Wie konnte der ehemalige Generaldirektor der SCB Frau Truong My Lan ersetzen und 5,2 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld zahlen?

Herr Vo Tan Hoang Van begann seine Tätigkeit bei der SCB Bank im Juli 2013 als stellvertretender Generaldirektor. Von Dezember 2013 bis Juli 2020 war Herr Van von Frau Truong My Lan zum Generaldirektor der SCB ernannt worden. Der ehemalige Generaldirektor der SCB war auch die Person, die Frau Truong My Lan bei der Bestechung der ehemaligen Direktorin der Bankenaufsichtsbehörde, Do Thi Nhan, vertrat.

Anweisung, 5,2 Millionen US-Dollar als Bestechungsgeld anzunehmen

Laut den Ermittlungsbehörden gab Herr Vo Tan Hoang Van zu, den Anweisungen von Frau Truong My Lan gefolgt zu sein und Frau Do Thi Nhan – der ehemaligen Direktorin der Bankenaufsichtsbehörde – mehrfach Geld in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen US-Dollar übergeben zu haben. Konkret übergab er ihr am 22. März 2018 200.000 US-Dollar in ihrem Büro im Hauptsitz der Bankenaufsichtsbehörde. Am 2. Oktober 2018 fuhren Van und Nguyen Nam Tuan zu Nhans Privathaus (in Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ), um ihr weitere 2 Millionen US-Dollar zu übergeben. Am 9. Oktober 2018 übergab Van erneut 2 Millionen US-Dollar in Nhans Haus; am 12. Dezember 2018 fuhren Van und Tuan wieder dorthin, um ihr weitere 1 Million US-Dollar zu übergeben (die US-Dollar waren in Styroporboxen mit Obst versteckt). Nach jeder Geldübergabe an Nhan informierte Van Frau Truong My Lan.

Herr Vo Tan Hoang Van, ehemaliger Generaldirektor der SCB, ist die Person, die Frau Do Thi Nhan mit 5,2 Millionen US-Dollar bestochen hat.

Bezüglich der Herkunft des Bestechungsgeldes bestätigte der ehemalige Generaldirektor der SCB, dass Frau Truong My Lan Nguyen Phuong Hong angewiesen hatte, das Geld aus privaten Quellen zu entnehmen, es von der SCB Saigon zur SCB Cau Giay zu transferieren (legalisiert durch Abhebungen, Einzahlungen und Überweisungen), um es dort abzuheben, in US-Dollar umzutauschen und an Van oder Nguyen Nam Tuan weiterzugeben. Herr Van hat gegen Do Thi Nhan Anzeige wegen der Annahme des Geldes erstattet.

Zusätzlich zur Bestechung von Do Thi Nhan gestand Vo Tan Hoang Van auch, dass er Nguyen Van Hung während dessen Urlauben (von April 2016 bis September 2018) und auf dessen Geschäftsreisen nach Hanoi im Jahr 2018 insgesamt 390.000 USD persönlich zukommen ließ. Gleichzeitig wies er seine Untergebenen bei der SCB an, den Mitgliedern des Inspektionsteams Geld und Geschenke zukommen zu lassen (Nguyen Thi Phung, stellvertretende Teamleiterin, 100–200 Millionen VND bzw. 5.000–10.000 USD pro Fall; Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, jeweils 10.000 USD; die übrigen Teammitglieder jeweils 30–50 Millionen VND pro Person).

Umgehen Sie den Kreditprozess, da Frau Lan die eigentliche Eigentümerin von SCB ist.

Herr Vo Tan Hoang Van gestand der Ermittlungsbehörde, dass Kredite an Kunden innerhalb des VTP-Konzerns einen Großteil der von SCB verliehenen Gelder ausmachten. Wann immer Truong My Lan Geld benötigte, rief sie an, um die Auszahlung eines Kredits durch SCB zu besprechen und anzuweisen.

Vo Tan Hoang Van weiß genau, dass das Geld nach der Auszahlung auf die Namen von Privatpersonen und juristischen Personen im Van Thinh Phat-Ökosystem dazu bestimmt ist, für Zwecke wie die Tilgung alter Kredite bei der SCB und anderen Banken, den Kauf neuer Projekte, Investitionen in Projekte und andere Zwecke von Frau Truong My Lan verwendet zu werden. Die Verwendung der Gelder entspricht nicht dem Plan im Kreditantrag. Da er jedoch weiß, dass Truong My Lan die tatsächliche Eigentümerin der SCB ist, arbeitet Vo Tan Hoang Van nach entsprechender Anweisung mit Führungskräften und Mitarbeitern zusammen, um die Auszahlungsdokumente fertigzustellen.

