Wie geplant wird das Volksgericht von Hanoi morgen früh, am 19. März, die erstinstanzliche Verhandlung des Falls eröffnen, der sich um die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (abgekürzt Tan Hoang Minh Group) ereignet hat.
15 Angeklagte wurden wegen Betrugs und Vermögensaneignung strafrechtlich verfolgt, darunter Herr Do Anh Dung, Vorsitzender und Generaldirektor der Tan Hoang Minh Group, und Do Hoang Viet, stellvertretender Generaldirektor der Tan Hoang Minh Group und Sohn von Herrn Dung.
Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group (linkes Cover) und einige Angeklagte im Fall
Bemerkenswerterweise wurden in diesem Fall 6.630 Investoren als Opfer identifiziert. Diese wurden von den Angeklagten der Tan Hoang Minh Group durch den Kauf von Anleihen um mehr als 8.600 Milliarden VND beraubt.
Aufgrund der großen Zahl an Prozessbeteiligten richtete das Volksgericht Hanoi zur Vorbereitung des Prozesses einen großen Verhandlungssaal ein. Gleichzeitig richtete das Gericht auch ein Freilufttheater ein, um Opfer und Angehörige unterzubringen.
Volksgericht von Hanoi, wo der Fall Tan Hoang Minh verhandelt wurde
Laut Thanh Nien befindet sich der Theaterbereich direkt am Eingang zum Hauptsitz des Volksgerichts von Hanoi. Das Theater verfügt über eine Kapazität von etwa 500 Sitzplätzen.
Im Saal hat das Gericht eine große Leinwand und ein Lautsprechersystem zur Bild- und Tonübertragung aufgestellt. Hunderte Stühle stehen ordentlich aufgestellt für die Prozessbeteiligten bereit.
Auch aufgrund der großen Teilnehmerzahl ist damit zu rechnen, dass die Sicherheitsvorkehrungen am Sitz des Volksgerichts Hanoi ab dem frühen Morgen des 19. März verschärft werden. Die Vorbereitungen werden sorgfältig durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Prozess seriös abläuft.
Aufgrund der großen Anzahl an Menschen, die der Verhandlung beiwohnten, richtete das Gericht für die Verhandlung ein Freilufttheater ein.
In der Entscheidung des Gerichts heißt es, dass der Prozess im Fall Tan Hoang Minh voraussichtlich 20 Tage dauern wird.
Das Gericht besteht aus fünf Mitgliedern unter dem Vorsitz von Richter Nguyen Xuan Van. Fünf Staatsanwälte wurden beauftragt, die Volksstaatsanwaltschaft Hanoi zu vertreten und ihr Recht auf Anklageerhebung vor Gericht auszuüben. Fast 30 Anwälte waren an der Verteidigung der Angeklagten beteiligt.
Den Untersuchungsergebnissen zufolge kam es im Zeitraum 2021–2022 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Epidemie zu einem Einfrieren des Immobilienmarktes und einer Verknappung der Bankkredite, wodurch die Tan Hoang Minh Group in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Sie verfügte über ein enormes Kreditsaldo und benötigte Geld, um fällige und überfällige Schulden zu begleichen und weiterhin in den Kauf und Verkauf von Aktien, Projekte und Betriebskosten zu investieren.
Um das Problem zu lösen, wies der Angeklagte Do Anh Dung Mitarbeiter der Tan Hoang Minh Group an, die Rechtspersönlichkeiten dreier Unternehmen – Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Dien Mua Dong – zu nutzen, um mithilfe von „falschen“ Verträgen Geschäftsaktivitäten vorzutäuschen und so individuelle Anleihen auszugeben.
Theater mit einer Kapazität von ca. 500 Sitzplätzen
Die Gruppe der Angeklagten emittierte neun separate Anleihepakete im Gesamtwert von 10.030 Milliarden VND. Nach der Legalisierung der Dokumente, Emissionspläne und „falschen“ Zahlungen, um zum Hauptgläubiger der Anleihe zu werden, verkaufte die Tan Hoang Minh Group Anleihen und erbeutete so illegal insgesamt fast 14.000 Milliarden VND von Investoren.
Der Angeklagte Dung ordnete an, den gesamten Geldbetrag aus dem Anleiheverkauf auf eine Weise zu verwenden, die nicht mit dem Zweck und Plan der Anleiheemission übereinstimmte. Unter anderem wurde mehr als 5.100 Milliarden VND von späteren Investoren verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen.
Zur Datenübertragung aus dem Gerichtssaal nach außen sind Bildschirm- und Lautsprechersysteme vorgesehen.
Zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens wurde der Betrag des veruntreuten Geldes auf über 8.800 Milliarden VND geschätzt. Nach Abzug der ausstehenden Anleihen der General Department Store Company (unter der Tan Hoang Minh Group) in Höhe von 163,5 Milliarden VND betrug der veruntreute Betrag über 8.600 Milliarden VND und entfiel auf 6.630 Opfer.
Im Zuge der Beilegung des Falles überprüfte und beschlagnahmte die Ermittlungsbehörde den Cashflow aus dem Verkauf von Anleihen, die der Angeklagte Do Anh Dung für andere Zwecke als den Emissionsplan zur Wiederbeschaffung verwenden wollte.
Daraufhin haben die Angeklagten, ihre Familien, die Tan Hoang Minh Group und verbundene Organisationen gemeinsam freiwillig Geld in Höhe von über 8,6 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde eingezahlt. Der eingezahlte Betrag soll alle Folgen des Falls beheben, die Vollstreckung des Urteils sicherstellen und den Opfern das Geld zurückzahlen.
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