Online-Betrugssyndikat breitet sich von Südostasien aus aus

Ein Bericht der Vereinten Nationen zeigt, dass Online-Betrugsorganisationen weltweit ständig expandieren und ähnlich wie große Unternehmen agieren.

Online-Betrug floriert weltweit. Illustrationsfoto: Bloomberg.

Die Vereinten Nationen haben gerade einen Bericht über die grenzüberschreitende Kriminalität in Ostasien und Südostasien veröffentlicht, der das Ausmaß des in der Region explosionsartig wachsenden High-Tech-Verbrechernetzwerks verdeutlicht.

Betrügerische Zentren, die Menschenhandel und Geldwäsche kombinieren und dabei KI, Deepfake, Blockchain usw. nutzen, bedrohen die regionale und globale Sicherheit. Es ist alarmierend, dass kriminelle Organisationen ihre Aktivitäten trotz der Bemühungen der lokalen Behörden, gegen sie vorzugehen, weiter ausweiten.

„Ökosystem“ breitet sich global aus

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sind Online-Betrugsnetzwerke in Südostasien in den letzten Jahren rasant gewachsen.

Es handelt sich nicht mehr um kleine Banden, sondern um echte „Konzerne“ mit ausländischer Technologieinfrastruktur, Lieferketten und Personal. Auch lokale Beziehungen werden genutzt, vor allem an Orten mit schwachen Gesetzen.

„Wir beobachten, dass kriminelle Organisationen in Ost- und Südostasien weltweit expandieren. Dies spiegelt eine natürliche Expansion wider, da ihre Aktivitäten zunehmen und sie neue Gebiete erschließen müssen. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um eine Absicherungsstrategie angesichts der zunehmenden Razzien in der Region“, sagte Benedikt Hofmann, amtierender Regionalvertreter des UNODC für Südostasien und den Pazifik .

Dem Bericht zufolge nutzen viele kriminelle Gruppen Sonderwirtschaftszonen (SEZ) oder Grenzgebiete als Hauptquartiere. Sie nutzen die laxen Gesetze aus, um Betrugszentren, Online-Glücksspiele und komplexe Geldwäschenetzwerke aufzubauen.

Die „Lieferkette“ krimineller Organisationen mit illegalen Online-Glücksspieldiensten. Foto: UNODC .

Hofmann beschrieb Online-Betrugszentren als „sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitend“. Wenn die Behörden sie entdecken, ziehen sie einfach in ein anderes Gebiet, ohne die eigentliche Ursache bekämpfen zu können.

„Im Wesentlichen verwandelt diese Situation die Region in ein vernetztes Ökosystem, das von hochentwickelten Organisationen betrieben wird, die Schwächen ausnutzen und so die nationale Souveränität gefährden“, betonte Hofmann.

Die Situation ist umso besorgniserregender, da Unternehmen neue Technologien wie KI, Blockchain und Sprachnachahmungssoftware einsetzen. Dies ermöglicht die Schaffung neuer Betrugsszenarien, die Nutzung von Technologie zur Verbesserung betrieblicher Prozesse und die Ausweitung von Geldwäschekanälen.

Besonders gravierend ist das Problem der Zwangsarbeit. Tausende Menschen aus über 50 Ländern werden über Rekrutierungsstellen in das Betrugszentrum gelockt. Sie werden festgenommen, geschlagen, ihre Ausweispapiere werden konfisziert und sie werden gezwungen, an dem Betrug teilzunehmen. Wer die Quote nicht erfüllt, wird bedroht, gefoltert oder als mobiles „Vermögen“ an andere Gruppen verkauft.

Auch kriminelle Aktivitäten haben sich so weit entwickelt, dass viele Organisationen nach dem BPO-Modell (Business Process Outsourcing) arbeiten. Auf den Philippinen kooperieren Organisationen mit vielen globalen Unternehmen, um Callcenter-, IT- und Softwareentwicklungsdienste usw. anzubieten. Sie sind in Gebäuden und Industrieparks untergebracht und dienen so als Deckmantel für illegale Aktivitäten.

Obwohl es keine großen Banden gibt, werden in Vietnam immer noch viele Menschen dazu verleitet, sich in Betrugszentren zu begeben, wo sie hinter den Kulissen an Aktivitäten wie Geldwäsche, Rekrutierung und dem Betrieb von Glücksspielplattformen teilnehmen. Die Daten zu Vietnam im Bericht wurden von der Anti-Fraud -Organisation beigesteuert .

Wichtiger Hintergrund

Eines der wichtigsten Glieder im südostasiatischen Cybercrime-Ökosystem ist Huione Guarantee. Das Unternehmen ist hauptsächlich in China tätig, fungiert als Zahlungsvermittler und garantiert illegale Transaktionen zwischen kriminellen Gruppen.

Einer Analyse der Forschungsorganisation Elliptic und einem Bericht des UNODC zufolge gilt Huione Guarantee als der weltweit größte digitale „Schwarzmarkt“ für illegale Finanztransaktionen.

Huione Guarantee gehört zur Huione Group mit Hauptsitz in Phnom Penh (Kambodscha). Die Plattform wurde als Tool für sichere Zahlungen zwischen Käufern und Verkäufern eingeführt. In Wirklichkeit tauschen kriminelle Banden hier jedoch gestohlene Daten aus, verkaufen gefälschte Software und KI-Tools zur Erstellung von Deepfakes.

Daten zeigen, dass Huione Guarantee zwischen 2021 und 2024 Kryptowährungen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar über E-Wallets verarbeitet hat, die mit Tausenden von Betrügern in Verbindung stehen.

Ein „Anbieter“ bewirbt auf Huione Guarantee Geldwäschedienste und verwendet dabei den Liebesfallentrick „Schweineschlachten“. Foto: Elliptic .

Die Plattform fungiert als E-Commerce-Marktplatz für Cyberkriminelle und bietet eine Vielzahl von Diensten und Software zur Unterstützung krimineller Aktivitäten an. Viele der Dienste sind lokalisiert, sodass sich die Angreifer in den jeweiligen Ländern als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben können. Dabei nutzen sie lokale Sprachen und künstliche Intelligenz, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Obwohl das Unternehmen seine Trennung von der Huione Group für Ende 2024 und die Umbenennung in Haowang Guarantee angekündigt hat, zeigen Untersuchungen, dass die beiden Unternehmen noch immer eng miteinander verbunden sind.

Zuvor hatte die Zahlungsabteilung der Huione Group, Huione Pay, Transaktionen über Huione Guarantee öffentlich unterstützt, die Informationen jedoch stillschweigend von der Website entfernt, als sie die Aufmerksamkeit der Medien und Cybersicherheitsorganisationen auf sich zogen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben nicht nur kriminelle Organisationen in der Mekong-Region miteinander verbunden, sondern auch Transaktionen im Zusammenhang mit Huione in zahlreichen Betrugsfällen in Australien, Kanada, Japan und Europa entdeckt.

Vor kurzem hat Huione auch Stablecoins ausgegeben, eine an den US-Dollar gebundene Form von Kryptowährung, um die Kontrolle der Banken zu umgehen und ihre Rückverfolgbarkeit zu erschweren.

Laut UNODC erwirtschaften Hunderte von Betrugszentren jährlich Gewinne von fast 40 Milliarden US-Dollar. Ihre Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf Asien, sondern haben sich auf viele Regionen ausgeweitet. Dies zeigt, dass cyberkriminelle Organisationen ihre Zusammenarbeit intensivieren und schnell expandieren.

Quelle: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html