Kauf und Verkauf von Zahlungskontoinformationen: Vorgeschlagene Höchststrafe von 200 Millionen VND

Die Polizei der Provinz Dong Thap arbeitet mit einer Gruppe von Menschen zusammen, die illegal Zahlungskonten kaufen und verkaufen – Foto: DANG TUYET

Im dritten Entwurf des Dekrets über Verwaltungssanktionen bei Verstößen im Währungs- und Bankensektor, der derzeit beraten wird, schlägt die Staatsbank vor, bei Verstößen im Zusammenhang mit Zahlungskonten doppelt so hohe Strafen zu verhängen wie derzeit.

Konkret beträgt die Geldstrafe zwischen 100 und 150 Millionen VND für Handlungen wie Kauf, Verkauf, Miete, Leasing, Leihe oder Verleih von Zahlungskonten oder Kauf und Verkauf von Zahlungskontoinformationen mit einer Menge von 1 bis weniger als 10 Zahlungskonten, die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Geldstrafen zwischen 150 und 200 Millionen VND für die Eröffnung von Zahlungskonten für Kunden und die Erlaubnis, dass Kunden im Rahmen der Bereitstellung von Zahlungsdiensten Zahlungskonten unter Verstoß gegen das Gesetz verwenden.

Kaufen, Verkaufen, Mieten, Leasen, Leihen, Verleihen von Zahlungskonten oder Kaufen, Verkaufen von Zahlungskontoinformationen in Mengen von 10 oder mehr Zahlungskonten, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden.

Neben der Geldstrafe wird die gegen das Gesetz verstoßende Organisation auch dazu gezwungen, die unrechtmäßig erzielten Gewinne an den Staatshaushalt abzuführen.

Lassen Sie keine Erweiterung des Netzwerks und des Betriebsbereichs zu, solange die Verstöße nicht behoben sind.

Darüber hinaus schlug die Staatsbank in diesem Entwurf eine Geldstrafe von bis zu 150 – 200 Millionen VND vor, wenn Bankangestellte ihren Kunden erlauben, beim Eröffnen und Verwenden von Zahlungskonten abgelaufene oder gefälschte Ausweisdokumente zu verwenden.

Die Geldstrafen betragen zwischen 200 und 250 Millionen VND für die Eröffnung oder Führung anonymer oder gefälschter Zahlungskonten, die Führung, Erleichterung der Nutzung oder Ausnutzung von Zahlungskonten für Glücksspiele, die Organisation von Glücksspielen, Betrug oder die Durchführung gefälschter Zahlungstransaktionen ..., die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden.

In Fällen von Diebstahl oder Absprachen zum Diebstahl von Zahlungskontoinformationen, die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden, beträgt die Höchststrafe 250 Millionen VND.

Was den Kauf, Verkauf, die Miete und das Ausleihen von Bankkontoinformationen betrifft, hat die Polizei in letzter Zeit viele Netzwerke zerschlagen, die sich auf den Kauf, die Miete usw. von Bankkonten zum Zwecke des Betrugs und der Geldwäsche spezialisiert haben.

Schon Mitte 2023 zerschlug die Polizei von Da Nang einen Ring, der mit Hilfe von Bankangestellten illegal Bankkontodaten sammelte und weitergab.

Betrüger nutzen alle Mittel, um den Leuten ihr Geld abzunehmen. Das Geld wird dann auf Kauf-, Miet- und Kreditkonten überwiesen, um einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.

Zurück zum Thema

LE THANH

Quelle: https://tuoitre.vn/mua-ban-thong-tin-tai-khoan-thanh-toan-de-xuat-phat-cao-nhat-200-trieu-dong-20250519083823235.htm