El arresto de Shark Binh: revelando la magnitud de la "gallina de los huevos de oro" NextPay

(Dan Tri) - En el Grupo NextTech de Shark Binh, NextPay juega un papel central en el ecosistema de servicios tecnológicos, proporcionando una plataforma de pago digital para ayudar a los hogares y pequeñas empresas a acceder a la infraestructura digital.

El 14 de octubre, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había procesado al Sr. Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como Shark Binh), presidente de NextTech Group, para investigar los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad" y "violación de las regulaciones contables que causaron graves consecuencias".

Antes de meterse en problemas con la ley, Shark Binh era una de las figuras más destacadas de la comunidad vietnamita de startups tecnológicas. Es conocido por ser el fundador de NextTech Group, que agrupa a decenas de empresas que operan en los sectores del comercio electrónico, la tecnología financiera, la logística y la tecnología digital .

Hasta la fecha, NextTech ha presentado su cartera de inversiones para incluir 5 unidades, entre ellas la pasarela de pago Ngan Luong; la solución de pago AlePay; la billetera electrónica Vimo; la solución de pago mPOS; y NextPay Digital Transformation Group Joint Stock Company.

Cabe destacar que NextPay se presenta actualmente como el centro de un ecosistema de servicios tecnológicos que consta de muchos segmentos diferentes, y cada segmento comercial tiene sus correspondientes aplicaciones de soporte y tecnología financiera.

En concreto, en el segmento de pagos electrónicos, la compañía presenta el monedero electrónico personal Vimo; la solución de pago con tarjeta mPOS 0% y pago a plazos; el servicio de agente de cobro y pago de facturas ATM 360; el servicio de creación de enlaces de pago PayOn; y la solución de pago QR TingBox.

Escala del ecosistema de NextPay (captura de pantalla).

El segmento de contabilidad financiera incluye las facturas electrónicas Vinvoice y los contratos electrónicos MegaDoc.

En el ámbito de los recursos humanos, la empresa cuenta con la academia de transformación digital NextAcademy; en el ámbito de las cámaras IA NextCam; el software especializado incluye NextPhar (gestión de farmacias), MySpa (gestión de Spa), MySalon (solución para peluquerías).

En el ámbito de la gestión de ventas, la empresa dispone del servicio mPOSDigital (gestión para propietarios de unidades que aceptan pagos mPOS); PosApp.

Además de Shark Binh, hay otros nueve acusados, entre ellos el Sr. Nguyen Huu Tuat, director general de NextPay. El Sr. Tuat es uno de los colaboradores más antiguos del Sr. Nguyen Hoa Binh y también una figura con gran influencia en el desarrollo de NextTech.

El Sr. Tuat se graduó de la Facultad de Tecnología de la Información de la Universidad Tecnológica (Universidad Nacional de Hanói ). Junto con Shark Binh, el Sr. Tuat es uno de los tres fundadores de PeaceSoft, la empresa predecesora de NextTech Group.

Con una sólida formación técnica, el Sr. Tuat es considerado una figura muy influyente en el desarrollo del ecosistema NextTech, contribuyendo a transformar el negocio de una pequeña startup de software a una corporación tecnológica multisectorial.

Bajo el liderazgo del Sr. Tuat, NextPay ha expandido considerablemente sus operaciones en el sector fintech, centrándose en la transformación digital y los pagos sin efectivo. Actualmente, NextPay ofrece soluciones de pago electrónico, terminales TPV, software de gestión de ventas y dispositivos inteligentes TingBox.

Estos productos están diseñados para clientes individuales y pequeñas empresas, ayudándoles a acceder a la infraestructura de pago digital con mayor facilidad y a menores costos.

Según información publicada por la compañía, NextPay cuenta actualmente con cerca de 1.000 empleados, presentes en 34 provincias y ciudades de todo el país, operando una red de más de 80.000 puntos de aceptación de pagos, equivalente al 12% del total de puntos POS en el mercado vietnamita.

Según la Policía de Hanói, en mayo de 2021, el Sr. Nguyen Hoa Binh y varios asociados aportaron 5.000 millones de VND (de los cuales el Sr. Binh aportó 2.000 millones) para desarrollar el proyecto de la moneda digital AntEx, emitiendo 100.000 millones de tokens. Entre agosto y noviembre de 2021, este grupo vendió 33.200 millones de tokens a unos 30.000 inversores, obteniendo 4,5 millones de USDT (unos 117.000 millones de VND).

A finales de 2021, el Sr. Binh continuó impulsando el proyecto a través del Fondo "Next100 Blockchain", comprometiéndose a invertir 50 millones de dólares para fortalecer la confianza de los inversores. Los resultados de la investigación determinaron que el grupo fundador retiró dinero de 30.000 carteras de inversores, apropiándose de una cantidad excepcionalmente grande.

La agencia de investigación ha detenido y congelado temporalmente el dinero, las cuentas de valores y los activos de los sujetos, incluidos casi 600 taels de oro, 18 libros rojos, 2 automóviles... con un valor total de unos 900 mil millones de VND.

La policía de Hanoi continúa ampliando la investigación y aclarando violaciones y faltas relacionadas con las empresas miembros del ecosistema de NextTech Group.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-quy-mo-cua-ga-de-trung-vang-nextpay-20251016175739926.htm