| Betrügerische Versprechen, Saisonarbeiter nach Korea zu schicken, warnen weiterhin vor internationalem Handelsbetrug im Agrarsektor |
Mehr als 40 Unternehmen wurden beim Export nach Norwegen betrogen
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, Handelsberaterin in Schweden und gleichzeitig für den nordeuropäischen Markt zuständig, berichtete, dass es in letzter Zeit Fälle gegeben habe, in denen sich jemand als norwegisches Unternehmen ausgegeben habe, um ausländische Partner zu betrügen.
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| Je stärker der internationale Handel voranschreitet, desto größer werden die Risiken für Unternehmen (Illustrationsfoto) |
Betrüger erstellen Websites, auf denen sie sich als echte Exportunternehmen ausgeben und falsche Kontaktdaten angeben. Sie nutzen die Mentalität aus, Norwegen sei ein Industrieland mit einem strengen Rechtssystem und seriösen Unternehmen. Manche Unternehmen schließen Verträge mit attraktiven Konditionen aus Angst vor verpassten Gelegenheiten überstürzt ab und prüfen die Informationen über Partner nicht sorgfältig. Aus diesem Grund haben Betrüger bereits viele Unternehmen aus anderen Ländern, insbesondere aus Entwicklungsländern wie Vietnam, betrogen.
„Die norwegische Polizei gab an, in der Vergangenheit 40 Betrugsfälle gemeldet zu haben. Sie geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch höher ist. In den meisten Fällen befinden sich die Betrüger nicht in Norwegen, sodass die Polizei nicht eingreifen kann“, sagte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy.
In einigen Fällen gehen die Betrüger raffinierter vor und richten eine gefälschte Bank-Website ein. Sie verleiten vietnamesische Unternehmen dazu, Originaldokumente an die von ihnen gewünschte Adresse in Norwegen zu senden. Anschließend lässt sie jemanden die Dokumente verfolgen und abfangen, um die Originaldokumente zu erhalten und die Waren zu erhalten, ohne die Zahlung zu leisten.
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy wies darauf hin, dass es folgende Anzeichen für einen möglichen Betrug gibt: Die Partner möchten über WhatsApp oder Skype kommunizieren. Die Partner haben Zahlungskonten bei Banken außerhalb Norwegens. Die E-Mail-Kommunikation erfolgt nicht von Unternehmen, sondern über öffentliche Postfächer wie Gmail. Der Umsatzsteuercode auf der Website ist nicht 9 Zeichen lang (die Steuercodes norwegischer Unternehmen sind 9 Zeichen lang). Der Domänenname der Unternehmenswebsite endet nicht auf .no. Die Unternehmenswebsite hat keine norwegische Version …
„Die oben genannten Anzeichen sind lediglich Anzeichen für möglichen Betrug. Wenn Unternehmen diese Anzeichen erkennen, müssen sie ihre Partner sorgfältiger prüfen und verifizieren“, erklärte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy.
Welche Lösung minimiert das Risiko?
Im Kontext des zunehmend wachsenden internationalen Handels steigen die Risiken für Exportunternehmen. Insbesondere bei schwierigen Exporten neigen viele Unternehmen dazu, bei der Auftragsvergabe das Beste aus den Aufträgen herausholen zu wollen und ignorieren dabei manchmal potenzielle Risikofaktoren.
Um das Betrugsrisiko zu minimieren, erklärte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, dass vietnamesische Unternehmen bei der Geschäftskooperation mit norwegischen Unternehmen das Geschäft überprüfen und bewerten müssen, insbesondere wenn es sich um Neulinge handelt. Bei großen Verträgen seien direkte Transaktionen erforderlich, um Transaktionen ausschließlich über das Internet zu vermeiden.
Für die Zahlung ist es notwendig, eine sichere Zahlungsmethode zu wählen, wie z. B. die Eröffnung eines unwiderruflichen Akkreditivs und die Aufforderung an die Bank, die Echtheit des Akkreditivs zu überprüfen, bevor die Dokumente übermittelt werden.
Insbesondere bei großen Verträgen sollten Unternehmen Anwälte beauftragen, die Verträge präzise aufsetzen. Unternehmen sollten außerdem Zahlungsgarantien durch Banken in Betracht ziehen, eine Transportversicherung abschließen oder Logistikdienstleistungen in Anspruch nehmen, um Risiken zu minimieren.
Um das Betrugsrisiko zu minimieren, empfiehlt die norwegische Polizei außerdem, den Partner beim Austausch von Transaktionen zu bitten, eine Videokonferenz zu nutzen und die Daten zu speichern. Seriöse Unternehmen haben hieran kein Problem, während Betrüger sich oft weigern, persönlich Kontakt aufzunehmen.
| In letzter Zeit waren vietnamesische Unternehmen zahlreichen internationalen Betrugsfällen ausgesetzt. Der jüngste Fall betraf den Export von fünf Chargen landwirtschaftlicher Produkte (Pfeffer, Sternanis, Gewürze usw.) nach Dubai (VAE). Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen auch beim Export von 76 Containern Cashewnüssen nach Italien betrogen. |
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