Fortalecimiento de la coordinación para prevenir y combatir el fraude y la evasión fiscal

En los últimos tiempos, la Autoridad Tributaria y la Policía han venido promoviendo una estrecha coordinación en el intercambio, suministro de información y verificación de datos sobre contribuyentes con indicios de alto riesgo; esta coordinación tiene como objetivo manejar con prontitud los casos complicados, manejar con rigor los actos de fraude y evasión fiscal y contribuir a sanear el entorno empresarial.

Báo Đại biểu Nhân dân•28/10/2025

Detectar y manejar muchos casos complejos

En la reciente sesión de trabajo para evaluar la coordinación entre el Departamento de Impuestos de Hanoi y el Departamento de Policía en casos relacionados con violaciones de la legislación fiscal por parte de varias organizaciones e individuos en el área, el Director Adjunto del Departamento de Impuestos y Jefe del Departamento de Impuestos de Hanoi, Vu Manh Cuong, informó en detalle sobre los resultados alcanzados.

Según el Sr. Vu Manh Cuong, durante los primeros nueve meses de 2025, gracias a una estrecha coordinación, se detectaron, investigaron y gestionaron con rigor varias infracciones tributarias graves. Un caso típico es el relacionado con empresas y hogares comerciales del ecosistema Hoang Huong. Este caso acaba de ser procesado por la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública , y seis acusados han sido procesados por el delito de "Infracción de la normativa contable con graves consecuencias", incluyendo a la cabecilla, Hoang Thi Huong.

El director Mai Xuan Thanh elogió la coordinación entre Hanoi Tax y la Agencia de Seguridad Pública en la lucha contra el fraude fiscal. Foto: PV

El subdirector Vu Manh Cuong también informó que, tan pronto como se descubrió que Hoang Huong y otras personas relacionadas habían infringido las leyes tributarias, Hanoi Tax se centró proactivamente en verificar y consolidar los registros y documentos relacionados. Inmediatamente después, la unidad coordinó estrechamente con el Departamento de Policía para investigar y esclarecer las infracciones. Los resultados iniciales de la investigación determinaron que, entre enero de 2021 y junio de 2025, Hoang Huong omitió intencionalmente en sus libros de contabilidad cerca de 1.800 billones de VND en ingresos y declaró incorrectamente las regulaciones del impuesto al valor agregado sobre ingresos de casi 2.100 billones de VND.

Este caso es solo uno de los muchos resultados positivos de la coordinación regular y sincronizada entre las autoridades fiscales y la policía. Ambas partes han mantenido una estrecha coordinación para intercambiar y proporcionar información bidireccional, verificar datos sobre contribuyentes con indicios de alto riesgo, gestionar con prontitud casos complejos y combatir con rigor los casos de fraude y evasión fiscal.

Analizar proactivamente los riesgos y mejorar las bases de datos para prevenir violaciones

En su intervención en la reunión, el director del Departamento de Impuestos, Mai Xuan Thanh, reconoció y valoró altamente la proactividad, el sentido de responsabilidad y la eficaz implementación del Departamento de Impuestos de Hanói. En particular, elogió la activa y oportuna coordinación entre el Departamento de Impuestos y el Departamento de Policía en la lucha contra los delitos fiscales en los últimos tiempos.

El director Mai Xuan Thanh comentó que en el contexto de una economía cada vez más en desarrollo y una profunda integración, las violaciones de la ley en el ámbito fiscal, especialmente la evasión fiscal y el fraude fiscal, se están volviendo cada vez más complicadas y sofisticadas.

Los sujetos utilizan numerosos trucos tecnológicos para engañar a las autoridades. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la coordinación estrecha e integral entre la Autoridad Tributaria y la Policía, contribuyendo así a garantizar la disciplina y el orden financiero, creando un entorno empresarial sano y equitativo para las empresas.

“Los resultados obtenidos demuestran claramente la eficacia de la coordinación intersectorial entre el Departamento de Hacienda, el Departamento de Policía y las agencias pertinentes para prevenir y combatir las infracciones tributarias. Este éxito contribuye significativamente a aumentar los ingresos del presupuesto estatal y a mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Las unidades tributarias deben seguir reforzando la propaganda, las advertencias y la orientación para que las empresas cumplan con las políticas y leyes tributarias, limitando así las infracciones”, enfatizó el director del Departamento de Hacienda, Mai Xuan Thanh.

Para mejorar la eficiencia en el futuro, el Director del Departamento Tributario también solicitó que los Departamentos y unidades dependientes del Departamento Tributario y de las Agencias Tributarias provinciales y municipales sigan fortaleciendo la coordinación tanto a nivel estratégico (mejorando mecanismos) como operativo (gestionando casos específicos). Intercambien información y datos profesionales de forma proactiva con la Policía. Al mismo tiempo, es necesario prestar especial atención a la capacitación y el desarrollo del equipo de funcionarios que realizan labores de coordinación, a fin de mejorar su capacidad para identificar y gestionar nuevas infracciones.

“Los Departamentos y unidades especializadas del Departamento Tributario deben continuar analizando, evaluando y extrayendo lecciones profundas de los casos de evasión fiscal que se han manejado y se están manejando. A partir de ahí, completar y complementar urgentemente la base de datos, actualizar las aplicaciones de análisis de riesgos y el análisis de facturas, y replicar modelos de coordinación eficaces a nivel nacional para detectar y prevenir con prontitud actos de fraude y evasión fiscal de forma temprana y remota”, solicitó el director Mai Xuan Thanh.

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