El 14 de febrero, según fuentes del periódico Thanh Nien , la Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente sobre irregularidades en el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau, transferido por la Inspección Provincial. Inmediatamente después de recibir el expediente, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Ca Mau lo incluyó en un informe para su verificación.
La Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente sobre la creación ilegal de un fondo y malversación de fondos que ocurrió en el Centro de Archivos Históricos de la provincia.
La Inspección Provincial de Ca Mau ha detectado indicios del delito de constitución de fondos ilícitos, previsto en el artículo 205 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), y del delito de malversación de fondos, previsto en el artículo 353 del mismo código, en el Centro Provincial de Archivos Históricos. Sin embargo, es necesario verificar e investigar el asunto a fondo antes de tomar medidas, añadió la fuente.
Según informó el periódico Thanh Nien , la Inspección Provincial de Ca Mau acaba de concluir su inspección sobre el funcionamiento, la gestión y el uso de los bienes públicos y los recursos financieros del Centro Provincial de Archivos Históricos. Simultáneamente, recomendó transferir a la agencia investigadora el expediente sobre las violaciones cometidas por presuntos delincuentes en el centro.
Específicamente, durante el período de inspección de 2013 a 2022, se descubrió que el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau recibió 455 millones de VND de diversas fuentes, incluyendo comisiones, recompensas colectivas y la venta de papel usado. Sin embargo, en lugar de depositar este dinero en el fondo de la agencia, estableció un fondo de bienestar. El Centro tampoco registró esto en su sistema contable para su seguimiento y gestión; no generó recibos ni documentos de gastos; no mantuvo registros contables; y no preparó informes financieros. Los gastos de esta fuente no fueron aprobados por el colectivo de la agencia, sino que fueron decididos únicamente por el director del centro, sin ningún documento de respaldo. Según el informe de inspección, esta conducta muestra indicios del delito de establecer un fondo ilegal.
En cuanto a los 3.600 millones de VND que las personas devolvieron como pago por servicios de tramitación de documentos, la Inspección determinó que la cantidad declarada por el director del centro como gasto en apoyo a grupos y personas fuera del centro ascendía a un total de 888 millones de VND. La verificación reveló que 1 de cada 7 grupos negó haber recibido 8 millones de VND, y 52 de cada 58 personas negaron haber recibido 373 millones de VND. Esto indica que no se puede confirmar definitivamente la veracidad de los gastos mencionados; actualmente, este dinero ya no está en efectivo ni se refleja en el saldo de la cuenta bancaria. La Inspección considera que este acto muestra indicios de malversación de fondos.
El informe de inspección también concluyó que la creación de un fondo de bienestar no se reflejaba en el reglamento interno anual de gastos; los ingresos y gastos no fueron aprobados por la Junta Directiva ni por el colectivo del centro. Actualmente, el contador y el tesorero del Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau han perdido la lista firmada de quienes aportaron el dinero, quedando únicamente los datos del libro de contabilidad.
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