Fortalecimiento de la coordinación en la prevención y atención de actos de fraude y evasión fiscal.

Durante el último período, la Autoridad Tributaria y la Policía han fortalecido la estrecha coordinación en el intercambio y suministro de información, verificación de datos sobre contribuyentes con indicadores de alto riesgo; esta coordinación tiene como objetivo manejar con prontitud los casos complejos, sancionar estrictamente los actos de fraude y evasión fiscal y contribuir a un entorno empresarial más limpio.

Se detectaron y manejaron muchos casos complejos.

En una reunión reciente para revisar la coordinación entre el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Hanoi y la Policía en casos que involucran violaciones a la ley tributaria por parte de algunas organizaciones e individuos en el área, el Director Adjunto del Departamento de Impuestos y Jefe del Departamento de Impuestos de la Ciudad de Hanoi, Vu Manh Cuong, presentó un informe detallado sobre los resultados alcanzados.

Según el Sr. Vu Manh Cuong, durante los primeros nueve meses de 2025, gracias a una estrecha coordinación, se detectaron, investigaron y gestionaron rigurosamente, conforme a la normativa legal, varias infracciones tributarias graves. Un ejemplo típico es el caso de empresas y hogares pertenecientes al ecosistema Hoang Huong. Este caso acaba de ser iniciado por la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública , y seis acusados ​​han sido imputados por "infringir las normas contables con graves consecuencias", incluyendo a la cabecilla, Hoang Thi Huong.

El director Mai Xuan Thanh elogió la coordinación entre el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Hanói y la Policía en la lucha contra el fraude fiscal. Foto: PV

El subdirector Vu Manh Cuong también proporcionó información adicional, afirmando que, tras descubrir que Hoang Huong y otras personas relacionadas habían infringido las leyes tributarias, el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Hanói se centró proactivamente en verificar y consolidar los archivos y documentos pertinentes. Inmediatamente después, la unidad coordinó estrechamente con la Policía para investigar y esclarecer las infracciones. Los resultados iniciales de la investigación determinaron que, entre enero de 2021 y junio de 2025, Hoang Huong ocultó intencionalmente casi 1.800 billones de VND en ingresos de sus libros contables y declaró incorrectamente el impuesto al valor agregado sobre casi 2.100 billones de VND en ingresos.

Este caso es solo uno de los muchos resultados positivos de los esfuerzos regulares y coordinados entre las autoridades fiscales y la policía. Ambas partes han colaborado estrechamente para intercambiar y proporcionar información, verificar datos sobre contribuyentes de alto riesgo, coordinar la tramitación oportuna de casos complejos y combatir con rigor el fraude y la evasión fiscal.

Analizar proactivamente los riesgos y mejorar las bases de datos para prevenir violaciones.

En su intervención en la reunión, el director del Departamento de Impuestos de Hanói, Mai Xuan Thanh, reconoció y elogió altamente la actitud proactiva, el sentido de responsabilidad y la eficacia del Departamento. Elogió especialmente la coordinación activa y oportuna entre el Departamento de Impuestos y el Departamento de Policía en la lucha contra los delitos fiscales en el último período.

El director Mai Xuan Thanh señaló que, en el contexto de una economía cada vez más desarrollada y de una profunda integración, las violaciones de las leyes fiscales, especialmente la evasión fiscal y el fraude fiscal, son cada vez más complejas y sofisticadas.

Los delincuentes emplean numerosos métodos de alta tecnología para evadir a las autoridades. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la coordinación estrecha e integral entre la Autoridad Tributaria y la Policía, contribuyendo así a garantizar la disciplina financiera y a crear un entorno empresarial sano y equitativo.

Los resultados obtenidos demuestran claramente la eficacia de la coordinación interinstitucional entre la Autoridad Tributaria, el Departamento de Policía y otras agencias relevantes para prevenir y combatir las infracciones tributarias. Este éxito contribuye significativamente al aumento de los ingresos del presupuesto estatal y al fomento del cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Las agencias tributarias deben seguir reforzando la propaganda, las advertencias y la orientación para que las empresas cumplan con las políticas y leyes tributarias, limitando así la incidencia de infracciones, enfatizó el director del Departamento Tributario, Mai Xuan Thanh.

Para mejorar la eficiencia en el futuro, el Director del Departamento Tributario también solicitó que los departamentos y unidades dependientes del Departamento Tributario y las autoridades tributarias de las provincias y ciudades sigan fortaleciendo la coordinación tanto a nivel estratégico (mejorando los mecanismos) como operativo (gestionando casos específicos). Deben intercambiar información y datos operativos de forma proactiva con el Departamento de Policía. Al mismo tiempo, deben prestar especial atención a la capacitación y al desarrollo profesional integral del personal involucrado en la labor de coordinación, a fin de fortalecer su capacidad para identificar y gestionar nuevas infracciones.

“Los departamentos y unidades especializados del Departamento Tributario deben continuar analizando, evaluando y extrayendo lecciones profundas de los casos de evasión fiscal que se han gestionado y que se están gestionando. A partir de ahí, deben mejorar y complementar urgentemente la base de datos, modernizar las aplicaciones de análisis de riesgos y facturas, y ampliar los modelos de coordinación eficaces a nivel nacional para detectar y prevenir con prontitud las actividades fraudulentas y de evasión fiscal de forma temprana y a distancia”, solicitó el director Mai Xuan Thanh.

Fuente: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html