Esta mañana (25 de septiembre), el juicio de la acusada Truong My Lan y sus cómplices continuó la sesión de interrogatorio por el grupo de delitos de "Lavado de Dinero".
El acusado Nguyen Phuong Anh (exdirector general adjunto de Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) confesó que creó y utilizó alrededor de 600 empresas para coordinarse con los líderes del SCB Bank para crear préstamos falsos para retirar dinero del SCB para diversos fines.
Expresando su remordimiento, la acusada Phuong Anh explicó que no se dio cuenta de que las consecuencias serían tan grandes.
Según la acusación, siguiendo las instrucciones del acusado Truong My Lan, el acusado Phuong Anh se coordinó con los líderes del SCB Bank para crear préstamos "falsos" para retirar dinero para diversos fines. El acusado también era la persona que supervisaba directamente la recaudación y el desembolso de dinero procedente de la malversación de activos del SCB Bank y del dinero procedente del fraude de bonos.
Bajo la dirección de la Sra. Lan, del 7 de marzo de 2018 al 1 de agosto de 2019, Phuong Anh utilizó tres empresas: Blue Pearl, Saigon Peninsula y Easter View, para transferir más de 256 millones de dólares (equivalentes a más de 5,9 billones de VND) al exterior.
La acusada Tran Thi My Dung (ex subdirectora general del SCB Bank) explicó que las decisiones de desembolsar dinero del SCB a las empresas de la Sra. Lan debían seguir lo que había hecho la generación anterior de líderes del SCB.
Respecto al escenario del flujo de caja, este acusado declaró que solo recibió información del acusado Truong My Lan y luego coordinó con Phuong Anh para elaborar un plan para pedir prestado y desembolsar capital. Sin embargo, el acusado desconocía los detalles de cómo fluía el dinero.
El acusado Truong Khanh Hoang (director general interino del SCB Bank) admitió haber coordinado con el acusado Phuong Anh para desarrollar un plan para desembolsar préstamos. Sin embargo, el acusado estaba a cargo de realizar el desembolso desde el banco y luego el acusado Phuong Anh estaba a cargo.
Cuando el jurado le preguntó cómo percibía su comportamiento delictivo, el acusado Hoang declaró: «Cuando me incorporé a SCB, el banco estaba en dificultades, y solo intenté contribuir a su reestructuración. Más tarde, me di cuenta de que mi comportamiento era incorrecto y me entristeció mucho que el proceso de reestructuración de SCB no prosperara».
El conductor de la Sra. Truong My Lan, el acusado Bui Van Dung, declaró que su trabajo diario consistía en recoger y llevar a la Sra. Lan al trabajo. Además, todos los días, la acusada Tran Thi Hoang Uyen (secretaria de la Sra. Lan) le pedía al acusado que fuera a la sucursal de SCB Bank, Ciudad Ho Chi Minh, para reunirse con la acusada Tran Thi Thuy Ai (ex cajera) para recuperar el dinero.
El acusado recibió más de 108 mil millones de VND de la Sra. Thuy Ai. Al llegar, vio a la Sra. Ai depositar el dinero en la caja. El acusado solo tuvo que subirlo al coche y llevarlo a Pasteur, 127, o entregárselo a la Sra. Tran Xuan Phuong (secretaria del acusado Ngo Thanh Nha) en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, ubicada en Tran Hung Dao, 193-203 (Distrito 1)», declaró el acusado Dung.
Además de transferir dinero a las dos direcciones mencionadas anteriormente, el acusado Dung también admitió haber entregado dinero directamente a muchas personas bajo la dirección de la Sra. Lan. Cada vez que entregaba dinero, el acusado recibía una recompensa de entre 500.000 y 1 millón de VND, pero no recibía ningún otro beneficio.
El acusado Dung afirmó que no sabía que la Sra. Lan obtuvo este dinero del delito de malversación de activos y dinero del SCB Bank.
La acusada Tran Thi Thuy Uyen declaró que, en realidad, ella solo era ama de llaves de la familia de la Sra. Lan, pero que para legitimar el pago, la Sra. Lan le dio el título de secretaria.
Según el testimonio de Uyen, además de realizar tareas domésticas, el acusado fue asignado por la Sra. Lan para monitorear las tarjetas bancarias de la Sra. Lan, su esposo y sus dos hijos. En consecuencia, cada vez que el banco enviaba un extracto, el acusado miraba el nombre para ver los gastos de cada persona y luego informaba a la Sra. Lan y a los titulares de las tarjetas para verificar si era correcto o no.
El acusado Uyen declaró que del 30 de marzo al 20 de agosto de 2019, recibió más de 5.800 mil millones de VND del acusado Bui Van Dung y no sabía de dónde provenía ese dinero. Respecto de las transferencias de dinero a particulares, cada vez que recibía una llamada telefónica de la Sra. Lan diciendo que alguien había venido a recoger el dinero, el acusado lo entregaba.
"La acusada, como empleada doméstica, no tiene conocimiento. Espero que el jurado lo considere", dijo la acusada Uyen con voz entrecortada.
El acusado Tran Xuan Phuong (secretario del acusado Ngo Thanh Nha) admitió haber recibido alrededor de 325 mil millones de VND transferidos por el acusado Bui Van Dung. Según el testimonio de Phuong, al principio el acusado sólo sabía que el dinero había sido transferido desde SCB, y más tarde supo que provenía de la venta de bonos.
Además, según el testimonio de Phuong, después de recibir el dinero, bajo la dirección del acusado Nha, el acusado lo utilizó para pagar las actividades de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, actividades de caridad y para que personas compren bienes raíces.
Según la acusación, del 1 de enero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la acusada Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de más de 445.000 billones de VND del delito de malversación de activos del SCB Bank y ventas fraudulentas de bonos. Después de eso, la Sra. Lan ordenó a sus subordinados que elaboraran un plan para retirar y transferir dinero fuera del sistema bancario de SCB para ocultar el origen del dinero y legalizar la cantidad total.
Alguien pareció querer pagar 130 millones de dólares para compensar las consecuencias de la Sra. Truong My Lan.
La Sra. Truong My Lan lanza el “súper proyecto” Amigo para ayudar a los tenedores de bonos.
El acusado Truong My Lan testificó sobre la reunión de almuerzo para discutir la emisión de bonos.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html
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