Online-Betrugssyndikat breitet sich von Südostasien aus aus

Online-Betrug floriert weltweit. Abbildung: Bloomberg.

Die Vereinten Nationen haben gerade einen Bericht über die grenzüberschreitende Kriminalität in Ostasien und Südostasien veröffentlicht, der das Ausmaß des in der Region explosionsartig wachsenden High-Tech-Verbrechernetzwerks verdeutlicht.

Betrügerische Zentren, die Menschenhandel und Geldwäsche kombinieren und dabei KI, Deepfake, Blockchain usw. verwenden, bedrohen die regionale und globale Sicherheit. Es ist besorgniserregend, dass kriminelle Organisationen ihre Aktivitäten trotz der Bemühungen der lokalen Behörden, gegen sie vorzugehen, weiterhin ausweiten.

„Ökosystem“ breitet sich global aus

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sind Online-Betrugsnetzwerke in Südostasien in den letzten Jahren rasant gewachsen.

Die Organisationen sind keine kleinen Banden mehr, sondern agieren als echte „Konzerne“ mit ausländischer Technologieinfrastruktur, Lieferketten und Personal. Es werden auch lokale Verbindungen genutzt, hauptsächlich an Orten mit laxen Gesetzen.

„Wir beobachten, dass kriminelle Organisationen in Ost- und Südostasien weltweit expandieren. Dies spiegelt eine natürliche Expansion wider, da ihre Aktivitäten zunehmen und sie neue Gebiete erschließen müssen. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um eine Absicherungsstrategie angesichts der zunehmenden Razzien in der Region“, sagte Benedikt Hofmann, amtierender Regionalvertreter des UNODC für Südostasien und den Pazifik .

Berichten zufolge nutzen viele kriminelle Gruppen Sonderwirtschaftszonen oder Grenzgebiete als Hauptquartier. Sie nutzen laxe Gesetze aus, um komplexe Netzwerke für Online-Glücksspiele, Betrug und Geldwäsche aufzubauen.

Die „Lieferkette“ krimineller Organisationen mit illegalen Online-Glücksspieldiensten. Foto: UNODC .

Hofmann beschreibt Online-Betrugsplattformen als „sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitend“. Als die Behörden das Problem entdeckten, zogen sie einfach in ein anderes Gebiet, da sie die Grundursache nicht beheben konnten.

„Im Wesentlichen verwandelt diese Situation die Region in ein vernetztes Ökosystem, das von hochentwickelten Organisationen gesteuert wird, die Schwächen ausnutzen und so die nationale Souveränität gefährden“, betonte Hofmann.

Die Situation ist noch besorgniserregender, da Unternehmen neue Technologien wie KI, Blockchain und Sprachnachahmungssoftware nutzen. Dies ermöglicht die Schaffung neuer Betrugsszenarien, die Nutzung von Technologie zur Verbesserung betrieblicher Prozesse und die Ausweitung von Geldwäschekanälen.

Besonders gravierend ist das Problem der Zwangsarbeit. Tausende Menschen aus über 50 Ländern wurden durch Rekrutierungsposten dazu verleitet, in das Betrugszentrum zu kommen. Sie wurden festgenommen, geschlagen, ihre Ausweispapiere wurden konfisziert und sie wurden gezwungen, an betrügerischen Aktivitäten teilzunehmen. Wer seine Quoten nicht erfüllte, wurde bedroht, gefoltert oder als bewegliches „Vermögen“ an andere Gruppen verkauft.

Die kriminellen Aktivitäten haben derart zugenommen, dass viele Unternehmen nach dem BPO-Modell (Business Process Outsourcing) arbeiten. Auf den Philippinen arbeiten Organisationen mit vielen globalen Unternehmen zusammen, um Callcenter-, IT- und Softwaredesign-Dienste bereitzustellen. Sie sind in Gebäuden und Industrieparks untergebracht und dienen als „Deckmantel“ für illegale Aktivitäten.

Obwohl es keine großen Banden gibt, werden in Vietnam dennoch viele Menschen dazu verleitet, sich in Betrugszentren zu begeben, wo sie hinter den Kulissen Aktivitäten wie Geldwäsche, Rekrutierung und dem Betrieb von Glücksspielplattformen nachgehen ... Die Daten zu Vietnam im Bericht wurden von der Anti -Fraud -Organisation beigesteuert .

Wichtiger Hintergrund

Eines der wichtigsten Glieder im Cybercrime-Ökosystem in Südostasien ist Huione Guarantee. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf dem chinesischen Markt tätig und fungiert als Zahlungsvermittler und Garant für illegale Transaktionen zwischen kriminellen Gruppen.

Einer Analyse der Forschungsorganisation Elliptic und einem Bericht des UNODC zufolge gilt Huione Guarantee als der weltweit größte digitale „Schwarzmarkt“ für illegale Finanztransaktionen.

Huione Guarantee ist Eigentum der Huione Group mit Hauptsitz in Phnom Penh (Kambodscha). Die Plattform wird als Tool zur Erleichterung sicherer Zahlungen zwischen Käufern und Verkäufern eingeführt. Die Realität zeigt jedoch, dass hier kriminelle Banden gestohlene Daten austauschen, gefälschte Software und KI-Tools verkaufen, um Deepfakes zu erstellen …

Daten zeigen, dass Huione Guarantee zwischen 2021 und 2024 Kryptowährungen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar über E-Wallets verarbeitet hat, die mit Tausenden von Betrügern in Verbindung stehen.

Ein „Anbieter“ bewirbt auf Huione Guarantee Geldwäschedienste und verwendet dabei den Liebesfallentrick „Schweineschlachten“. Foto: Elliptisch .

Die Plattform fungiert als E-Commerce-Marktplatz für Cyberkriminelle und bietet eine Vielzahl von Diensten und Software zur Unterstützung krimineller Aktivitäten. Insbesondere sind viele Dienste lokalisiert, was eine länderspezifische Nachahmung von Polizisten oder Bankangestellten ermöglicht und die Verwendung lokaler Sprachen und künstlicher Intelligenz zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit ermöglicht.

Obwohl das Unternehmen seine Trennung von der Huione Group für Ende 2024 und die Umbenennung in Haowang Guarantee angekündigt hat, zeigen Untersuchungen, dass die beiden Unternehmen noch immer eng miteinander verbunden sind.

Zuvor hatte die Zahlungsabteilung der Huione Group, Huione Pay, Transaktionen über Huione Guarantee öffentlich unterstützt, die Informationen jedoch stillschweigend von der Website entfernt, als sie die Aufmerksamkeit der Medien und Cybersicherheitsorganisationen auf sich zog.

Die Strafverfolgungsbehörden haben nicht nur kriminelle Organisationen in der Mekong-Region miteinander verbunden, sondern auch Transaktionen im Zusammenhang mit Huione in vielen Betrugsfällen in Australien, Kanada, Japan, Europa usw. aufgedeckt.

Vor Kurzem hat Huione auch Stablecoins ausgegeben, eine an den US-Dollar gebundene Form von Kryptowährung, um die Kontrolle durch Banken zu umgehen und ihre Rückverfolgbarkeit zu erschweren.

Laut UNODC erwirtschaften Hunderte von Betrugszentren einen Gewinn von fast 40 Milliarden Dollar pro Jahr. Ihre Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf Asien, sondern haben sich auf viele Regionen ausgeweitet. Dies zeigt, dass cyberkriminelle Organisationen ihre Zusammenarbeit verstärken und sich schnell ausbreiten.

Quelle: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html