El caso Van Thinh Phat y millones de dólares en sobornos contenidos en cajas de poliestireno

Como informó VietNamNet , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir la Conclusión de la Investigación del caso Van Thinh Phat y propuso procesar a 86 acusados por 7 cargos.

Según la conclusión de la investigación, durante el período de construcción, aprobación e implementación del plan de reestructuración de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en 2017 - 2018 por la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (TTGSNH) bajo el Banco Estatal de Vietnam (SBV), 3 equipos de inspección trabajaron con SCB. La conclusión de la investigación indicó que, de los tres equipos de inspección mencionados anteriormente, el Equipo de Inspección Interdisciplinario 2017-2018 tenía un alcance y contenido de inspección integral para SCB Bank.

Mi escuela lan.jpeg — La Sra. Truong My Lan ordenó enviar dinero para agradecer a la Sra. Do Thi Nhan, ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II.

Los resultados de la inspección son la base para evaluar correctamente la situación, el estado crediticio, las deudas incobrables, la estructura de la deuda de SCB Bank de acuerdo con el plan de reestructuración para el período 2015-2019, el estado de la propiedad de las acciones, el control y la gestión en SCB de la Sra. Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Esto es para que el Gobierno y el Banco Estatal tengan soluciones y medidas adecuadas. Sin embargo, durante el proceso de inspección en el SCB, individuos incluidos los líderes de la Agencia de Inspección Bancaria, el jefe de la delegación, el subdirector de la delegación y miembros del Equipo de Inspección cometieron graves violaciones, recibieron dinero, regalos y beneficios materiales del SCB para encubrir, ocultar e informar de manera deshonesta e incompleta los resultados de la inspección al Banco Estatal.

Esto provocó que el Banco Estatal no tuviera suficiente información ni documentos para asesorar y dirigir el manejo de las violaciones del SCB y prevenir los actos delictivos de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.

Historia de "cállate y toma el dinero"

En relación con el caso de Van Thinh Phat, se propuso procesar a la Sra. Do Thi Nhan, ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (SBV), por el delito de recibir sobornos.

Según la conclusión de la investigación, la Sra. Nhan era la jefa del equipo de inspección y la persona a cargo del mismo, siendo la principal responsable de los resultados de la inspección del SCB Bank.

Durante la inspección al SCB Bank, la Sra. Do Thi Nhan recibió un soborno de 5,2 millones de dólares a través de los líderes del SCB, el Sr. Dinh Van Thanh (ex presidente) y Vo Tan Hoang Van (ex director general).

En concreto, alrededor de marzo de 2018, el Sr. Thanh y el Sr. Van fueron a Hanoi y se dirigieron a la oficina de la Sra. Nhan en la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), y le entregaron a la Sra. Nhan una bolsa de cerezas y una bolsa que contenía 200.000 dólares estadounidenses. La señora Nhan trajo el dinero a casa y lo guardó.

De octubre a diciembre de 2018, durante el período de redacción de la Conclusión de la Inspección, consulta con los ministerios y sucursales pertinentes y luego emisión de la Conclusión de la Inspección en el Banco SCB, el Sr. Vo Tan Hoang Van y Nguyen Tuan Nam (chofer del Sr. Van) llevaron cajas de poliestireno que contenían dólares estadounidenses a la Sra. Nhan 3 veces.

Cada vez que daba dinero en su casa, la Sra. Nhan le preguntaba al Sr. Vo Tan Hoang Van: ¿Qué tipo de dinero? El Sr. Van dijo que el dinero provenía de la Sra. Truong My Lan para agradecer a la Sra. Nhan por ayudar y apoyar a SCB durante el proceso de inspección.

Después de recibir el dinero, la Sra. Nhan lo escondió en su dormitorio privado en el apartamento del edificio Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) y no lo utilizó para nada.

En diciembre de 2022, después de que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública iniciara un caso de fraude y apropiación de propiedad en Van Thinh Phat Group y unidades relacionadas, la Sra. Nhan dividió el dinero en dos partes. El acusado trajo 2,6 millones de dólares para depositarlos en la casa de un familiar en la ciudad de Nam Dinh. La señora Nhan guardó el dinero restante en una caja de hierro, la cerró con llave, la llevó a la casa de su medio hermano y la guardó en el armario del dormitorio. La señora Nhan cerró el armario y cogió la llave.

La Sra. Nhan afirmó que las personas que recibieron el dinero que ella envió no tenían la menor idea sobre el origen del dinero porque no preguntaron y la Sra. Nhan no dijo absolutamente nada.

El hermano menor confirmó que la señora Nhan le había pedido que guardara la caja de hierro en un armario de su casa y que ella se la entregó voluntariamente. La cantidad recaudada fue de 3 millones de dólares. Un pariente en Nam Dinh confesó que la Sra. Nhan había traído dinero para depositar dos veces, una vez 1,4 millones de dólares y otra vez 1,2 millones de dólares. Esta persona desconocía completamente el origen del dinero.

Posteriormente, la Sra. Nhan contactó al Sr. Van muchas veces para devolver el dinero, pero él no vino a recibirlo.

En la Agencia de Policía de Investigación, la Sra. Nhan admitió que la Sra. Truong My Lan le pidió a la Sra. Nhan que apoyara y ayudara a la SCB a emitir pronto la Conclusión de la Inspección.

La Agencia de Policía de Investigación cree que la Sra. Nhan encubrió, ocultó e informó de manera deshonesta e incompleta los resultados de la inspección al Banco Estatal, lo que llevó a que el Banco Estatal no tuviera suficiente información y documentos para asesorar y dirigir el manejo de las violaciones del SCB Bank, previniendo los crímenes de Truong My Lan y sus cómplices, causando consecuencias especialmente graves.

El acusado Nhan ordenó a sus subordinados ignorar los datos de clasificación de deudas incobrables por casi 38.000 billones de VND, reservar provisiones de riesgo por más de 18.700 billones de VND y perder ingresos por más de 3.093 billones de VND para 3 proyectos (Mui Den Do, 6A y Royal Garden)...; para legitimar el beneficio del Banco SCB, incluir en el informe del equipo de inspección el borrador de la conclusión de la inspección y el informe al Gobierno.

La Sra. Nhan también fue acusada de informar de manera deshonesta, incompleta y distorsionar los resultados de las inspecciones de manera tal que se minimizaran las violaciones; crear condiciones para ayudar al SCB Bank a continuar su reestructuración.

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