Die Ermittlungen zu den „enormen“ Vermögenswerten von Frau Truong My Lan werden fortgesetzt.

Hinsichtlich der Immobilien im Bezirk Nhon Trach (Dong Nai) und in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt (die zum Projekt Bac Phuoc Kien gehören) in Verbindung mit Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, wird die Abteilung für Ermittlungspolizei für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelverbrechen ( Ministerium für Öffentliche Sicherheit ) weiterhin ermitteln und aufklären.

Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil im Fall der Van Thinh Phat Group und der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) in Phase 1 beauftragte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Abteilung der Ermittlungspolizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (Ministerium für Öffentliche Sicherheit) mit der weiteren Untersuchung und Aufklärung dutzender Vermögenswerte im Zusammenhang mit Frau Lan.

Angeklagter Truong My Lan und Komplizen im erstinstanzlichen Verfahren.

Im Hinblick auf die 76 beschlagnahmten Immobilien im Bezirk Nhon Trach kam der Strafgerichtshof zu dem Schluss, dass diese Immobilien Anzeichen dafür aufweisen, dass sie mit den Vergehen einiger Personen, die Eigentümer der Immobilien für den Angeklagten Lan sind, in Verbindung stehen und in einem anderen Verfahren getrennt und geklärt werden müssen. Daher ist es notwendig, die Beschlagnahme zur Untersuchung und Aufklärung fortzusetzen.

Bezüglich 475 Immobilien im Zusammenhang mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (darunter 301 Grundbuchauszüge, 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh -Stadt, die zum Wohnbauprojekt Bac Phuoc Kien gehören, und 6 Grundbuchauszüge in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Binh Chanh) stellte das Richtergremium fest, dass der Beklagte Lan die Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) nutzte, um einen Vertrag mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company über den Kauf und Verkauf des Wohnbauprojekts Bac Phuoc Kien für 14,8 Billionen VND abzuschließen und 2,8828 Billionen VND an die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company zahlte. Die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company hat Dokumente bezüglich der Entschädigung für die Räumung des Geländes des oben genannten Projekts vorgelegt. Darüber hinaus übergab Frau Nguyen Thi Nhu Loan dem Angeklagten Lan sechs Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt, um weitere Kredite aufzunehmen.

Die Quoc Cuong Gia Lai Company reichte beim Handelsschiedsgericht Klage gegen die Sunny Company ein, da diese die im Kaufvertrag vom 29. März 2017 vereinbarte Zahlungsfrist nicht eingehalten hatte. Daraufhin erließ der Schiedsrat des Vietnam International Arbitration Center (VIAC) am 10. Mai 2023 den Beschluss Nr. 63/20HCM, in dem er feststellte, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den Kaufvertrag gemäß den Vertrags- und Rechtsvorschriften gekündigt habe und nicht zur Zahlung an die Sunny Company verpflichtet sei. Dieser Beschluss des VIAC wurde jedoch vom Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt aufgehoben (Beschluss Nr. 2542/2023/QD-PQTT vom 5. Dezember 2023).

Um die Rückgewinnung von Vermögenswerten für den Staat und die Interessen der Beteiligten zu gewährleisten, ist es notwendig, die Pfändungen fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den gesamten von der Beklagten Lan erhaltenen Betrag in Höhe von 2.882,8 Milliarden VND zurückzahlt. Dieser Betrag dient der Vollstreckung des Urteils zugunsten der Beklagten Lan im gesamten Verfahren. Nach vollständiger Rückzahlung werden sämtliche Immobilien und zugehörigen Dokumente zurückgegeben.

Bezüglich 16 Grundstücken in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be (ca. 1 Hektar im Wohngebiet Bac Phuoc Kien), stellte das Richtergremium fest, dass diese Grundstücke Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh und Nhan Nhut Phuong gehören. Die Beklagten gaben an, gemeinsam mit dem verstorbenen Nguyen Ngoc Duong Geld für den Kauf der Grundstücke gezahlt zu haben. Die Angeklagte Lan hingegen erklärte, sie habe 500 Milliarden VND für Nguyen Ngoc Duong ausgegeben, um ein ca. 1 Hektar großes Grundstück im genannten Wohngebiet Bac Phuoc Kien zu erwerben. Da Duong inzwischen verstorben ist, bieten die Akten keine ausreichende Grundlage, um festzustellen, dass die Grundstücke Lan gehören. Um eine rechtskonforme Einigung zu erzielen, müssen die Grundstücke weiterhin beschlagnahmt und der Ermittlungsbehörde zur weiteren Aufklärung und Klärung übergeben werden.

Quelle: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html