den persönlichen Kontakt ablehnen.
| Vietnamesische Unternehmen sahen sich in letzter Zeit mit zahlreichen internationalen Betrugsfällen konfrontiert, zuletzt mit dem Export von fünf Lieferungen landwirtschaftlicher Produkte (Pfeffer, Sternanis, Gewürze usw.) nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Jahr 2022 wurde ein Unternehmen außerdem beim Export von 76 Containern Cashewnüssen nach Italien betrogen. |
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