El 13 de noviembre, la Policía del Distrito de Ha Dong (ciudad de Hanoi ) anunció que el Departamento de Policía Criminal acababa de detener a Hoang Van Vu (35 años) y Tran Duc The (41 años) para investigar el acto de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Según las autoridades, siguiendo las instrucciones de la Policía Municipal de Hanói de lanzar una campaña de alto nivel para combatir y reprimir los delitos y las infracciones de la ley relacionados con el crédito negro, la Policía del Distrito de Ha Dong descubrió un establecimiento de masajes de espalda en el número 249 de la calle Chien Thang (distrito de Van Quan) con indicios de crédito negro. El propietario de este establecimiento es Vu.
Durante la investigación, la policía criminal determinó que Vu y varios otros sujetos estaban realizando actividades de usura en forma de "cuencos de dinero de la suerte".
Hoang Van Vu y Tran Duc The (Foto: ANTĐ).
El 9 de noviembre, el Equipo de Policía Criminal y la Policía del Distrito Van Quan registraron simultáneamente las residencias de Vu y The y confiscaron muchos documentos que mostraban actividades crediticias ilegales.
En la agencia de investigación, Vu y The declararon que desde principios de 2023, ambos discutieron y acordaron aportar capital a una organización comercial financiera que presta dinero a altas tasas de interés en forma de "dinero de la suerte", con tasas de interés que van desde 146%/año a 183%/año.
Para evitar que las autoridades lo detecten, Vu abrió un establecimiento de masajes de espalda y The abrió una tienda de avena en el área BT8 de Van Quan.
Cuando hay un prestatario, Vu y The se reúnen, revisan la información, completan la documentación del préstamo y le recuerdan el pago diario. Ambos usan teléfonos y redes sociales para gestionar a los prestatarios, intercambiar información y finalizar datos.
Inicialmente, la policía del distrito de Ha Dong determinó que este grupo de crédito ilegal operaba en muchos distritos de Hanoi, como Ha Dong, Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Nam Tu Liem, Chuong My... con préstamos de miles de millones de dongs.
Durante más de un mes del período pico (de octubre al presente), la policía del distrito de Ha Dong ha destruido continuamente tres bandas y procesado tres casos de usura en transacciones civiles.
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