El ecosistema del Grupo Van Thinh Phat comprende aproximadamente 1000 empresas, incluyendo filiales y compañías afiliadas, tanto nacionales como internacionales. Este grupo se divide en múltiples capas, con cientos de personas contratadas para actuar como representantes legales o que son familiares, directivos o empleados del Grupo Van Thinh Phat.
La agencia investigadora también determinó que Truong My Lan y sus familiares (hija y nieta) poseían participaciones significativas en varias empresas, como Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company y Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particular, Viet Vinh Phu Company tenía tres accionistas, todos ellos ciudadanos de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Además, Truong My Lan también instruyó a sus subordinados para que establecieran empresas fantasma para obtener préstamos fraudulentos y retirar dinero del Banco SCB. Sus subordinados realizaban tareas como identificar las empresas, contratar a personas para que se registraran como representantes legales, accionistas y miembros de sociedades de responsabilidad limitada, buscar domicilios sociales y seleccionar líneas de negocio.
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