"Matrix" der mit Van Thinh Phat und der Familie Truong My Lan verbundenen Unternehmen

Das Ökosystem der Van Thinh Phat Group umfasst rund 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen im In- und Ausland. Die Gruppe ist in mehrere Ebenen unterteilt und beschäftigt Hunderte von Personen, die als gesetzliche Vertreter fungieren oder Angehörige, Führungskräfte oder Angestellte der Van Thinh Phat Group sind.

Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem fest, dass Truong My Lan und ihre Familienangehörigen (Tochter, Enkelin) bedeutende Anteile an mehreren Unternehmen besaßen, darunter die Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, die Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company und die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Insbesondere die Viet Vinh Phu Company hatte drei Aktionäre, die allesamt Staatsbürger der Steueroase Britische Jungferninseln waren.

Darüber hinaus wies Truong My Lan ihre Untergebenen an, Scheinfirmen zu gründen, um betrügerische Kredite zu erhalten und Geld von der SCB Bank abzuheben. Zu den Aufgaben der Untergebenen gehörten die Namensgebung der Firmen, die Anstellung von Personen, die als gesetzliche Vertreter, Aktionäre und Mitglieder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung eingetragen wurden, die Suche nach Firmenadressen und die Auswahl von Geschäftszweigen.

Design: Thuy Tien

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm