En la mañana del 19 de marzo, al responder preguntas en el juicio del caso de Tan Hoang Minh, la mayoría de los acusados ​​admitieron los cargos.

Como el primero en responder las preguntas del tribunal, el acusado Do Hoang Viet (Director General Adjunto de la Compañía Tan Hoang Minh) declaró que ocupaba el cargo de Director General Adjunto a cargo del Centro de Finanzas y Contabilidad de la Compañía Tan Hoang Minh, con la tarea de desarrollar el plan financiero anual de la empresa.

El acusado admitió la veracidad de la acusación y declaró que, durante la pandemia de COVID-19 en 2021, Tan Hoang Minh tuvo dificultades para recaudar capital y obtener crédito, ya que tenía muchas deudas vencidas, pero no podía obtener más préstamos. Por lo tanto, la empresa celebró reuniones y planeó emitir bonos para recaudar capital.

Según el testimonio de Viet, la iniciativa de recaudar capital provino del presidente Do Anh Dung. Este le encargó al acusado Viet que elaborara un plan y presentara un informe.

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Los acusados ​​en el tribunal. Foto: CTV

Según el testimonio de Do Hoang Viet, las tres empresas, Viet Star, Soleil y Winter Palace, fabricaron actividades comerciales ficticias dentro de las empresas para justificar la emisión de paquetes de bonos individuales por un total de 10.030 billones de VND con el fin de recaudar fondos para el grupo.

El propio acusado dio instrucciones a sus subordinados para que seleccionaran la empresa emisora ​​de los bonos y contactaran a una firma auditora para realizar una auditoría financiera con el objetivo de realizar una auditoría completa.

Además, el acusado también ordenó la firma de contratos de transferencia de bonos "ficticios", creando flujos de efectivo "ficticios" para que Tan Hoang Minh Company se convirtiera en el principal tenedor de bonos para vender bonos, recaudar fondos y malversar dinero de compradores secundarios.

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El panel de jueces en el juicio de Tan Hoang Minh. Foto: CTV

En el tribunal, Viet admitió que los paquetes de bonos que Tan Hoang Minh vendió a los inversores no garantizaban su valor. Afirmó que informó al presidente del tribunal sobre el proceso de venta y cobro de los bonos. En ese momento, creyó que el Sr. Do Anh Dung desconocía que se trataba de un acto fraudulento.

En este caso, se determinó que los daños ascendieron a más de 8.643 millones de VND, afectando a más de 6.630 víctimas. El acusado, Viet, admitió esta cifra y declaró que su familia ya ha sido indemnizada íntegramente por los daños.

Según las acusaciones, antes de cada emisión de bonos, Do Hoang Viet informaba y recibía el acuerdo de Do Anh Dung para instruir a Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh) y a Hoang Quyet Chien (ex Director Adjunto interino del Centro de Finanzas y Contabilidad y Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) para que revisaran la situación financiera de las empresas seleccionadas para emitir bonos.

El acusado Viet también asignó a los jefes de contabilidad de las empresas y al personal de contabilidad del Centro Financiero y Contable para trabajar con las empresas de auditoría para legitimar los estados financieros con opiniones de aceptación completa, garantizar la elegibilidad para la emisión y organizar la creación de flujos de efectivo "ficticios" para crear un valor "ilusorio" de los bonos, legitimando el pago de los contratos de transferencia de bonos primarios y los planes de emisión de bonos.

Viet ordenó a los acusados ​​Le Thi Mai (ex subdirectora del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) y Vu Le Van Anh (ex subdirector del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) asignar a líderes de departamento y especialistas en el Departamento de Movilización de Capital y el Departamento de Recursos de Capital para crear planes y documentos de emisión ficticios entre empresas internas e individuos dentro del Grupo Tan Hoang Minh, y trabajar y acordar procedimientos relacionados con unidades que brindan servicios de valoración, consultoría de emisión, gestión de cuentas y gestión de garantías para bonos.

En el tribunal, los acusados ​​Mai, Vân Anh y Tính admitieron los cargos. Reconocieron que sabían que estaba mal, pero aun así lo hicieron, sin pensar que tendría consecuencias tan graves.

Sin embargo, el acusado Chien declaró que algunos de los cargos en su contra eran inexactos. Según él, desconocía plenamente las dificultades financieras de la empresa, ya que, al asumir el cargo de subdirector del Centro de Finanzas y Contabilidad, Tan Hoang Minh ya había implementado cuatro paquetes de emisión de bonos.

El propio acusado era simplemente un empleado, no un beneficiario del incidente. Cuando ocurrió el incidente, Tan Hoang Minh indemnizó todos los daños, pero aun así pagó una cantidad adicional para mitigar las consecuencias del caso.

El juicio continuó esta tarde con la fase de interrogatorio.