Online-Betrügergruppe breitet sich von Südostasien aus

Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge breiten sich Online-Betrugsorganisationen weltweit aus und agieren ähnlich wie große Unternehmen.

Online-Betrug ist weltweit weit verbreitet. (Illustration: Bloomberg)

Die Vereinten Nationen haben soeben einen Bericht über die transnationale Kriminalität in Ost- und Südostasien veröffentlicht, der das Ausmaß der rasant wachsenden Hightech-Kriminalitätsnetzwerke in der Region hervorhebt.

Betrügerische Zentren, die Menschenhandel und Geldwäsche kombinieren und dabei KI, Deepfakes, Blockchain-Technologie und weitere Technologien einsetzen, bedrohen die regionale und globale Sicherheit. Besorgniserregend ist, dass diese kriminellen Organisationen ihre Operationen trotz der Bemühungen lokaler Behörden, sie zu bekämpfen, stetig ausweiten.

„Ökosysteme“ breiten sich global aus.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) haben Online-Betrugsnetzwerke in Südostasien in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Die Zeiten kleiner, isolierter Banden sind vorbei; diese Organisationen agieren heute als vollwertige „Konzerne“ mit eigener technologischer Infrastruktur, eigenen Lieferketten und ausländischem Personal. Auch lokale Verbindungen werden genutzt, vor allem in Gebieten mit laxen Gesetzen.

„Wir stellen fest, dass organisierte kriminelle Gruppen in Ostasien und Südostasien global expandieren. Dies spiegelt eine natürliche Expansion im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Operationen und der Notwendigkeit wider, neue Gebiete zu erschließen, aber auch eine Risikominderungsstrategie angesichts verstärkter Razzien in der Region“, sagte Benedikt Hofmann, amtierender UNODC-Repräsentant für Südostasien und den Pazifik .

Dem Bericht zufolge nutzen viele kriminelle Gruppen Sonderwirtschaftszonen oder Grenzgebiete als Hauptquartiere. Sie nutzen Gesetzeslücken aus, um Zentren für Betrug, Online-Glücksspiel und ausgeklügelte Geldwäschenetzwerke aufzubauen.

Die „Lieferkette“ krimineller Organisationen, die illegale Online-Glücksspieldienste anbieten. Foto: UNODC .

Hofmann beschrieb Online-Betrugszentren als „sich wie Krebs ausbreitend“. Wenn die Behörden sie entdecken, verlagern sie ihren Standort einfach in ein anderes Gebiet, ohne die eigentliche Ursache anzugehen.

„Im Wesentlichen verwandelt diese Situation die Region in ein vernetztes Ökosystem, das von ausgeklügelten Organisationen gesteuert wird, die Schwachstellen ausnutzen und die nationale Souveränität gefährden“, betonte Hofmann.

Die Situation ist umso besorgniserregender, als Unternehmen neue Technologien wie KI, Blockchain und Voice-Swapping-Software einsetzen. Dies ermöglicht die Entwicklung neuer Betrugsszenarien, indem Technologien genutzt werden, um Betriebsabläufe zu optimieren und Geldwäschekanäle zu erweitern.

Besonders gravierend ist das Problem der Zwangsarbeit. Tausende Menschen aus über 50 Ländern werden durch Rekrutierungsanzeigen in diese betrügerischen Zentren gelockt. Dort werden sie festgehalten, geschlagen, ihre Ausweispapiere werden ihnen abgenommen, und sie werden zur Teilnahme an den Betrügereien gezwungen. Wer die vorgegebenen Quoten nicht erfüllt, wird bedroht, gefoltert oder als „mobile Ware“ an andere Gruppen verkauft.

Die Kriminalität hat sich sogar so weit entwickelt, dass viele Organisationen nach dem BPO-Modell (Business Process Outsourcing) arbeiten. Auf den Philippinen kooperieren diese Organisationen mit zahlreichen globalen Unternehmen und bieten Callcenter-Dienstleistungen, IT-Services, Softwareentwicklung und vieles mehr an. Sie sind in Gebäuden und Industriegebieten untergebracht und dienen als Tarnung für illegale Aktivitäten.

