El Sr. Vo Tan Hoang Van comenzó a trabajar en SCB Bank en julio de 2013 como subdirector general. De diciembre de 2013 a julio de 2020, fue nombrado director general de SCB por la Sra. Truong My Lan hasta julio de 2020. La exdirectora general de SCB también representó a la Sra. Truong My Lan para sobornar a Do Thi Nhan, exdirectora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria.
Ordenado a aceptar 5,2 millones de dólares para sobornar
Según la agencia de investigación, el Sr. Vo Tan Hoang Van admitió que había seguido las instrucciones de la Sra. Truong My Lan para darle dinero a la Sra. Do Thi Nhan, exdirectora de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, muchas veces por un monto total de 5,2 millones de dólares. Específicamente, el 22 de marzo de 2018, le dio a Do Thi Nhan 200.000 dólares en la oficina de la Sra. Nhan en la sede de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria. El 2 de octubre de 2018, Van y Nguyen Nam Tuan condujeron a la casa privada de Nhan (en Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) para darle 2 millones de dólares. Luego, el 9 de octubre de 2018, Van fue a la casa de Nhan para darle 2 millones de dólares; El 12 de diciembre de 2018, Van y Tuan fueron a casa de Nhan para entregarle otro millón de dólares (todos los dólares estaban camuflados en cajas de poliestireno que contenían fruta). Después de cada entrega, Van informó a la Sra. Truong My Lan.
El Sr. Vo Tan Hoang Van, ex Director General de SCB, es la persona que sobornó a la Sra. Do Thi Nhan con 5,2 millones de dólares.
Respecto al origen del dinero del soborno, el exdirector general de SCB confirmó que la Sra. Truong My Lan ordenó que Nguyen Phuong Hong lo extrajera de fuentes privadas, lo transfiriera de SCB Saigon a SCB Cau Giay (legalizado mediante retiros, depósitos y transferencias) para que fuera retirado, convertido a dólares estadounidenses y entregado a Van o Nguyen Nam Tuan. El Sr. Van presentó una denuncia penal por la recepción de dinero por parte de Do Thi Nhan.
Además de dar sobornos a Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van también confesó que él fue quien dio directamente un total de 390.000 USD a Nguyen Van Hung en vacaciones (de abril de 2016 a septiembre de 2018) y en los viajes de negocios de Van a Hanoi en 2018. Al mismo tiempo, también directamente y ordenó a sus subordinados en SCB dar dinero y regalos a los miembros del Equipo de Inspección (Nguyen Thi Phung, Subdirectora del Equipo, de 100 a 200 millones de VND o de 5.000 a 10.000 USD/vez); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, la cantidad de 10.000 USD/vez; los miembros del equipo, de 30 a 50 millones de VND/persona/vez).
Evitar el proceso de préstamo porque la Sra. Lan es la verdadera propietaria de SCB
El Sr. Vo Tan Hoang Van confesó a la agencia de investigación que los préstamos a clientes del ecosistema del Grupo VTP representaban una gran proporción del dinero que SCB prestaba. Siempre que necesitaba dinero, Truong My Lan llamaba para hablar con SCB y solicitarle que le desembolsara un préstamo.
El propio Vo Tan Hoang Van sabe claramente que el dinero, tras el desembolso a nombre de personas físicas y jurídicas del ecosistema Van Thinh Phat, se destinará a retirar fondos para usos como el pago de préstamos antiguos en SCB, la liquidación de préstamos en otros bancos, la compra de nuevos proyectos, la inversión en proyectos y otros fines de la Sra. Truong My Lan. El uso del dinero no se ajusta al plan de la solicitud de préstamo. Sin embargo, como sabe que Truong My Lan es realmente la propietaria de SCB, tras recibir instrucciones, Vo Tan Hoang Van colaborará con los líderes y empleados para completar los documentos necesarios para el desembolso.
El Sr. Van también conoce claramente, en cada etapa, a las personas que la Sra. Truong My Lan promovió al liderazgo de SCB para dirigir los préstamos al grupo de clientes de Van Thinh Phat. Se trata de la Sra. Nguyen Thi Thu Suong, Presidenta del Consejo de Administración de SCB; el Sr. Dinh Van Thanh, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB; y el Sr. Tram Thich Ton, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB; así como del Consejo Ejecutivo y el departamento de reevaluación.
La Sra. Truong My Lan, propietaria del Grupo VTP, ha manipulado todas las actividades del SCB Bank.
Además, para evitar la inspección y supervisión de las actividades crediticias, la Sra. Truong My Lan ordenó a Vo Tan Hoang Van y a Dinh Van Thanh, Presidente de la Junta Directiva de SCB, que establecieran nuevas unidades crediticias en la sede de SCB para manejar los préstamos solicitados por la Sra. Lan...
Español Desde el 18 de noviembre de 2013 hasta el 25 de julio de 2020, en su función de Director General, miembro del Consejo de Administración, miembro del Consejo Central de Negocios e Inversiones, Presidente del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, firmó personalmente 575 informes de reevaluación, 547 actas de reuniones del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, 390 informes al Director General, 9 actas de reuniones del Consejo Central de Negocios e Inversiones, 372 actas de reuniones y votaciones del Consejo de Administración acordando prestar a 402 clientes que son personas físicas y jurídicas en el ecosistema de VTP Group, con 638 préstamos en SCB Bank, con un saldo al 17 de octubre de 2022 de más de VND 271,308 mil millones en deuda principal, VND 133,801 mil millones en deuda de intereses y tarifas, deuda total de VND 405,110 mil millones.
Vista rápida a las 12 del mediodía del 20 de noviembre: Todo el equipo de inspección de la SCB recibió sobornos
La agencia de investigación afirmó que los resultados de la verificación fueron suficientes para determinar que Vo Tan Hoang Van era una persona con cargo y autoridad que se aprovechó de su autoridad para asistir activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión de los delitos de "malversación de bienes" y "infracción de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las mismas". Los actos delictivos del exdirector general de SCB causaron daños conjuntos al Banco SCB por más de 60.502 millones de dongs; se apropiaron conjuntamente de más de 192.434 millones de dongs de SCB, lo que causó daños a la deuda de intereses por más de 101.247 millones de dongs.
Vo Tan Hoang Van admitió: Sabía con certeza que estos préstamos pertenecían al Grupo VTP, ya que todos tenían en común la firma de procedimientos falsos, la legalización de los documentos de préstamo para su desembolso y el retiro de dinero de SCB bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan. De hecho, SCB no evaluó a los clientes ni las garantías, no se preocupó por las opciones de préstamo e ignoró el proceso crediticio normal.
Según la agencia de investigación, Vo Tan Hoang Van fue quien entregó dinero directamente a Nhan bajo la dirección de Truong My Lan, informó proactivamente y en detalle sobre la entrega de dinero a Nhan y a otras personas durante el proceso de inspección, denunció las acciones de Nhan (antes de que el caso se procesara) y cooperó activamente con la agencia de investigación. Por lo tanto, con base en los artículos 29 y 364 del Código Penal y el artículo 5 de la Resolución 03/2020 del Consejo de Jueces del Tribunal Supremo Popular , Vo Tan Hoang Van no fue considerado penalmente responsable del delito de cohecho.
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