„Verwickelt“ in Xuyen Viet Oil: Staatssekretär und stellvertretender Minister in rechtlichen Schwierigkeiten

Die Xuyen Viet Oil Company erhielt am 22. August 2016 erstmals eine Lizenz für den Import und Export von Erdöl. Am 19. November 2021 wurde dem Unternehmen eine neue Lizenz für den Import und Export von Erdöl erteilt.

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Zwei führende Köpfe von Xuyen Viet Oil brachten eine Reihe von Funktionären vor Gericht.

Nach Abschluss des Inspektionsprozesses im Jahr 2022 wurde die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel administrativ sanktioniert und ihre Export- und Importlizenz für Erdöl für 1,5 Monate widerrufen, weil sie gegen die Vorschriften zur Aufrechterhaltung und Erfüllung der erforderlichen Anzahl von Erdöleinzelhändlern verstoßen hatte.

Das Ministerium für Industrie und Handel wird 2023 eine Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölhandel durch die Xuyen Viet Oil Company durchführen. Zum Zeitpunkt der Überprüfung stellte das Ministerium fest, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Allerdings war bei drei dieser Tankstellen die Betriebserlaubnis abgelaufen, und es bestanden noch 20 gültige Verträge mit den ersten Tankstellenvertretern.

Zuvor hatte die Sicherheitsermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, und Frau Nguyen Thi Nhu Phuong, stellvertretende Direktorin desselben Unternehmens, strafrechtlich verfolgt und vorläufig inhaftiert. Beide wurden wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte festgenommen, die zu Verlusten und Verschwendung geführt haben sollen.

Anschließend wurde Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees von Ben Tre, von der Sicherheitsermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wegen des Verbrechens des „Missbrauchs seiner Position und Macht zum persönlichen Vorteil anderer“ gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuches angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Unterdessen wurde Herr Le Duy Minh, Direktor des Finanzamts von Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Direktor des Steueramts von Ho-Chi-Minh-Stadt), wegen Bestechlichkeit verhaftet. Auch Herr Do Thang Hai (60 Jahre), stellvertretender Minister für Industrie und Handel, wurde wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen.

Die Ermittlungsbehörde hat außerdem Hoang Anh Tuan – stellvertretender Direktor der Abteilung für Binnenmärkte im Ministerium für Industrie und Handel – und Dang Cong Khoi – stellvertretender Direktor der Abteilung für Preismanagement im Finanzministerium – wegen „fehlender Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Van Thinh Phat und der SCB-Bank-Fall: Mehrere Beamte erhielten Millionen von US-Dollar

Im Fall der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und damit verbundenen Einheiten und Organisationen hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft soeben eine Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte erhoben.

86 Personen wurden wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“, „Verstoß gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten“, „Bestechung“, „Annahme von Bestechungsgeldern“, „Amtsmissbrauch bei der Ausübung amtlicher Pflichten“, „Mangelnde Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ und „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ angeklagt.

Die Untersuchung ergab, dass Frau Truong My Lan Personen in Staatsbehörden bestochen und beeinflusst hat, um die besonders prekäre Finanzlage und die Verstöße der SCB Bank zu verschleiern und so eine Sonderaufsicht und weitere Umstrukturierung der Bank zu verhindern. Die illegalen Vorteile, die die Beamten durch die Vertuschung der Verstöße erlangten, beliefen sich auf Millionen von US-Dollar.

Unter ihnen erhielt Frau Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung II für Bankenprüfung und -aufsicht der Staatsbank) die höchste Summe von der SCB. Frau Nhan leitete das Prüfteam und war für die Prüfergebnisse verantwortlich. Sie erhielt von der SCB einen besonders hohen Betrag von 5,2 Millionen US-Dollar, um ihre Untergebenen anzuweisen, einen Prüfbericht zu verfassen, der nicht objektiv, nicht wahrheitsgemäß und nicht der tatsächlichen Finanzlage der SCB entsprechend war, um die Verstöße der SCB zu vertuschen.

Tausend-Milliarden-Dong-Projekt Dai Ninh Urban Area des Tycoons Nguyen Cao Tri

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben die Entscheidung erlassen, Herrn Tran Van Hiep, Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zu vollstrecken und seine Wohnung zu durchsuchen, um den Fall der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.

Bei der Ausweitung der Ermittlungen in dem oben genannten Fall stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Stadtgebiet Dai Ninh für Handel, Tourismus und ökologisches Erholungsgebiet“ (Stadtgebiet Dai Ninh), Bezirk Duc Trong, angenommen hatte.

Den Dokumenten zufolge ist der Investor des Stadtentwicklungsprojekts Dai Ninh die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Vorsitzende des Verwaltungsrats und gesetzliche Vertreterin des Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.

Die Saigon Dai Ninh Company wurde 2010 gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 300 Milliarden VND. 2017 erhöhte das Unternehmen sein Stammkapital auf 2 Billionen VND. Seit ihrer Gründung hat die Firma bisher nur ein Projekt realisiert: das Stadtentwicklungsgebiet Dai Ninh.

Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung des Stammkapitals an die Ben Thanh Holdings Group Corporation innerhalb des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.

Im Zusammenhang mit dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group ereignete, wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.

Das Billionen-Dong-Projekt steht im Zusammenhang mit dem kürzlich verhafteten Vorsitzenden der Provinz Lam Dong . Das Billionen-Dong-Projekt des Tycoons Nguyen Cao Tri im Stadtgebiet von Dai Ninh steht nachweislich in Verbindung mit Bestechungsgeldern gegen den Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong.