Desmantelamiento de una red de falsificadores de tarjetas policiales y militares para cometer fraudes

El 21 de noviembre, la Policía del Distrito Dong Da ( Hanoi ) anunció que había iniciado un caso penal, procesado a los acusados y detenido temporalmente a 6 personas relacionadas con el caso de "Falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones" y "Apropiación fraudulenta de propiedad".

Estas personas incluyen: Doan Duy Thai (nacido en 1997, en el distrito de Tu Ky, Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (nacido en 1989, en el distrito de Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (nacido en 1994, en el distrito de Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (nacido en 1993, en el distrito de Truc Ninh, Nam Dinh ); Dam Dinh Phu (nacido en 1993) y Do Van Hoang (nacido en 1998, ambos en el distrito de Soc Son, Hanoi).

Mediante la investigación, la Policía del Distrito de Dong Da descubrió una red de falsificación de sellos y documentos, así como de uso de sellos y documentos falsos de agencias y organizaciones. Esto incluía la falsificación de sellos y documentos en la policía y las fuerzas militares.

Al determinar la gravedad y sensibilidad del caso, que afecta la reputación de la policía y los militares, el organismo policial investigó con urgencia, esclareció y citó a los 6 sujetos antes mencionados a la sede para trabajar.

Ante la agencia de investigación, los sujetos confesaron su intención de fabricar documentos falsos para defraudar y apropiarse de activos bancarios a través de la forma de creación de solicitudes de préstamos.

En concreto, a principios de julio de 2024, a través del grupo “Apoyo a préstamos de deudas incobrables” de Facebook, Phu conoció a una persona que podía falsificar documentos en los sectores policial y militar… para utilizarlos para pedir dinero prestado a los bancos, con el fin de apropiarse del importe del préstamo.

Al ver una "oportunidad de negocio", Phu publicó en redes sociales su oferta de ayuda con los trámites de préstamos para clientes con deudas incobrables. Al realizar un pedido, Phu le pide que proporcione un retrato para documentos falsos como tarjetas de identificación ciudadana, tarjetas de identificación policial y tarjetas de oficial militar.

Tras falsificar los documentos, los sujetos contactaban al personal del banco para completar los trámites del préstamo. A finales de agosto de 2024, Phu alquiló una casa para abrir una oficina de asesoría crediticia y convenció a Thai para que trabajara con él. Desde entonces, Phu falsificaba documentos activamente.

Thai se encargaba de redactar documentos como certificados de unidad de trabajo, modificar decisiones sobre aumentos salariales y ascensos, encargar placas identificatorias para los sectores policial y militar, y encontrar clientes que necesitaban préstamos para falsificar documentos. En cuanto a la falsificación de firmas de personas autorizadas, Phu y Thai firmaban por turnos.

Durante el proceso de comisión del crimen, Phu y sus cómplices falsificaron y utilizaron siete juegos de documentos para pedir dinero prestado al banco.

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