Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέσω ενός γνωστού, ο κ. Nguyen Thanh Tung (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dong Phuong Petroleum Company) είχε γνωριμία με την κα Truong My Lan . Προκειμένου να συνεχίσει να αναλαμβάνει χρήματα από την SCB Bank, τον Μάιο του 2022, η κα Lan συμφώνησε με τον κ. Tung να χρησιμοποιήσει εταιρείες του ομίλου αυτού του μεγιστάνα για να εκπροσωπούν το όνομά της και να δημιουργούν έγγραφα δανείου στην SCB. Η εγγύηση παρείχε η κα Lan και τα αναληφθέντα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν και από τους δύο.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία με την κα Truong My Lan, ο κ. Tung έδωσε εντολή στον κ. Dao Chi Kien (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Dong Phuong Petroleum Company) και σε άλλα άτομα να παράσχουν πληροφορίες 35 εταιρειών στους υπαλλήλους της SCB Bank για τη δημιουργία 37 αιτήσεων δανείου ύψους 1.720,88 δισεκατομμυρίων VND (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου ύψους 1.720,88 δισεκατομμυρίων VND και υπολοίπου τόκων άνω των 12 δισεκατομμυρίων VND).

Ο κ. Tung ανέθεσε στον κ. Kien την άμεση διαχείριση και μεταφορά πληροφοριών 11 εταιρειών στο προσωπικό της SCB Bank για την προετοιμασία 11 φακέλων δανείων, εκταμιεύοντας 443,6 δισεκατομμύρια VND για τον κ. Tung, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την πληρωμή φόρων για την εταιρεία Dong Phuong. Στις 17 Οκτωβρίου 2022, αυτά τα 11 δάνεια είχαν συνολικό ανεξόφλητο χρέος άνω των 446 δισεκατομμυρίων VND (εκ των οποίων το κύριο χρέος είναι 443,6 δισεκατομμύρια VND και το χρέος από τόκους είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια VND).

tn018019.jpg

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι ο κ. Tung συνωμότησε με την κα Truong My Lan, έδωσε εντολή στον κ. Dao Chi Kien να διαπράξει παραβάσεις, δημιούργησε πλαστά έγγραφα δανείου, κατά παράβαση του νόμου περί τραπεζικών δραστηριοτήτων, απέσυρε 1.720,88 δισεκατομμύρια VND από την SCB Bank για να τα χρησιμοποιήσουν από κοινού η κα Lan και ο κ. Tung.

Ο κ. Tung διαπιστώθηκε ότι προκάλεσε ζημιά στην SCB άνω των 850 δισεκατομμυρίων VND, ενώ ο κ. Kien προκάλεσε ζημιά στην SCB άνω των 356 δισεκατομμυρίων VND.

Χαιρέτησε μεγιστάνα για να κάνει ανάληψη χρημάτων από την SCB, δώρισε γενναιόδωρα περισσότερα από 1.500 δισεκατομμύρια

Ο κ. Duong Tan Truoc (Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Company) γνωρίζει την κα Truong My Lan από τα τέλη του 2020. Γύρω στον Απρίλιο του 2021, η κα Lan συζήτησε και συμφώνησε με τον κ. Truoc σχετικά με τη μεταβίβαση του έργου Thanh Yen από την κα Lan σε αυτόν τον μεγιστάνα και την Tuong Viet Company έναντι 2.500 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο κ. Truoc δεν χρειαζόταν να καταβάλει χρήματα, αλλά χρειαζόταν μόνο να προετοιμάσει μια αίτηση δανείου στην SCB, το ποσό του χρέους ήταν 3.500 δισεκατομμύρια VND. Εκ των οποίων, 2.500 δισεκατομμύρια VND ήταν τα χρήματα που ελήφθησαν από τη μεταβίβαση του Thanh Yen Project. Τα υπόλοιπα 1.000 δισεκατομμύρια VND προορίζονταν για χρήση από την κα Lan και ήταν υπεύθυνη για την πληρωμή της SCB.

Ο μεγιστάνας Duong Tan Truoc έδωσε στη συνέχεια εντολή στο προσωπικό της Tuong Viet Company να επικοινωνήσει με την SCB για την εφαρμογή του σχεδίου δανείου, ορίζοντας τις Thuan Tien Company και Khanh Minh Company ως ονόματα των αιτήσεων δανείου. Στις 19 Μαΐου 2021, η SCB Bank υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την Thuan Tien Company και την Khanh Minh Company, με τα ποσά εκταμίευσης δανείου να ανέρχονται σε 1.700 δισεκατομμύρια VND και 1.800 δισεκατομμύρια VND, αντίστοιχα.

Μετά την εκταμίευση, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς πολλών ατόμων και εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο της κας Truong My Lan και στην Van Thinh Phat, ώστε η κα Lan να τα χρησιμοποιήσει για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς.

Επιπλέον, ο κ. Truoc βοήθησε την κα Lan να εκτελέσει εργασίες που σχετίζονται με την υποβολή αίτησης για Άδεια Κατασκευής για τη Φάση 1 του Έργου Κόκκινο Ακρωτήριο, αλλάζοντας τον συντελεστή δόμησης (αύξηση) του Έργου Κόκκινο Ακρωτήριο· Άδεια Κατασκευής για το Έργο Saigon Binh An (SDI).

Ως εκ τούτου, η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στην κα Tran Thi My Dung (Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της SCB) να προετοιμάσει έγγραφα για να δανειστεί η εταιρεία Tuong Viet 1.500 δισεκατομμύρια VND, στην πραγματικότητα, αποσύροντας χρήματα από την τράπεζα SCB, ώστε η κα Lan να μπορέσει να δώσει στον κ. Truoc το παραπάνω ποσό.

Συνεπώς, παρόλο που εκείνη την εποχή η εταιρεία Tuong Viet δεν είχε επιχειρηματικό σχέδιο, δεν χρειαζόταν να δανειστεί χρήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία για να εξασφαλίσει το δάνειο, η Tuong Viet είχε πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία συμφωνήθηκε να επιτραπεί στην εταιρεία να δανειστεί κεφάλαια από την SCB· υπέγραψε συμφωνία για τη χορήγηση πιστωτικού ορίου 1.500 δισεκατομμυρίων VND.

Το δάνειο της Tuong Viet Company εκταμιεύτηκε στην πραγματικότητα από την SCB Bank ύψους 1,498 δισεκατομμυρίων VND. Αυτό το ποσό διατάχθηκε από την κα Lan να κρατήσει 240 δισεκατομμύρια VND. Στη συνέχεια, η κα Lan συνέχισε να κατευθύνει τη δημιουργία πλαστών δανειακών εγγράφων για να αποσύρει περισσότερα χρήματα και να τα μεταφέρει στον κ. Truoc ως αντιστάθμισμα για το ποσό των 240 δισεκατομμυρίων VND που είχε χρησιμοποιήσει η κα Lan.

Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι απέσυραν 1.746,5 δισεκατομμύρια VND από την SCB Bank. Εκ των οποίων, η κα Lan χρησιμοποίησε 240 δισεκατομμύρια VND, ο μεγιστάνας Duong Tan Truoc χρησιμοποίησε 1.368,5 δισεκατομμύρια VND και η Tuong Viet Company χρησιμοποίησε 138 δισεκατομμύρια VND για επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2022, 15 δάνεια υπό τα ονόματα των εταιρειών Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet και Viet Duc είχαν συνολικό ανεξόφλητο χρέος άνω των 5,695 δισεκατομμυρίων VND. Για 18 δάνεια εντός του ορίου των 1,500 δισεκατομμυρίων VND της Tuong Viet Company, η SCB εκταμίευσε 1,498 δισεκατομμύρια VND. Στις 17 Οκτωβρίου 2022, το υπόλοιπο κεφαλαίου ήταν 1,342 δισεκατομμύρια VND και το ανεξόφλητο υπόλοιπο τόκων ήταν πάνω από 8 δισεκατομμύρια VND.

Η κατηγορία είναι ότι ο κ. Duong Tan Truoc βοήθησε και συνεργάστηκε με την κα Truong My Lan στην οικειοποίηση 4,752 δισεκατομμυρίων VND.