Desmantelamiento de una red de falsificadores de tarjetas policiales y militares para cometer fraudes

El 21 de noviembre, la Policía del Distrito Dong Da ( Hanoi ) anunció que había iniciado un caso penal, acusado a sospechosos y detenido temporalmente a seis personas involucradas en el caso de "Falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones" y "Apropiación fraudulenta de propiedad".

Estas personas incluyen: Doan Duy Thai (nacido en 1997, residente en el distrito de Tu Ky, provincia de Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (nacido en 1989, residente en el distrito de Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (nacido en 1994, residente en el distrito de Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (nacido en 1993, residente en el distrito de Truc Ninh, provincia de Nam Dinh ); Dam Dinh Phu (nacido en 1993) y Do Van Hoang (nacido en 1998, ambos residentes en el distrito de Soc Son, Hanoi).

Mediante la recopilación de información de inteligencia, la Policía del Distrito de Dong Da descubrió una red dedicada a la falsificación de sellos y documentos, así como al uso de sellos y documentos falsificados de agencias y organizaciones. Esto incluía la falsificación de sellos y documentos dentro de las fuerzas policiales y militares.

El sospechoso y las pruebas incautadas. (Foto: CACC)

Reconociendo la naturaleza grave y delicada del caso, que afectaba la reputación de la policía y el ejército, la policía investigó rápidamente, aclaró los hechos y citó a las seis personas a la comisaría para interrogarlas.

Durante el interrogatorio en la agencia de investigación, los sospechosos confesaron haber intentado falsificar documentos para defraudar al banco de sus activos mediante la creación de solicitudes de préstamos falsas.

En concreto, a principios de julio de 2024, a través del grupo de Facebook “Apoyo a los préstamos para deudas incobrables”, Phu conoció a alguien que podía falsificar documentos de la policía y el ejército… para usarlos en préstamos en los bancos, con la intención de defraudar a los prestatarios.

Al ver una "oportunidad de negocio", Phu publicó en redes sociales su oferta de gestionar solicitudes de préstamos para clientes con mal crédito. Cuando un cliente hacía un pedido, Phu le pedía una foto de retrato para crear documentos falsos, como tarjetas de identificación ciudadana, tarjetas de identificación policial y tarjetas de oficial militar.

Una vez completados los documentos falsificados, los delincuentes contactaban a empleados del banco para procesar la solicitud de préstamo. A finales de agosto de 2024, Phu alquiló una casa para abrir una oficina de asesoría crediticia y contrató a Thai para que trabajara con él. A partir de ahí, Phu falsificó documentos de forma proactiva.

Las responsabilidades de Thai incluían redactar documentos como cartas de confirmación de unidad de trabajo, modificar decisiones sobre aumentos salariales y ascensos de rango, encargar placas de identificación para la policía y el ejército, y encontrar clientes que necesitaban préstamos para falsificar documentos. En cuanto a la falsificación de firmas autorizadas, Phu y Thai firmaban por turnos.

Durante la comisión del crimen, Phu y sus cómplices falsificaron y utilizaron siete juegos de documentos para pedir dinero prestado al banco.

(Fuente: Vietnamnet)

Enlace: https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-2344367.html

Fuente: https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html