Herr Van kennt in jeder Phase genau die Personen, die Frau Truong My Lan in die Führungsebene der SCB befördert hat, um die Kreditvergabe an die Kundengruppe von Van Thinh Phat zu steuern. Es handelt sich um Frau Nguyen Thi Thu Suong – Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB; Herrn Dinh Van Thanh – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB; Herrn Tram Thich Ton – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB sowie des Vorstands und der Abteilung für Neubewertung.

Frau Truong My Lan – Inhaberin der VTP Group – hat sämtliche Aktivitäten der SCB Bank manipuliert.

Um Inspektionen und Kontrollen der Kreditvergabe zu vermeiden, wies Frau Truong My Lan zudem Vo Tan Hoang Van und Dinh Van Thanh – den Vorstandsvorsitzenden der SCB – an, neue Kreditabteilungen am SCB-Hauptsitz einzurichten, die die von Frau Lan gewünschten Kredite bearbeiten sollten.

Vom 18. November 2013 bis zum 25. Juli 2020 unterzeichnete er in seiner Funktion als Generaldirektor, Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Zentralen Geschäfts- und Investitionsrats und Vorsitzender des Geschäfts- und Investitionsrats der Zentrale persönlich 575 Neubewertungsberichte, 547 Protokolle von Sitzungen des Geschäfts- und Investitionsrats der Zentrale, 390 Berichte an den Generaldirektor, 9 Protokolle von Sitzungen des Zentralen Geschäfts- und Investitionsrats, 372 Sitzungsprotokolle sowie Beschlüsse des Verwaltungsrats zur Kreditvergabe an 402 Kunden, die natürliche und juristische Personen im Ökosystem der VTP-Gruppe sind, mit 638 Krediten bei der SCB Bank, mit einem Saldo von mehr als 271.308 Milliarden VND an Kapitalschulden, 133.801 Milliarden VND an Zins- und Gebührenschulden, Gesamtschulden von 405.110 Milliarden VND.

Kurzer Überblick um 12 Uhr mittags am 20. November: Das gesamte Inspektionsteam der SCB erhielt Bestechungsgelder.

Die Ermittlungsbehörde erklärte, die Überprüfungsergebnisse reichten aus, um festzustellen, dass Vo Tan Hoang Van eine Person in einer Position mit entsprechender Autorität war, die ihre Stellung missbrauchte, um Truong My Lan aktiv bei den Straftaten der „Veruntreuung von Vermögenswerten“ und des „Verstoßes gegen Vorschriften im Bankwesen und anderen bankbezogenen Aktivitäten“ zu unterstützen und ihr dabei zu helfen. Die Straftaten des ehemaligen Generaldirektors der SCB verursachten der SCB Bank einen Schaden von mehr als 60.502 Milliarden VND; er veruntreute mehr als 192.434 Milliarden VND der SCB und verursachte Zinsschulden in Höhe von mehr als 101.247 Milliarden VND.

Vo Tan Hoang Van gab zu: Er wusste genau, dass diese Kredite der VTP-Gruppe gehörten, da sie alle die Unterzeichnung gefälschter Dokumente, die Legalisierung der Kreditunterlagen zur Auszahlung und die Abhebung des Geldes von der SCB unter der Anweisung von Frau Truong My Lan gemeinsam hatten. Tatsächlich führte die SCB keine Bonitätsprüfung der Kunden und Sicherheiten durch, kümmerte sich nicht um die Kreditoptionen und ignorierte den üblichen Kreditvergabeprozess.

Laut den Ermittlungsbehörden war Vo Tan Hoang Van die Person, die Nhan auf Anweisung von Truong My Lan direkt Geld übergab, die Geldübergaben an Nhan und andere Personen während der Überprüfung detailliert dokumentierte, Nhans Handlungen anzeigte (bevor Anklage erhoben wurde) und aktiv mit den Ermittlungsbehörden kooperierte. Daher wurde Vo Tan Hoang Van gemäß Artikel 29 und 364 des Strafgesetzbuches sowie Artikel 5 der Resolution 03/2020 des Richterrats des Obersten Volksgerichts nicht wegen Bestechung verurteilt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm