Naive Investoren mit attraktiven Orderplatzierungsangeboten „anlocken“.
In den letzten Monaten habe ich zahlreiche Einladungen von Fremden erhalten, über Zalo Investmentgruppen beizutreten. Diese Gruppen tragen Namen wie „Internationaler Handel“, „Goldenes Zeitalter“, „Internationale Goldpreise“, „Superaktien, die Ihr Konto versechsfachen“ usw.
Bei Investitionen in internationale Aktienmärkte, Devisen und Gold ist äußerste Vorsicht geboten.
Um der Sache nachzugehen, versuchten wir, einer Gruppe namens „International Gold Prices“ mit fast 400 Mitgliedern beizutreten. Diese Gruppe warb damit, sich auf Goldinvestitionen an den US-amerikanischen und europäischen Märkten zu spezialisieren. Ständig wurden neue Mitglieder hinzugefügt, ohne dass jemand den Grund dafür kannte. Häufige Beiträge in der Gruppe lauteten: „Jemand hat mich gerade hinzugefügt und ich verstehe überhaupt nichts.“; „Ich bin neu in der Gruppe, kann mir jemand helfen?“; „Ist das Online-Goldhandel? Ich dachte, man müsste dafür in ein Geschäft gehen.“
Diskussionen innerhalb der globalen Goldinvestmentgruppe.
Neue Mitglieder erhalten vom Administrator (Gruppenadministrator) zunächst eine Anleitung zum Üben mit einem Demokonto. Die Nutzung ist kostenlos. Um online auf internationalen Märkten in Gold zu investieren, müssen die Teilnehmer die MetaTrader 5 App auf ihr Mobiltelefon herunterladen und erhalten anschließend Handelsanweisungen per privater Nachricht vom Administrator.
Nach nur ein oder zwei Übungssitzungen mit Probetransaktionen glauben die meisten Anfänger, sie verstünden, wie man Aufträge erteilt. Dann überweisen sie Geld für echte Investitionen. Bei einigen der in der Gruppe angekündigten Geldtransfers werden die Kontonummern und die Namen der einzelnen Empfänger bei verschiedenen Banken verschleiert.
Der Inhalt aller Geldtransferaufträge war identisch: „Kauf 38xxxxxx V“, wobei die nachfolgenden Zahlen variierten (meinen Recherchen zufolge entspricht dies der jeweiligen Trading-Kontonummer). Einige überwiesen anfangs kleinere Beträge von etwa 20–50 Millionen VND, doch nach einigen erfolgreichen Transaktionen zahlten die meisten mehr Geld ein, da höheres Kapital auch höhere Gewinne bedeutet. Laut Diskussionen in der Gruppe verliefen Geldtransfers und -abhebungen recht schnell und bisher ohne Probleme.
Auffällig ist, dass die Gruppe häufig Informationen über die täglichen Gewinne ihrer Mitglieder veröffentlicht, um die Gier anzuheizen. Den ganzen Tag über wartet die Gruppe auf Nachrichten des Administrators, um identische Aufträge zu erteilen. Die Transaktionen finden typischerweise im US-Markt (abends vietnamesischer Zeit) und in der europäischen Sitzung (nachmittags vietnamesischer Zeit) statt. Beispielsweise schrieb ein Administrator am 23. Februar gegen 13:30 Uhr: „Alle bereit für den Handel in der europäischen Sitzung!“ Unmittelbar danach folgte die Ankündigung: „Gold bei 2021 verkaufen: TP 2012, SL 2026“ (TP = Take Profit, SL = Stop Loss). Zahlreiche Mitglieder beteiligten sich begeistert und verkündeten, Aufträge gemäß dieser Strategie platziert zu haben. Etwa 30 Minuten später gaben viele Mitglieder bekannt, Gewinne realisiert zu haben und schickten Screenshots ihrer Konten. Einige erzielten einen Gewinn von 95 US-Dollar, andere von 200 US-Dollar…
Einige posteten sogar Gewinne von über 1.000 US-Dollar mit der Nachricht: „Ich habe hier 25 Millionen [Vietnamesische Dong] verdient. Die Goldpreise sind gefallen.“ Daraufhin erhielten sie unzählige Komplimente wie: „Ich bin total beeindruckt“, „Es stimmt, mit einem großen Kapital kann man durch Trading ein Vermögen machen“, „Ein Tag voller Gewinne“ oder Lob für die Administratoren: „Ihr seid so gut, ihr habt uns heute wieder geholfen, Geld zu verdienen.“
Am 26. Februar gegen 8 Uhr morgens schickte der Administrator der Gruppe eine Nachricht mit einem Preisrahmen für die Orderplatzierung: „Kauf bei 2015–2010: TP (2020–2030) – SL (2005); Verkauf bei 2045: TP (2025–2020) – SL (2050).“ Mehrere Mitglieder antworteten und gaben an, sofort Orders zu platzieren. Etwa 15 Minuten später postete jemand einen Screenshot seines Kontos, der zeigte, dass er eine Kauforder mit einem Gewinn von 168 USD abgeschlossen hatte, um „Glück für die neue Woche zu bringen“. Ein anderes Mitglied schickte später einen Screenshot seines Kontos, der zeigte, dass er eine Verkaufsorder mit einem Gewinn von fast 100 USD abgeschlossen hatte … was die übrigen Mitglieder beunruhigte. Gegen 13:30 Uhr desselben Tages schickte ein Administrator eine Nachricht mit dem Inhalt: „Macht euch bereit für den Handel in der europäischen Sitzung!“ (gemeint war die Teilnahme am Handel auf dem europäischen Markt), woraufhin zahlreiche Mitglieder zustimmten. Die Nachricht empfahl daraufhin, einen Verkaufsauftrag für Gold zu erteilen. 2032, TP: 2025 - SL: 2038… Mehrere Mitglieder beteiligten sich weiterhin an dem Auftrag… Und so wurde an dieser Börse fünf Tage die Woche ununterbrochen gehandelt, ohne dass ein einziges Mitglied einen Verlust meldete (!?).
