Frau gründet 22 rotierende Spar- und Kreditgenossenschaftsketten und veruntreut Milliarden.

Am 19. Oktober gab das Büro der Polizeiermittlungsbehörde der Provinz Dak Lak bekannt, dass die Einheit die Ermittlungen im Fall von Le Thi Thanh Tam (56 Jahre alt, wohnhaft in der Gemeinde Ea Bar, Bezirk Buon Don) abgeschlossen hat, die 22 Hui-Ketten gegründet hatte, um sich mehr als 2 Milliarden VND von der Bevölkerung anzueignen.

Der Fall wurde von der Provinzpolizei Dak Lak zur Strafverfolgung an die gleichrangige Staatsanwaltschaft übergeben.

Subjekt Le Thi Thanh Tam auf der Polizeiwache (Foto: Duc Nguyen).

Den Ermittlungsergebnissen zufolge organisierte Tam seit 2015 lokale Treffen, um Provisionen zu erhalten. Anfangs erhielt Tam das Geld von den Treffen und zahlte es vollständig und pünktlich aus, wodurch er Vertrauen unter den Teilnehmern aufbaute.

Danach erlitt Tams Geschäft Verluste und häufte viele Schulden an, sodass er auf die Idee kam, sich Geld von den Spielern anzueignen.

Von März 2022 bis Februar 2023 richtete Tam 22 gefälschte Hui-Ketten ein und verleitete 26 Personen zur Teilnahme. Das von den Hui-Teilnehmern eingesammelte Geld gab Tam nicht an den nächsten Hui-Teilnehmer weiter, sondern behielt es für sich.

Im April 2023 kamen viele Menschen, um ihr Geld von der Hui einzufordern, doch Tam war zahlungsunfähig und meldete die Hui für bankrott an. Die von Tam veruntreute Summe belief sich auf etwa 2,2 Milliarden VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm