Anklage gegen den Vorsitzenden der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, Le Xuan Tung

Am Morgen des 24. Juni erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit , gegenüber Thanh Nien , dass die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit beschlossen habe, den Strafprozess wegen „Schmuggels“ und „Steuerhinterziehung“ am Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) gegen die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und verbundene Unternehmen zu verfolgen.

Die Angeklagten Nguyen Thi Hoa und Le Xuan Tung

Dies ist das Ergebnis gezielter Ermittlungen und der Aufdeckung eines Goldschmuggelrings von Laos nach Vietnam, der von Führungskräften des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit geleitet wurde. Angeführt wurde der Ring von Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri), und die „Steuerhinterziehung“ fand bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company statt.

Zunächst stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Nguyen Thi Hoa und ihre Komplizen von 2022 bis heute einen Schmuggelring für über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5 Billionen VND organisiert haben, die von Laos über den Grenzübergang Lao Bao nach Vietnam geschmuggelt wurden, um sie dort an einheimische Goldhändler mit illegalen Gewinnen zu verkaufen.

Die Untersuchungsergebnisse ergaben außerdem, dass die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company im Jahr 2021 Steuerzahlungen unredlich angegeben und gemeldet hatte, wodurch sie gegen die Bestimmungen von Absatz 2, Artikel 143 des Steuerverwaltungsgesetzes Nr. 38/2019/QH14 über Steuerhinterziehung verstieß und dem Staat einen Schaden von mehr als 6 Milliarden VND verursachte.

Auf Grundlage von Ermittlungsdokumenten hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit gegen Frau Nguyen Thi Hoa und 17 weitere Personen wegen des in Artikel 188 Absatz 4 des Strafgesetzbuches beschriebenen Verbrechens der „Schmuggelung“ Anklage erhoben und Präventivmaßnahmen ergriffen.

Herr Le Xuan Tung soll wegen des Verbrechens der „Steuerhinterziehung“ gemäß Artikel 200 Absatz 3 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt und Präventivmaßnahmen gegen ihn ergriffen werden.

Laut Generalleutnant To An Xo weitet die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen in diesem Fall aus; gleichzeitig werden die Vermögenswerte der Beteiligten überprüft, beschlagnahmt und eingefroren, um die Rückgewinnung von Vermögenswerten für den Staat zu gewährleisten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm