El 14 de octubre, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había procesado al Sr. Nguyen Hoa Binh (también conocido como Shark Binh, presidente de NextTech Group) para investigar el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.
Cabe destacar que, además del proyecto de criptomonedas AntEx, Shark Binh también participa en el sector inmobiliario con NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company se constituyó en febrero de 2021 con un capital social de 20 mil millones de VND. En ese momento, el representante legal y director era el Sr. Nguyen Hoa Binh. La sede de la empresa se encuentra en el edificio VTC online, n.º 18, Tam Trinh ( Hanói ).
A principios de 2022, la empresa contó con un nuevo representante legal y director, el Sr. Doan Van Tuan (nacido en 1992). En ese momento, la estructura accionarial incluía al Sr. Doan Van Tuan con el 40%; la Sra. Nguyen Ha Thuy con el 24%; y el 36% restante estaba en manos de la Sra. Le Thi Quyen.
En marzo de 2022, la compañía aumentó su capital social a 70 mil millones de VND. En abril de 2022, continuó aumentando su capital social hasta alcanzar los 150 mil millones de VND.
En diciembre de 2024, la compañía redujo repentinamente su capital social a 142 mil millones de VND. A mediados de ese año, continuó reduciéndolo hasta 86 mil millones de VND.
Para septiembre, NextLand continuó reduciendo su capital social a 73 mil millones de VND. El Sr. Dao Manh Dung es actualmente presidente del consejo de administración, director general y representante legal de NextLand. Además, el Sr. Dung también es representante legal de otras empresas del ecosistema NextTech.
Shark Binh en la agencia de investigación (Foto: Policía de Hanoi).
Según la Policía de Hanói, Shark Binh dirigió la creación de NextLand. Poco después, designó a Doan Van Tuan y Nguyen Ha Thuy como representantes legales.
La empresa encargó a Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy y Doan Van Tuan utilizar registros contables para manejar y ocultar la apropiación de fondos de la empresa.
El Sr. Binh ordenó a sus empleados falsificar documentos, contratos y declaraciones de pago para encubrir actividades financieras ilegales, causando pérdidas especialmente grandes a los inversores.
Con base en los documentos de la investigación, el 10 de octubre, la Policía de Hanoi procesó a Shark Binh y a otros 9 sospechosos por fraude y apropiación de propiedad; al mismo tiempo, están considerando seguir procesando el acto de utilizar documentos falsos de agencias y organizaciones.
La Policía Municipal continúa investigando y ampliando el caso, identificando sujetos relacionados con empresas miembros del ecosistema de NextTech Group.
Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm
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