¿Por qué el tribunal devolvió el expediente del caso del director y sus subordinados que malversaron más de 34 mil millones de VND?

En la tarde del 15 de noviembre, tras varios días de deliberaciones, el Tribunal Popular Provincial de Thua Thien Hue anunció la devolución del expediente del caso de "Malversación de Bienes" ocurrido en la Sociedad Anónima de Construcción e Ingeniería Mecánica 878 (dirección: Calle Ly Dao Thanh 31, Distrito de Phu Bai, Municipio de Huong Thuy, Provincia de Thua Thien Hue). Los acusados ​​en el juicio incluían a Le Huu Tien (exdirector), Tran Viet Hung (exdirector adjunto), Truong Van Huy (exjefe del Departamento de Equipos y Materiales) y Le Van Tuan (excontador jefe) de la empresa.

El Tribunal Popular Provincial de Thua Thien Hue devolvió el expediente para que la Fiscalía Provincial de Thua Thien Hue esclarezca las responsabilidades penales y civiles de las demás personas implicadas. Simultáneamente, permite a la Fiscalía Provincial de Thua Thien Hue realizar careos entre los implicados para determinar la cantidad de dinero malversada por los acusados ​​y tomar medidas para recuperarla.

Los acusados ​​en el juicio. (Foto: Ngoc Sang)

Anteriormente, en febrero de 2023, el Departamento de Investigación Policial de la provincia de Thua Thien Hue emitió una orden para iniciar un proceso penal, imputar a los acusados ​​y detener temporalmente a los cuatro individuos mencionados. Los días 7 y 8 de noviembre, el Tribunal Popular Provincial de Thua Thien Hue celebró un juicio en primera instancia por el caso de "malversación de activos" y "evasión fiscal" ocurrido en la Sociedad Anónima de Construcción e Ingeniería Mecánica 878 contra los cuatro acusados: Tien, Hung, Huy y Tuan.

Según el expediente, Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878 es miembro de la Vietnam Railway Construction Corporation (dirección: 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi ).

Antes del 31 de diciembre de 2017, la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de Vietnam era 100 % estatal. Desde el 4 de abril de 2018 hasta la fecha, mediante el proceso de privatización, esta empresa ha cedido el 100 % de su capital estatal.

Antes del 31 de diciembre de 2015, la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de Vietnam poseía el 51,44% del capital social de la Compañía de Construcción e Ingeniería Mecánica No. 878. Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la actualidad, la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de Vietnam posee el 61,34% del capital social de la Compañía de Construcción e Ingeniería Mecánica No. 878.

Le Huu Tien (nacido en 1959) está autorizado a representar la participación de capital de la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de Vietnam en la Compañía de Construcción e Ingeniería Mecánica 878, ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Director de la Compañía de Construcción e Ingeniería Mecánica 878.

Le Van Tuan (nacido en 1976) ocupa el cargo de subdirector del Departamento de Finanzas y Contabilidad y contador jefe; Tran Viet Hung (nacido en 1969) ocupa el cargo de subdirector; y Truong Van Huy (nacido en 1970) ocupa el cargo de subdirector del Departamento de Materiales y Equipos de 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company.

Entre agosto de 2016 y mayo de 2018, Le Huu Tien firmó contratos con una empresa constructora en la ciudad de Ho Chi Minh y otra empresa constructora en la provincia de Quang Ngai .

Le Huu Tien instruyó y dirigió a sus subordinados en las reuniones de la Sociedad Anónima de Construcción e Ingeniería Mecánica 878 para que compraran facturas de impuesto al valor agregado y crearan documentos de pago ficticios para retirar dinero de la empresa para pagar el contrato antes mencionado.

Le Van Tuan y Tran Viet Hung fueron responsables de encontrar empresas que vendían facturas falsas. Posteriormente, Le Van Tuan, Tran Viet Hung y Truong Van Huy fabricaron y firmaron contratos de construcción y aceptación ficticios para legitimar documentos, y firmaron 21 órdenes de pago de la Sociedad Anónima de Construcción e Ingeniería Mecánica 878 a empresas que vendían facturas falsas que no ejecutaron las obras de construcción, defraudando así un total de 34.729.848.000 VND de la Sociedad Anónima de Construcción e Ingeniería Mecánica 878.

Además de los actos delictivos antes mencionados, Le Huu Tien también utilizó 15 facturas ilegales de impuesto al valor agregado (facturas ficticias) para declarar impuestos con el fin de deducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta corporativa para la Compañía de Construcción e Ingeniería Mecánica 878, lo que provocó una pérdida al estado de 7.693.004.234 VND en ingresos fiscales.

Nguyen Vuong

Fuente: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html