In den letzten Tagen sorgte der Fall von Frau PNPT, der Eigentümerin eines Reisunternehmens in Tien Giang , für Aufsehen in der öffentlichen Meinung. Ihr wird vorgeworfen, sie sei um mehr als 434 Milliarden VND betrogen worden, als sie „in gefälschte internationale Wertpapiere investierte“. Bemerkenswerterweise ist diese Unternehmensinhaberin kein Einzelfall, da in letzter Zeit landesweit zahlreiche Fälle von Wertpapier- und Deviseninvestitionsbetrug registriert wurden.
Hühnerhüter-Gruppen sind weit verbreitet
Gegenüber einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong sagte Herr PVT ( Quang Nam ), er habe bei einer Investition in einen undurchsichtigen Devisenhandelsraum fast 700 Millionen VND verloren. Der Geschichte zufolge lernte er über Zalo eine Frau namens Tran Kim Yen kennen. Diese Person verwendete einen höflichen Avatar und stellte sich als Investorin von Bent in Rohöl vor, über eine Anwendung namens Cool Network, die von der Cool Network Technology Company Limited betrieben wird, und über Bankkonten bei ACB und UOB, sodass er ihr vertraute.
Als erfahrener Aktieninvestor wollte Herr T. einen neuen Kanal ausprobieren. Er befolgte die Anweisungen, lud die App herunter, registrierte ein Konto und nahm an Livestreams mit „Experten“ teil, die ihm Tipps für profitables Investieren gaben. Zunächst zahlte er einige zehn Millionen VND ein und sah schnell, wie sich sein Gewinn verdoppelte. Er investierte weiter, bis der Gesamtbetrag fast 700 Millionen VND betrug.
Das Konto in der App zeigte daraufhin einen Saldo von über 1,8 Milliarden VND an, doch Herr T. konnte sich nicht abmelden. Die Frau kontaktierte ihn und forderte ihn auf, weitere 250 Millionen VND als „Provision“ zu zahlen, bevor er den vorherigen Gewinn abheben könne. Da er Anzeichen von Betrug vermutete, schlug er vor, direkt zum Unternehmen zu gehen, Bargeld zu geben und das Geld abzuheben.
Herr T. kaufte ein Flugticket nach Ho-Chi-Minh-Stadt und ging wie geplant zum Pearl Plaza (Bezirk Binh Thanh), traf dort aber wie geplant niemanden. Auf Nachfrage beim Sicherheitsdienst erfuhr er, dass es hier keine Firma namens Cool Network gab und viele Besucher enttäuscht wieder abgereist waren. „Weil ich dem transparenten Bankkonto und der professionellen Website vertraute, bin ich in die Betrugsfalle getappt. Ich hoffe, meine Geschichte ist eine Warnung für alle, die online nach Investitionsmöglichkeiten suchen“, erzählte Herr T.
Tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass sich Anleger als Wertpapierfirmen ausgeben und dazu einladen, Investmentgruppen und -clubs beizutreten, um sie so zum Handeln mit Devisen, internationalen Wertpapieren, virtuellen Währungen usw. zu verleiten. Frau Khanh Thy (wohnhaft in Thu Duc City, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, sie erhalte fast täglich Anrufe, in denen sie sich als Mitarbeiter von Wertpapierfirmen ausgibt und diese zur Kontoeröffnung auffordert und ihnen Anlageberatung mit hohen Gewinnen anbietet.
Frau Thy wird nicht nur über Anrufe, sondern auch über soziale Netzwerke wie Facebook und Zalo häufig eingeladen, Forex-, Devisen- oder Gold-Investmentgruppen mit hohen Gewinnversprechen beizutreten. „Das Indikator-Tool zerstört den Forex-Boden – der Schlüssel zur Beherrschung des Marktes. Der Name der Investmentgruppe auf Zalo, der ich nicht zugestimmt habe, da für die Zustimmung die Angabe einer Telefonnummer zur Bestätigung erforderlich ist. Diese Gruppe wirbt mit klaren Kauf-/Verkaufspunkten, identifiziert wichtige Unterstützungs-/Widerstandspunkte von Aktien, vertraut auf Aufträge, ist von niemandem abhängig und vervielfacht das Konto in nur einem Monat problemlos um das Zwei- bis Zehnfache“, sagte Frau Thy.
