Angeklagter Truong My Lan
Am 21. April, nach fast einem Monat Verhandlung und Beratung, verurteilte das Hohe Volksgericht in Ho-Chi-Minh -Stadt die Angeklagten in der zweiten Berufungsverhandlung im Fall der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) und der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).
Nach Ansicht des Untersuchungsausschusses lassen die Akten und die Ergebnisse der Vernehmung darauf schließen, dass der Angeklagte Truong My Lan die Mehrheit der Anteile an der Van Thinh Phat Group und der SCB Bank hält. Etwa im August 2018 wurde die SCB Bank von Verwaltungsbehörden geprüft und untersucht. Die Kreditanträge der Unternehmen der Van Thinh Phat Group bei der SCB Bank stießen auf Schwierigkeiten und führten zu langfristigen Forderungsausfällen.
Angesichts der beschriebenen Situation leitete Truong My Lan ein Treffen mit den Angeklagten, bei dem es sich um Schlüsselpersonal der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und der Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company) handelte. Er schlug vor, vier Unternehmen der Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra) auszuwählen, um 25 „falsche“ Anleihen ohne Sicherheiten im Gesamtvolumen von 308.691.388 Anleihen auszugeben. Anschließend bot er sie illegal zum Verkauf an, mobilisierte Kapital von 35.824 Investoren und verdiente Zehntausende Milliarden VND.
Der oben genannte Betrag wurde nicht für die Ausgabe von Anleihen verwendet. Lan und ihre Komplizen nutzten ihn für andere Zwecke, beispielsweise zur Rückzahlung von Bankkrediten, zur Tilgung von Anleihen und Zinsen, für Projektausgaben, Geldtransfers ins Ausland und für persönliche Zwecke von Truong My Lan, was dazu führte, dass sie ihre Anleiheschulden nicht mehr bezahlen konnte. Bis zum 7. Oktober 2022 hatten Truong My Lan und ihre Komplizen mehr als 30.081 Milliarden VND von 35.824 Opfern erbeutet.
Darüber hinaus wurde in der Anklageschrift festgestellt, dass die Van Thinh Phat Group in den zehn Jahren von 2012 bis 2022 23 Unternehmen (12 Unternehmen in Vietnam und 11 ausländische Unternehmen und Organisationen) nutzte, um Geld ins Ausland zu transferieren und Geld aus dem Ausland nach Vietnam zu empfangen. Davon führten 21 Unternehmen 78 illegale Geldtransfertransaktionen ins Ausland (insgesamt 1,5 Milliarden USD, entsprechend 35.360 Milliarden VND) und 152 Transaktionen mit Geldempfang aus dem Ausland (insgesamt 3 Milliarden USD, entsprechend 71.360 Milliarden VND) durch. Der Gesamtbetrag, den Truong My Lan illegal über die Grenze transportiert haben soll, beträgt 4,5 Milliarden USD (ca. 106.730 Milliarden VND).
Truong My Lan und ihre Komplizen wurden außerdem der „Geldwäsche“ aus veruntreuten Vermögenswerten der SCB Bank in Höhe von 445.747 Milliarden VND beschuldigt. Um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und den von der SCB Bank „gestohlenen“ Geldbetrag zu legalisieren, wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Untergebenen an, zahlreiche Tricks der „Geldwäsche“ anzuwenden, indem sie Geld abhoben und es auf Hunderte von Privat- und Firmenkonten überwiesen, die sie dann gemäß Lans Anweisungen verwenden konnten.
Die Jury stellte fest, dass Truong My Lan in allen drei Fällen der Haupttäter war. Die übrigen Komplizen unterstützten den Angeklagten bei der Begehung der Tat. Das Urteil der ersten Instanz, mit dem der Angeklagte und seine Komplizen verurteilt wurden, war die richtige Person, das richtige Verbrechen und nicht ungerecht.
