El 14 de febrero, según la fuente del reportero Thanh Nien , la Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente de la violación ocurrida en el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau, transferido por la Inspección Provincial. Inmediatamente después de recibir el expediente, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Ca Mau incluyó el caso en el informe para su verificación.
La Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente del caso de establecimiento ilegal de fondos y malversación de fondos que ocurrió en el centro de archivos históricos de la provincia.
La Inspección de la provincia de Ca Mau ha detectado indicios del delito de constitución ilegal de fondos, previsto en el artículo 205 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), así como indicios del delito de malversación de fondos, previsto en el artículo 353 del mismo código, en el Centro Provincial de Archivos Históricos. Sin embargo, es necesario verificar e investigar específicamente antes de proceder al procesamiento, añadió la fuente.
Según informó Thanh Nien , la Inspección de la provincia de Ca Mau acaba de concluir su inspección sobre el funcionamiento, la gestión y el uso de los bienes públicos y los recursos financieros del centro provincial de archivos históricos. Al mismo tiempo, propuso transferir el expediente de las violaciones con indicios de delito en el centro a la agencia de investigación.
Específicamente, en el año de inspección 2013-2022, se determinó que el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau recibió 455 millones de VND de ingresos de compañías que pagaban comisiones, recompensas colectivas, venta de papel usado... pero no ingresaron al fondo de la agencia, sino que establecieron un fondo vivo. El Centro tampoco ingresó esta cantidad en el sistema contable para su monitoreo y gestión; no creó recibos ni documentos de gastos; no registró la contabilidad y no tenía informes financieros. Los gastos de esta fuente no fueron aprobados por el colectivo de la agencia, sino que fueron decididos por el propio director del centro, pero no hubo registros ni documentos que lo probaran. Según la conclusión de la inspección, la conducta anterior muestra indicios de establecimiento ilegal de fondos.
En cuanto a la cantidad de dinero devuelto por individuos de la tarifa de edición de documentos de 3.600 millones de VND, la Inspección determinó que las cantidades reportadas por el director del centro se habían gastado en apoyar a grupos e individuos externos al centro por un monto de 888 millones de VND. Tras la verificación, una séptima parte de los grupos no admitió haber recibido la cantidad de 8 millones de VND, y 52/58 personas no admitieron haber recibido la cantidad de 373 millones de VND. Esto demuestra que los gastos mencionados carecen de fundamento para determinar su veracidad; actualmente, la cantidad mencionada ya no existe en el fondo de caja ni figura en el saldo de la cuenta de depósito. La Inspección considera que esta conducta presenta indicios de malversación de fondos.
La conclusión de la inspección también indicó que la creación del fondo de vida no se reflejaba en el reglamento interno anual de gastos; los ingresos y gastos no fueron aprobados por la Junta Directiva ni por el colectivo del centro. Actualmente, el contador y el tesorero del Centro de Archivos Históricos de la Provincia de Ca Mau han perdido la lista firmada de pagadores, quedando únicamente los datos según el libro de registro del contador.
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