La Fiscalía Suprema del Pueblo acaba de completar la acusación para procesar al acusado La Quang Binh (nacido en 1979, presidente de la junta directiva de ECPAY Company) y a otras 35 personas por los delitos de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", "Conceder préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles", "Dar sobornos", "Recibir sobornos".

Según la acusación, para tener dinero para pagar el préstamo de 1 billón de VND de ECPAY Company, con el consentimiento del Sr. Dao Hoang Thang (nacido en 1974, ex director de sucursal de un banco) y la orientación de Pham Nhu Ha (nacido en 1974, ex subdirector de sucursal de un banco), Nguyen Thanh Nhan (funcionario del banco), Vuong Thi Bich Ngoc (funcionario del banco), de mayo de 2021 a febrero de 2023, el Sr. La Quang Binh utilizó 68 empresas para crear documentos de préstamo falsos y desembolsarlos, causando una pérdida de más de 948 mil millones de VND al banco.

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Sr. La Quang Binh. Foto de : ECPAY

Además, para obtener dinero que prestar al Sr. La Quang Binh a altas tasas de interés, obtener ganancias ilegales y usarlo para fines personales, los acusados ​​Ha y Ngoc se confabularon con el acusado Nguyen Hoai Anh (nacido en 1981, Director General de Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) para utilizar dos empresas de Hoai Anh con el fin de falsificar documentos de préstamo y desembolsarlos, lo que ocasionó pérdidas al banco por más de 137 mil millones de dongs. El total de pérdidas para el banco supera los 1.086 mil millones de dongs.

Además de violar las normas bancarias, los acusados ​​en el caso también cometieron usura en transacciones civiles y cohecho y aceptación de cohecho.

El Sr. La Quang Binh estaba decidido a haber discutido y llegado a un acuerdo con los acusados ​​Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan y Vuong Thi Bich Ngoc, y luego ordenó a su hermana La Thi Phuong Lien y a los empleados bajo su autoridad que crearan documentos falsos para que el banco pudiera legalizar las solicitudes de crédito y desembolsar préstamos en violación de la ley sobre actividades bancarias para 64 de las empresas de Binh.

El escrito de acusación determinó que la deuda total pendiente de 64 empresas era más de 2,189 mil millones de VND (la deuda principal era más de 2,068 mil millones de VND, la deuda por intereses era más de 121 mil millones de VND).

De estas, 23 empresas tienen activos garantizados y 41 no. Al comparar la deuda total pendiente con el valor total de las garantías evaluadas, el banco sufrió pérdidas de más de 948 mil millones de VND.

Además, Binh también discutió y acordó con su hermana sobornar con 200.000 acciones EIN (equivalentes a 2 mil millones de VND) al Sr. Dao Hoang Thang para resolver la situación de modo que la Compañía Thinh Phat de La Quang Binh no fuera transferida a deudas incobrables y continuara recibiendo desembolsos del banco.

En este caso, la hermana de La Quang Binh fue acusada de ayudar a su hermano a supervisar e instar a los empleados a realizar tareas bajo la dirección de Binh, como comprar una empresa y encontrar un representante legal para la empresa de Binh, en contravención de la ley sobre actividades bancarias.

La deuda total pendiente de 51 empresas supera los 1.934 billones de VND, de los cuales 20 cuentan con activos garantizados y 31 no. Al comparar la deuda total pendiente con el valor total de las garantías evaluadas, el banco sufrió pérdidas de más de 945 billones de VND.