Obwohl Vietnam keine großen kriminellen Banden beheimatet, werden dennoch viele Menschen in Betrugszentren gelockt und dort im Hintergrund Aktivitäten wie Geldwäsche, Rekrutierung und den Betrieb von Glücksspielplattformen nachgehen. Die Daten für Vietnam in diesem Bericht wurden von der Anti-Fraud -Organisation beigesteuert .

Wichtige Grundlage

Eine der Schlüsselfiguren im Ökosystem der Cyberkriminalität in Südostasien ist Huione Guarantee. Das Unternehmen operiert hauptsächlich auf Chinesisch und fungiert als Zahlungsdienstleister und Garantiegeber für illegale Transaktionen zwischen kriminellen Gruppen.

Laut einer Analyse der Forschungsorganisation Elliptic und einem Bericht des UNODC gilt Huione Guarantee als der weltweit größte digitale „Schwarzmarkt“ für illegale Finanztransaktionen.

Huione Guarantee gehört zur Huione Group mit Hauptsitz in Phnom Penh (Kambodscha). Die Plattform wird als Tool für sichere Zahlungen zwischen Käufern und Verkäufern vermarktet. Tatsächlich hat sie sich jedoch zu einem Ort entwickelt, an dem kriminelle Banden gestohlene Daten austauschen, gefälschte Software verkaufen und KI-Tools zur Erstellung von Deepfakes anbieten.

Daten zeigen, dass Huione Guarantee zwischen 2021 und 2024 Kryptowährungen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar über digitale Geldbörsen abgewickelt hat, die mit Tausenden von Betrügern in Verbindung stehen.

Ein „Anbieter“ wirbt auf Huione Guarantee mit Geldwäschediensten und nutzt dabei die Masche des „Schweineschlachtens“. Foto: Elliptic .

Diese Plattform funktioniert wie ein Online-Marktplatz für Cyberkriminelle und bietet eine Vielzahl von Diensten und Software zur Unterstützung krimineller Aktivitäten. Viele Dienste sind lokalisiert und ermöglichen die länderspezifische Vortäuschung der Identität von Polizisten oder Bankangestellten. Dabei werden die jeweilige Landessprache und KI eingesetzt, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Obwohl das Unternehmen Ende 2024 seine Trennung von der Huione Group und die Umbenennung in Haowang Guarantee angekündigt hat, deuten Erkenntnisse von Forschern darauf hin, dass die beiden Unternehmen weiterhin eng miteinander verbunden sind.

Zuvor hatte die Zahlungssparte der Huione-Gruppe, Huione Pay, Transaktionen über Huione Guarantee öffentlich unterstützt, die Informationen jedoch stillschweigend von ihrer Website entfernt, nachdem dies die Aufmerksamkeit der Medien und von Cybersicherheitsorganisationen auf sich gezogen hatte.

Die Strafverfolgungsbehörden brachten nicht nur kriminelle Organisationen in der Mekong-Region in Verbindung, sondern deckten auch Transaktionen auf, in die Huione in zahlreichen Betrugsfällen in Australien, Kanada, Japan, Europa und anderen Ländern verwickelt war.

Kürzlich hat Huione auch Stablecoins herausgegeben, eine Form von Kryptowährung, die an den US-Dollar gekoppelt ist, um Bankkontrollen zu umgehen und ihre Rückverfolgbarkeit zu erschweren.

Laut UNODC erwirtschaften Hunderte von Phishing-Zentren jährlich fast 40 Milliarden US-Dollar Gewinn. Ihre Aktivitäten beschränken sich nicht auf Asien, sondern erstrecken sich auf viele andere Regionen. Dies deutet darauf hin, dass Cyberkriminalitätsorganisationen zunehmend zusammenarbeiten und ihre Reichweite rasant ausbauen.

Quelle: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html