Screenshots von Informationen, Websites und Investmentgruppen, an denen Herr PVT beteiligt war und Geld verloren hat. Foto: SON NHUNG
Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Zalo und Telegram haben sich in der Vergangenheit immer häufiger Finanzinvestmentgruppen mit attraktiven Grußbotschaften wie „5%-10% Gewinn pro Tag“, „Sichere Geldanlage – Hoher Gewinn“, begleitet von Überweisungsbildern und Danksagungen „erfolgreicher Investoren“, „aufgeblüht“, um Vertrauen zu schaffen.
Viele Gruppen bieten „Probespiele“ an. Das bedeutet, dass neue Spieler Demokonten nutzen oder einen kleinen Betrag einzahlen können, um es auszuprobieren. Manche Gruppen geben sich sogar als internationale Finanzinstitute aus und verwenden große Banklogos oder den Namen renommierter Wertpapierfirmen, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
In einer Zalo-Gruppe mit fast 400 Mitgliedern prahlt das „Lockvogel“-Konto kontinuierlich damit, nach nur wenigen Tagen Investitionen Hunderte oder Tausende von US-Dollar zu verdienen. Das Konto Phung Thi Hoa bewirbt die ET-App mit dem Slogan: „Spielen Sie zum Spaß, aber gewinnen Sie echtes Geld“, verspricht keine Gebühren, kein Risiko und lädt ein: „Wenn jemand Schwierigkeiten hat, kontaktieren Sie mich bitte.“
Wenn jedoch jemand sie des Betrugs beschuldigt, widerlegen diese Konten oft, dass sie es „noch nicht ausprobiert haben, also negativ eingestellt sind“ und fordern den Verdächtigen auf, es „auszuprobieren“. Doch laut Teilnehmern wird der versprochene Bonus nicht ausgezahlt, und am Ende werden sie dazu verleitet, mehr Geld einzuzahlen, um das Konto freizuschalten oder die Transaktion zu verifizieren, bevor sie alles verlieren.
Was du wissen solltest
Finanzexperte Phan Dung Khanh bestätigte gegenüber Reportern, dass Investitionsangebote mit Gewinnversprechen, die dreimal höher seien als die Bankzinsen, „allesamt nach Betrug riechen“. Anleger müssten daher äußerst wachsam sein.
Zum Fall einer Unternehmerin, die beschuldigt wurde, bei einer Investition an einer internationalen Börse um mehr als 434 Milliarden VND betrogen worden zu sein, sagte Herr Khanh, dass dies heutzutage ein recht gängiger Betrug sei. Der von der Unternehmerin erwähnte Name „Cooperative Stock Exchange“ klinge zwar wie eine internationale Kryptowährungsbörse, sei aber höchstwahrscheinlich eine Fälschung zur Aneignung von Vermögenswerten.
„Wenn die Person behauptet, ein Bankangestellter zu sein, müssen Anleger zur Überprüfung lediglich direkt bei der Bank anrufen. Dieser einfache Vorgang kann das Betrugsrisiko erheblich verringern. Darüber hinaus ist es notwendig, die Funktion des Investmentdienstleistungsunternehmens genau zu verstehen: Ist es im Inland oder im Ausland tätig und verfügt es über eine gesetzliche Lizenz in Vietnam oder nicht? Die Echtheit der Betriebslizenz muss überprüft werden, um den Fall zu vermeiden, dass die Lizenz eine Sache ist, die Dienstleistung jedoch eine andere“, rät Herr Khanh.
Laut Herrn Phan Duc Nhat, Vorsitzender von Coin.Help & BHO.Network – einem Experten auf dem Gebiet digitaler Vermögenswerte – sind in einer Zeit, in der „Investition“ zu einem modischen Schlagwort geworden ist, viele Menschen aufgrund mangelnden Wissens und mangelnder Wachsamkeit Opfer raffiniert inszenierter Betrügereien geworden.
Der Fall einer älteren Dame, die um über 434 Milliarden VND beraubt wurde, weil sie in internationale Aktien unbekannter Herkunft investiert hatte, ist ein typisches Beispiel und ein Weckruf. Herr Nhat erklärte, Betrüger hätten es oft auf ältere Menschen abgesehen, die zwar über finanzielle Mittel, aber nicht mit der Technik vertraut seien. Sie legen kleine „Köder“ aus, um ein Erfolgserlebnis zu erzeugen, und verleiten das Opfer dann dazu, in kleinen, aber stetigen Schritten mehr Geld einzuzahlen. Dadurch entsteht eine Gewohnheit und die Wachsamkeit sinkt. Wenn das Opfer misstrauisch wird, verlängern sie die Zeitspanne oder wenden „technische“ Tricks an und verschwinden dann.
Zu den Faktoren, die Opfer anfällig für Betrug machen, zählen unter anderem: die Illusion „hoher Renditen, kein Risiko“, der Glaube an „halborthodoxe“ Investitionen im Kontext wirtschaftlicher Instabilität, mangelnde Fähigkeiten zur digitalen Informationsüberprüfung und insbesondere der „Sunk-Cost“-Effekt – die Mentalität, nach der Investition eines großen Betrags nicht aufgeben zu wollen.
„Die heutigen Betrüger sind nicht nur technisch versiert, sondern verstehen auch die menschliche Psychologie. Sie nutzen Gier, Ignoranz und persönliche Emotionen aus“, warnte Herr Nhat und riet Anlegern, Versprechungen hoher Gewinne ohne Risiko auf keinen Fall zu glauben, nur Anwendungen mit eindeutiger Herkunft und rechtlicher Transparenz zu verwenden und auf keinen Fall Geld auf fremde Privatkonten zu überweisen. Es sei sehr wichtig, die Identität des Beraters zu überprüfen und Verwandte zu konsultieren, bevor man Geld ausgibt. Ihm zufolge sei Investieren eine Frage der Vernunft, nicht der Emotionen, und nur rechtzeitige Wachsamkeit könne helfen, das gesamte Vermögen vor unnötigen Tragödien zu schützen.
Inzwischen hat die Staatsbank bestätigt, dass sie über keine Lizenz für den Betrieb von Devisenbörsen in Vietnam verfügt und dass Zahlungstransaktionen und Geldtransfers ins Ausland im Zusammenhang mit Devisen gemäß den geltenden Devisenverwaltungsvorschriften nicht zulässig sind.
Illegaler Devisenhandel findet hauptsächlich im Cyberspace statt und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden, um ihn aufzudecken und zu bekämpfen. Die Staatsbank hat dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und den Ermittlungsbehörden den entsprechenden Rechtsrahmen zur Verfügung gestellt und das Ministerium für Information und Kommunikation aufgefordert, Maßnahmen zur Kontrolle des Online-Devisenhandels zu ergreifen.
Wertpapierfirmen rufen nicht an, um zu werben
In einer Antwort an Reporter der Zeitung Lao Dong bestätigte ein Vertreter der MBS Securities Company, dass es in letzter Zeit Fälle gegeben habe, in denen sich Personen als MBS-Mitarbeiter ausgaben und Investoren anriefen und sie einluden, Gruppen auf Facebook, Zalo usw. beizutreten. Ziel war es, persönliche Informationen zu sammeln, Betrug zu begehen und Vermögenswerte zu unterschlagen. MBS empfiehlt Anlegern, bei Anrufen mit Identitätsbetrug vorsichtig zu sein, insbesondere bei Aufforderungen zur Einzahlung oder Überweisung von Geld auf ein bestimmtes Konto. Geben Sie außerdem auf keinen Fall persönliche Informationen an Fremde am Telefon weiter.
Nguyen Khac Hai, Direktor für Recht und Compliance bei der SSI Securities Company, erklärte, das Unternehmen habe zahlreiche Anrufe erhalten, in denen sich die Mitarbeiter als SSI-Mitarbeiter ausgaben, um Investitionen zu werben oder sie zur Teilnahme an Online-Beratungsgruppen einzuladen. SSI habe zahlreiche Kunden verwarnt und den Vorfall der Polizei zur weiteren Bearbeitung gemeldet. „Bei den Anrufen von SSI werden ausschließlich offiziell registrierte Telefonnummern verwendet. Kunden werden niemals zur Teilnahme an sozialen Netzwerken eingeladen oder um Geldüberweisungen auf persönliche Konten gebeten. All diese Aktionen sind vorgetäuscht“, betonte Hai.
Quelle: https://nld.com.vn/loi-moi-goi-dau-tu-sac-mui-lua-dao-196250617215616883.htm
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