Milliarden von Dong gingen verloren, als sie im Strudel des internationalen Aktienmarktes gefangen waren.
Herr TQA (aus der Provinz Dak Lak ) gerät in Panik, sobald das Wort „internationale Aktien“ fällt, da er 2023 um 1,5 Milliarden VND betrogen wurde. Die Geschichte begann mit einem seltsamen Anruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter von ASX Markets, einer Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt, namens Thanh aus. Thanh schlug vor, Herrn TQA bei Zalo hinzuzufügen und zeigte ihm Bilder, die ihn beim Kauf ausländischer Aktien wie Apple und Coca-Cola zeigten – mit Gewinnen von mehreren hundert US-Dollar täglich. Angesichts der hohen Renditen eröffnete Herr TQA ein Handelskonto und zahlte mehrere zehn Millionen VND ein, um diese ausländischen Aktien zu kaufen.
Das Geld wurde auf ein Bankkonto der UNI VN Co., Ltd. überwiesen (Transaktionsdetails: Lima 13P-MT4). Herr A befolgte Thanhs Anweisungen beim Kauf und Verkauf. Laut TQA stiegen die Zinsen auf dem Konto in den ersten Tagen rasant an. Daraufhin beschloss Herr A, seine Investition auf mehrere hundert Millionen Dong zu erhöhen. Jeden Abend drängte Thanh Herrn A, Aufträge zu erteilen, mal zu kaufen, mal zu verkaufen und dabei von Aktieninvestitionen auf Devisen (Forex), Gold usw. umzuschichten. Allerdings verzeichnete Herr A auf seinem Konto mehr fallende als gekaufte Aktienkurse.
Daraufhin drängte Thanh Herrn A., mehr Geld auf sein Konto einzuzahlen, um die Order aufrechtzuerhalten und die gekauften Aktien zu halten. Er plante, sie bei einem erneuten Kursanstieg zu verkaufen, um seine Verluste auszugleichen; andernfalls würde die Börse das Konto liquidieren, was zu erheblichen Verlusten führen würde. In Panik angesichts der drohenden Verluste in Höhe von Hunderten Millionen Dong beschloss Herr TQA, alles auf eine Karte zu setzen und überwies weitere Hunderte Millionen Dong. Der Gesamtbetrag, der an die Börse überwiesen wurde, belief sich auf 1,5 Milliarden Dong, doch er verlor trotzdem Geld. Entmutigt und mit nur noch einem geringen Betrag auf seinem Konto konnte Herr A. diesen nicht abheben. Später erfuhr er, dass viele andere Teilnehmer dieser Börse ebenfalls betrogen worden waren und Geld verloren hatten.
Einige internationale Aktien- und Kryptowährungsbörsen werben derzeit verstärkt telefonisch um neue Mitglieder. Viele sind frustriert, da sie mitunter fünf bis zehn Anrufe pro Tag erhalten, in denen sie zum Beitritt aufgefordert werden. Zusätzlich zu diesen Anrufen bieten manche Börsen auch Werbeaktionen an, um Teilnehmer zu gewinnen. So wird beispielsweise Anlegern der ATFX-Börse der ATFX Jackpot 2024 – Südostasien angeboten. In jeder Phase (insgesamt 13 Wochen) gibt es einen Jackpot von 3.000 US-Dollar, der unter allen Gewinnern ausgeschüttet wird. In einigen Foren berichten Betroffene dieser Börse, dass sie mit 35.000 bis 40.000 US-Dollar in der Falle sitzen geblieben sind. Nachdem sie von Mitarbeitern zum Handel mit Aktien auf der MT5-Plattform verleitet wurden, erzielten die Anleger Gewinne und wollten ihr Geld abheben. Die Börse erschwert die Auszahlung jedoch absichtlich. Trotz monatelanger Versuche konnten die Anleger ihr Geld nicht zurückerhalten.
Laut einer Warnung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt nutzen Kriminelle in letzter Zeit den Handel mit virtuellen Währungen und Kryptowährungen aus, um Menschen zu betrügen. Diese Täter schalten verlockende Anzeigen, in denen sie „intelligente Matrix-Algorithmus-Anwendungen“ auf Basis der „Blockchain-Technologie“ bewerben, um potenzielle Kunden zu täuschen. Sie locken insbesondere Menschen aus ländlichen Gebieten, ältere Menschen und solche an, die mit Finanztechnologie nicht vertraut sind. Zudem setzen sie ein Team von Lockvögeln ein, die sich als „Experten-Handelsanalysten“ ausgeben und regelmäßig Bilder von hohen Gewinnen und Hauskäufen veröffentlichen. Im Kern handelt es sich dabei um betrügerische Binäroptionsgeschäfte, die als Kryptowährungsprojekte getarnt sind.
Quelle: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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