¿Por qué el tribunal devolvió el expediente del caso del director y sus subordinados que malversaron más de 34 mil millones de VND?

Español En la tarde del 15 de noviembre, después de muchos días de deliberación, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien - Hue anunció la devolución del expediente del caso de "Malversación de activos" que ocurrió en la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 (dirección: 31 Ly Dao Thanh, barrio de Phu Bai, ciudad de Huong Thuy, provincia de Thua Thien - Hue) con los acusados llevados a juicio, incluidos Le Huu Tien (exdirector), Tran Viet Hung (exdirector adjunto), Truong Van Huy (exjefe del Departamento de Equipos y Materiales) y Le Van Tuan (excontador jefe) de la empresa.

El Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien-Hue decidió devolver el expediente para que la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien-Hue esclarezca las responsabilidades penales y civiles de las demás personas implicadas. Asimismo, la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien-Hue debe realizar un careo entre las personas implicadas para determinar la cantidad de dinero que los acusados malversaron y tomar medidas para recuperarla.

Los acusados en el juicio. (Foto: Ngoc Sang)

Anteriormente, en febrero de 2023, la Agencia de Investigación Policial de la provincia de Thua Thien-Hue emitió una orden para procesar el caso, procesar a los acusados y detener temporalmente a las cuatro personas mencionadas. Los días 7 y 8 de noviembre, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien-Hue abrió un juicio en primera instancia por el caso de "malversación de fondos" y "evasión fiscal" ocurridos en la empresa 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company contra los cuatro acusados: Tien, Hung, Huy y Tuan.

Según el expediente del caso, 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company es miembro de Railway Construction Corporation Joint Stock Company (dirección 33 Lang Ha, barrio O Cho Dua, distrito Dong Da, ciudad de Hanoi ).

Antes del 31 de diciembre de 2017, la Corporación de Construcción Ferroviaria poseía un capital 100% estatal. Desde el 4 de abril de 2018, mediante la privatización, esta empresa se deshizo del 100% de su capital estatal.

Antes del 31 de diciembre de 2015, Railway Construction Corporation Joint Stock Company poseía el 51,44% del capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la actualidad, Railway Construction Corporation Joint Stock Company poseía el 61,34% del capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (nacido en 1959) está autorizado a representar el capital de Railway Construction Corporation en Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878, ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Director de Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (nacido en 1976) ocupa el cargo de Subdirector del Departamento de Finanzas y Contabilidad y Contador Jefe, Tran Viet Hung (nacido en 1969) ocupa el cargo de Subdirector y Truong Van Huy (nacido en 1970) ocupa el cargo de Subdirector del Departamento de Equipos y Materiales de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878.

Durante el período comprendido entre agosto de 2016 y mayo de 2018, Le Huu Tien firmó contratos con una empresa de construcción en la ciudad de Ho Chi Minh y una empresa de construcción en la provincia de Quang Ngai .

Le Huu Tien informó y ordenó a sus subordinados en las reuniones de la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 comprar facturas con valor agregado y crear registros de pago falsos para retirar dinero de esta empresa para pagar al contratista mencionado anteriormente.

Le Van Tuan y Tran Viet Hung fueron quienes descubrieron las empresas que vendían facturas. Posteriormente, Le Van Tuan, Tran Viet Hung y Truong Van Huy establecieron y firmaron contratos de construcción y contratos de aceptación falsos para legalizar documentos, y firmaron 21 autorizaciones de pago de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878 a empresas que vendían facturas y que no realizaban obras de construcción, apropiándose así de un total de 34.729.848.000 VND de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878.

Además del delito mencionado anteriormente, Le Huu Tien también utilizó 15 facturas de valor agregado ilegales (facturas falsas) para realizar declaraciones de impuestos con el fin de deducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta corporativa para 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, causando daños al estado por un monto de impuestos de VND 7,693,004,234.

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