El ecosistema del Grupo Van Thinh Phat cuenta con alrededor de 1.000 empresas, incluidas filiales y empresas miembro nacionales e internacionales. Este grupo está dividido en muchas capas, con cientos de personas contratadas para actuar como representantes legales o son familiares, funcionarios y empleados de Van Thinh Phat Group.
La agencia de investigación también determinó que Truong My Lan y los miembros de su familia (hija, nieta) poseen grandes acciones en muchas empresas como Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company o Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particular, Viet Vinh Phu Company también tiene tres accionistas que tienen la nacionalidad del "paraíso fiscal" de las Islas Vírgenes Británicas.
Además, Truong My Lan también ordenó a sus subordinados establecer empresas "fantasmas" para pedir dinero prestado y retirar dinero del Banco SCB. Los subordinados realizan tareas que incluyen nombrar la empresa, encontrar y contratar personas para establecer la empresa en los roles de representante legal, accionista, miembro de la LLC, encontrar la dirección de la sede de la empresa, elegir líneas de negocio...
[anuncio_2]
Fuente
![[Foto] El presidente húngaro y su esposa pasean y disfrutan de la vista del lago Hoan Kiem.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/b9c83fbe6d5849a4805f986af8d33f39)
![[Foto] El presidente húngaro inicia una visita oficial a Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/27/ab75a654c6934572a4f1a566ac63ce82)
![[Foto] El presidente Luong Cuong sostiene conversaciones con el presidente húngaro, Sulyok Tamás](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/0f603676be6444aa9f52d4bd32582b4d)
![[Estudio de caso] VIMC: un viaje de 30 años superando olas y llegando lejos](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/ac45a93a62884eec85471e6c89ef521a)
Kommentar (0)