Nach der erstinstanzlichen Verhandlung erhielt der Oberste Gerichtshof jedoch eine Mitteilung der Vollstreckungsbehörde, in der mitgeteilt wurde, dass in der ersten Phase des Falls mehr als 8.600 Milliarden VND eingetrieben worden seien. Dies ist eine enorme Summe, und es besteht die Möglichkeit, in naher Zukunft weitere 15.000 Milliarden VND zurückzufordern. In diesen Beträgen sind die Aktien, Wertpapiere und sonstigen Beträge, die Organisationen und Einzelpersonen an Lan zurückzahlen müssen (21.000 Milliarden VND), nicht enthalten. Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil zur ersten Phase des Falls entschied das Gericht, dass die in beiden Phasen eingetriebenen Beträge vorrangig zur Behebung der Folgen für die Anleihegläubiger eingesetzt werden. Daher entschied das Prozessgremium, dass der eingetriebene und voraussichtlich zur Behebung des Schadens der Opfer eingetriebene Betrag sehr hoch ist, was als neues Detail gilt.
Der Angeklagte Lan verfügt über zahlreiche mildernde Umstände, zeigt Reue und nutzt zahlreiche andere Vermögenswerte, um den Schaden auszugleichen. Daher hat das Gericht beschlossen, Lans Strafe für das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ von lebenslänglich auf 20 Jahre Gefängnis zu reduzieren und die Strafe für das Verbrechen der „Geldwäsche“ von 12 Jahren Gefängnis und für das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ von 8 Jahren Gefängnis beizubehalten. Zusammen mit dem Todesurteil (das in der ersten Phase des Falls rechtskräftig geworden ist) muss Truong My Lan jedoch die Todesstrafe verbüßen.
Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung stellte das Gericht fest, dass die Beklagten das gesamte aus der Anleiheemission veruntreute Geld an Truong My Lan für den persönlichen Gebrauch überwiesen hatten. Lan müsse daher für den Schaden aufkommen. Das Gericht beschlagnahmte daraufhin das mit dem Verstoß in Zusammenhang stehende Vermögen von Lan und ihrer Familie und sorgte so für die Vollstreckung des Urteils.
Was die Berufung des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank) betrifft, so hat der Untersuchungsausschuss das Urteil nicht anerkannt und das Urteil von 12 Jahren Gefängnis für das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ und 5 Jahren Gefängnis für das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ bestätigt. Zusammen mit dem Urteil der ersten Phase muss der Angeklagte Van eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.
Nach Ansicht des Untersuchungsausschusses nutzte der Angeklagte Van sein Mitarbeiternetzwerk, um Truong My Lan beim Vertrieb von Wertpapieren an Kunden zu unterstützen und veruntreute dabei 28.000 Milliarden VND. Das erstinstanzliche Urteil war angemessen, und vor dem Berufungsgericht legte der Angeklagte keine neuen mildernden Umstände vor.
Das Gericht lehnte die Berufung des Angeklagten Bui Anh Dung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB Bank) mangels neuer Umstände ab und behielt die zehnjährige Haftstrafe bei. Zusätzlich zum Urteil der ersten Phase muss der Angeklagte Dung eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.
Der Angeklagte Chu Lap Co (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company, Ehemann von Truong My Lan) legte weder Berufung ein noch sah er sich einem Protest ausgesetzt, aber das Gericht entschied, dass der Angeklagte den gesamten der „Geldwäsche“ beschuldigten Geldbetrag (30 Milliarden VND) zurückgezahlt und weitere 5 Milliarden VND zur Behebung der Folgen gezahlt hatte. Das Berufungsgericht entschied, dass der Angeklagte ein eher begrenztes und abhängiges Verbrechen begangen hatte, sodass die vom Gericht erster Instanz verhängte Freiheitsstrafe von 2 Jahren ziemlich hart war und die Strafe auf ein Jahr Freiheitsstrafe reduziert wurde; zusammen mit der Freiheitsstrafe von 7 Jahren in Phase 1 musste der Angeklagte also 8 Jahre Freiheitsstrafe verbüßen.
Bei den übrigen 23 Angeklagten stellte das Gericht fest, dass diese nach der erstinstanzlichen Verhandlung aktiv versucht hatten, einen Teil des durch den Fall entstandenen Schadens zu beheben. Einige Angeklagte hatten nur eingeschränkte Rollen inne, hatten Familien in schwierigen Verhältnissen, hatten zur Revolution beigetragen … deshalb wurden ihre Haftstrafen teilweise von einem auf zwei Jahre reduziert.
Insbesondere wurde die Strafe der Angeklagten Truong Hue Van (ehemalige Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, ehemalige Generaldirektorin der Windsor Real Estate Management Group Company, Nichte der Angeklagten Truong My Lan) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ von 5 auf 3 Jahre Gefängnis reduziert.
Vu Phong
Quelle: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
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