Muchas empresas vietnamitas caen en trampas de fraude internacional

Muchas empresas exportadoras vietnamitas sufrieron grandes pérdidas por caer en trampas de fraude internacional.

Fraude desde tarifas de servicios hasta falsificación de documentos

Esta mañana, 30 de noviembre, la Agencia de Promoción Comercial ( Ministerio de Industria y Comercio ) se reunió con el sistema de Consejeros Comerciales en el extranjero. Según el Sr. Hoang Minh Chien, subdirector de la Agencia de Promoción Comercial, aún existen muchas empresas que desconocen las costumbres y los hábitos comerciales del país importador, desconocen el proceso de resolución de disputas y el método de solución de controversias internacionales. Además, muchas empresas vietnamitas han caído en fraudes o se han visto envueltas en problemas legales recientemente.

En concreto, la Sra. Tran Thu Quynh, Consejera Comercial de Vietnam en Canadá, comentó: «En promedio, recibimos reportes de 10 casos de fraude al mes relacionados con la solicitud de certificados falsos por parte de empresas locales. El aumento de casos en Canadá se debe a la política de inmigración, que es bastante restrictiva. Cada año, alrededor de 500.000 personas emigran a Canadá desde países de Oriente Medio, India y Pakistán; especialmente en 2023, el número de inmigrantes superó el millón. Cuando la situación de las exportaciones es difícil, las empresas están ávidas de pedidos y tienden a ser subjetivas al recibirlos desde Canadá, lo que crea lagunas en el enfoque y la redacción de contratos».

Según la Sra. Tran Thu Quynh, los inmigrantes extranjeros acceden a los perfiles de empresas vietnamitas en sitios web gubernamentales y se ponen en contacto con ellas de forma proactiva. Falsifican sellos bancarios y de organizaciones, y luego exigen a las empresas vietnamitas que desean firmar contratos que sigan procedimientos autoimpuestos. Al mismo tiempo, recurren a bufetes de abogados para que agilicen estos trámites y les cobren una tarifa de varios miles de dólares. Confiando en esta guía entusiasta, se han dado muchos casos de empresas vietnamitas que han sido estafadas con estas tarifas.

La Sra. Duong Phuong Thao, Consejera Comercial de Vietnam en Italia, también informó: Recientemente, la Oficina Comercial de Vietnam en Italia ha apoyado la resolución de numerosos casos de estafas comerciales. En estos casos, los compradores del país anfitrión colaboraron con grupos internacionales de fraude para falsificar documentos, incluyendo documentos de pago, y luego se apropiaron de todos los documentos originales para tomar las mercancías y venderlas. "Recientemente, nos topamos con un caso en el que una empresa italiana defraudó a dos empresas vietnamitas con productos del mar importados. El fraude también consistió en aplicar el método de pago D/P con información falsa. El comprador utilizó documentos falsos para apropiarse y vender las mercancías. Hasta la fecha, no hemos apoyado a estas dos empresas para que recuperen las mercancías perdidas", declaró la Sra. Duong Phuong Thao.

Horario de trenes falso

El Sr. Pham Thanh Hai, responsable de la oficina comercial vietnamita en Sudáfrica, declaró: «Cada año recibimos entre seis y siete casos de empresas vietnamitas estafadas en Sudáfrica. Este mercado suele ofrecer a las empresas vietnamitas productos como judías verdes con cáscara, harina de maíz, granos de maíz, productos químicos utilizados en la industria alimentaria y frutas frescas... Cada pedido tiene un valor promedio de entre 20 000 y 60 000 USD (equivalente a entre 500 y 2000 millones de VND). Las pequeñas empresas vietnamitas suelen encontrar proveedores sudafricanos a través de sitios web, y lo que las atrae es el precio muy bajo de los suministros».

Debido a que el valor del envío es bajo, la transacción no está garantizada por un banco internacional. Las empresas vietnamitas depositan el 30% del valor del pedido inmediatamente después de firmar el contrato y pagan el 100% al recibir una copia escaneada de los documentos por correo electrónico. Según la verificación de la transacción, la mayoría de los socios comerciales en Sudáfrica son reales, están registrados y tienen cuentas bancarias, por lo que al enviar información a las empresas vietnamitas, estas cuentan con información completa.

Sin embargo, el problema es que no tienen los productos, sino que solo usan imágenes para engañar. Luego falsifican el certificado de origen y los documentos de cuarentena vegetal. Incluso ofrecen un sitio web para que los compradores en Vietnam rastreen el envío. Sin embargo, es un sitio web falso; se puede buscar información, pero no es real. Por lo tanto, el comprador es completamente engañado y transfiere el importe total de la compra al socio en Sudáfrica.

Para evitar estafas, los asesores comerciales recomiendan a las empresas ser extremadamente cautelosas e investigar cuidadosamente la información de sus socios a través de representantes comerciales. Además, deben tener cuidado con los requisitos procesales que difieren de las prácticas internacionales o con los modelos de contrato que presentan numerosas lagunas.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm