Como informó VietNamNet , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir la Conclusión de la Investigación del caso Van Thinh Phat y propuso procesar a 86 acusados por 7 cargos.
Según la conclusión de la investigación, durante el período de elaboración, aprobación e implementación del plan de reestructuración del Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en 2017-2018, a cargo de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (TTGSNH), dependiente del Banco Estatal de Vietnam (SBV), tres equipos de inspección trabajaron con el SCB. La conclusión de la investigación indicó que, de los tres equipos de inspección mencionados, el Equipo de Inspección Interdisciplinario (2017-2018) realizó una inspección exhaustiva del SCB Bank.
Los resultados de la inspección son la base para evaluar correctamente la situación, el estado crediticio, la deuda incobrable, la estructura de la deuda de SCB Bank de acuerdo con el plan de reestructuración para el período 2015-2019, el estado de la propiedad de las acciones, el control y la gestión en SCB de la Sra. Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.
Esto corresponde al Gobierno y al Banco Estatal para que implementen las soluciones y medidas pertinentes. Sin embargo, durante el proceso de inspección en el SCB, algunos individuos, incluyendo líderes de la Agencia de Inspección Bancaria, el jefe de la delegación, el subjefe de la delegación y miembros del Equipo de Inspección, cometieron graves infracciones y recibieron dinero, regalos y beneficios materiales del SCB para encubrir, ocultar e informar de forma fraudulenta e incompleta de los resultados de la inspección al Banco Estatal.
Esto provocó que el Banco Estatal no tuviera suficiente información ni documentos para asesorar y dirigir el manejo de las violaciones de la SCB y prevenir los actos delictivos de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.
Historia de "cállate y toma el dinero"
En relación con el caso Van Thinh Phat, se propuso procesar a la Sra. Do Thi Nhan, exdirectora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (SBV), por el delito de recepción de sobornos.
Según la conclusión de la investigación, la Sra. Nhan era la jefa del equipo de inspección y la persona a cargo del mismo, siendo la principal responsable de los resultados de la inspección del SCB Bank.
Durante la inspección en el Banco SCB, la Sra. Do Thi Nhan recibió un soborno de 5,2 millones de dólares a través de los líderes del SCB, el Sr. Dinh Van Thanh (ex presidente) y Vo Tan Hoang Van (ex director general).
En concreto, alrededor de marzo de 2018, el Sr. Thanh y el Sr. Van fueron a Hanói y se presentaron en la oficina de la Sra. Nhan, ubicada en la sede de la TTGSNH, Ly Thuong Kiet n.º 25 (Hanói), donde le entregaron una bolsa de cerezas y otra con 200 000 dólares estadounidenses. La Sra. Nhan se llevó el dinero a casa para quedárselo.
De octubre a diciembre de 2018, durante el período de redacción de la Conclusión de la Inspección, consulta con los ministerios y sucursales pertinentes y luego emisión de la Conclusión de la Inspección en el Banco SCB, el Sr. Vo Tan Hoang Van y Nguyen Tuan Nam (chofer del Sr. Van) llevaron cajas de poliestireno que contenían dólares estadounidenses a la Sra. Nhan 3 veces.
Después de cada donación en su casa, la Sra. Nhan le preguntaba al Sr. Vo Tan Hoang Van de qué cantidad se trataba. El Sr. Van le respondió que era de la Sra. Truong My Lan en agradecimiento por su ayuda y apoyo a la SCB durante la inspección.
Después de recibir el dinero, la Sra. Nhan lo escondió en su habitación privada en el apartamento del edificio Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) y no lo utilizó para nada.
En diciembre de 2022, después de que la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública iniciara un caso de fraude y apropiación de bienes en el Grupo Van Thinh Phat y sus unidades afines, la Sra. Nhan dividió el dinero en dos partes. El acusado llevó 2,6 millones de dólares estadounidenses para depositarlos en casa de un familiar en la ciudad de Nam Dinh . La Sra. Nhan guardó el dinero restante en una caja de hierro, la cerró con llave y la llevó a casa de su medio hermano, guardándola en el armario del dormitorio. La Sra. Nhan cerró el armario con llave y se quedó con la llave.
La Sra. Nhan afirmó que las personas que recibieron el dinero que ella envió no tenían ni la menor idea sobre el origen del dinero porque no preguntaron y ella no dijo absolutamente nada.
El hermano menor confirmó que la Sra. Nhan le había pedido que guardara la caja de hierro en un armario de su casa y se la había entregado voluntariamente. La cantidad recaudada ascendía a 3 millones de dólares. El familiar en Nam Dinh confesó que la Sra. Nhan había traído dinero para depositar dos veces: una vez 1,4 millones de dólares y otra vez 1,2 millones de dólares. Esta persona desconocía por completo el origen del dinero.
Más tarde, la Sra. Nhan contactó al Sr. Van muchas veces para devolverle el dinero, pero él no vino a recibirlo.
En la Agencia de Policía de Investigación, la Sra. Nhan admitió que la Sra. Truong My Lan le pidió a la Sra. Nhan que apoyara y ayudara a la SCB a emitir pronto la Conclusión de Inspección.
La agencia de investigación cree que la Sra. Nhan encubrió, ocultó e informó de manera deshonesta e incompleta los resultados de la inspección al Banco Estatal, lo que llevó a que el Banco Estatal no tuviera suficiente información y documentos para asesorar y dirigir el manejo de las violaciones del SCB Bank, previniendo los crímenes de Truong My Lan y sus cómplices, causando consecuencias especialmente graves.
El acusado Nhan ordenó a sus subordinados omitir casi 38.000 billones de VND en datos de clasificación de deudas incobrables, reservar más de 18.700 billones de VND en provisiones de riesgo y perder más de 3.093 billones de VND en ingresos para 3 proyectos (Mui Den Do, 6A y Royal Garden)...; con el objetivo de beneficiar a SCB Bank para legitimarlo e incluirlo en el informe del equipo de inspección, el borrador de la conclusión de la inspección y el informe al Gobierno.
La Sra. Nhan también fue acusada de informar de manera deshonesta, incompleta y distorsionar los resultados de las inspecciones de manera de minimizar las violaciones, creando así condiciones para ayudar al SCB Bank a continuar su reestructuracion.
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