Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Saigon Co.op, Diep Dung, wird weiterhin ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 8. August schloss die Abteilung für Ermittlungssicherheit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die dritte ergänzende Untersuchung ab und übergab sie der gleichrangigen Volksstaatsanwaltschaft zur Einleitung eines Verfahrens gegen Diep Dung (ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Ho-Chi-Minh-Stadt-Union der Handelsgenossenschaften – Saigon Co.op ) und seine Komplizen, darunter Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang und Pham Thi Minh Ngoc, wegen Amtsmissbrauchs und Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen für Saigon Co.op.

Nachdem die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt den zweiten ergänzenden Untersuchungsbericht erhalten hatte, gab sie die Akte zur weiteren Untersuchung zurück und forderte die Sicherheitsermittlungsbehörde auf, sich mit mehreren zusätzlichen Fragen zu befassen.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge trat der Vorstand der Saigon Co.op im Februar 2016 zusammen und verabschiedete eine Resolution, in der er einem Plan zur Durchführung der Fusion und Übernahme von Big C Vietnam sowie zur Kapitalbeschaffung für deren Umsetzung zustimmte.

Am 4. März 2016 hielt der Verwaltungsrat der Saigon Co.op eine weitere Sitzung ab und verabschiedete einen Beschluss zur Kapitalstruktur.

Am selben Tag unterzeichnete der Angeklagte Diep Dung willkürlich ein an „Potenzielle Investoren“ gerichtetes Dokument, in dem die Durchführung zweier Runden der Kapitalmobilisierung in Höhe von insgesamt 10.000 Milliarden VND angekündigt wurde, mit dem Zweck, Gelder für die Übernahme des Einzelhandelssystems Big C in Vietnam zu hinterlegen.

In diesem Dokument gibt Diep Dung die Kontonummer für den Empfang von Kapitaleinlagen der Saigon Co.op. bekannt.

Am 19. August 2016 entnahm der Angeklagte Diep Dung (ohne Zustimmung des Verwaltungsrats) willkürlich 1 Billion VND aus den 3 Billionen VND, die als Anzahlung für den Erwerb der Big C Vietnam-Kette aufgebracht worden waren; anschließend unterzeichnete er willkürlich Investitionskooperationsverträge und überwies die besagten 1 Billion VND an zwei private Unternehmen.

Tatsächlich sah die Investitionskooperationsvereinbarung zwischen den Parteien vor, dass Diep Dung 1.000 Milliarden VND zu einem Zinssatz von 7% pro Jahr verleihen sollte.

Laut dem Investitionskooperationsvertrag mit zwei privaten Unternehmen hatte Saigon Co.op Anspruch auf eine feste Gewinnrate von 7 % pro Jahr. Der Beklagte Diep Dung unterzeichnete jedoch später willkürlich eine Zusatzvereinbarung, die die Gewinnrate von 7 % auf 0 % pro Jahr senkte, wodurch Saigon Co.op ein Verlust von über 115 Milliarden VND entstand (einschließlich fast 30 Milliarden VND an Steuerausfällen).

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt die Akte zurückgesandt und um weitere Ermittlungen zu fünf Aspekten des Falls gebeten. Unter anderem ging es um die Überprüfung der gesetzlichen Vertreter der Unternehmen, die 2016 Kapital in die Saigon Co.op einbrachten. Laut dem jüngsten ergänzenden Ermittlungsbericht hat die Sicherheitsermittlungsbehörde Aussagen von 41 der 56 Personen aufgenommen und festgestellt, dass die von den 56 Unternehmen in der ersten Finanzierungsrunde der Saigon Co.op eingezahlten 3 Billionen VND aus privaten Quellen stammen.

Bezüglich des Falles zahlte die Dai A Real Estate Joint Stock Company Ende 2022 freiwillig 1,5 Milliarden VND zur Entschädigung des Beklagten Ton That Hao (gemäß Zahlungsanweisung vom 7. Dezember 2022), und die New Urban Development Investment Joint Stock Company zahlte freiwillig 3,5 Milliarden VND zur Entschädigung des Beklagten Vo Thanh Trung (gemäß Zahlungsanweisung vom 7. Dezember 2022).

Bis Anfang April 2023 hatte der Verteidiger des Angeklagten Diep Dung Akten und Dokumente bezüglich Diep Dung in dem Fall der vorsätzlichen Offenlegung von Staatsgeheimnissen und der Aneignung von Staatsgeheimnissen vorgelegt, die von Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong und Diep Dung begangen wurden.

Zuvor, Anfang Februar 2023, hatte die ermittelnde Sicherheitsbehörde einen Haftbefehl gegen die Angeklagten Diep Dung, Vo Thanh Trung und Ton That Hao für einen Zeitraum von 1 Monat und 29 Tagen, bis zum 7. April, erlassen.

Darüber hinaus erließ die Ermittlungsbehörde ein Reiseverbot und ein vorübergehendes Reiseverbot gegen die Angeklagten Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc und Tran Trung Liet.

Hoang Tho

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