بایننس در معرض خطر جریمه صدها میلیون دلاری قرار دارد.

اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید، مجاز به معامله مشتقات ارز دیجیتال نیستید. و اگر یک پلتفرم بزرگ بین‌المللی برای معامله مشتقات ارز دیجیتال هستید، نمی‌توانید به آمریکایی‌ها اجازه دهید آن محصولات را معامله کنند، مگر اینکه در کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) ثبت شده باشید.

در تاریخ ۲۷ مارس، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) به دلایلی که در بالا ذکر شد، علیه بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان ، اقامه دعوی کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) مدعی است که چانگ‌پنگ ژائو (که با نام CZ نیز شناخته می‌شود) و امپراتوری ارزهای دیجیتال او، در حین توسعه‌ی بایننس به بزرگترین پلتفرم معاملاتی جهان ، در این آژانس ثبت نام نکرده و بارها قوانین مشتقات ایالات متحده را نقض کرده‌اند.

علاوه بر این، طبق گفته CFTC، بایننس «به کارمندان و مشتریان خود دستور داده است که برای به حداکثر رساندن سود شرکت، از اقدامات انطباق با قوانین خودداری کنند».

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) مدعی شد که بایننس همچنین در اجرای یک برنامه مؤثر مبارزه با پولشویی کوتاهی کرده و اقدامات حفاظتی لازم را برای تأیید هویت واقعی مشتریان خود انجام نداده است.

جهان - بایننس با خطر جریمه صدها میلیون دلاری روبرو است. — چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس. عکس: فاکس نیوز

طبق گزارش CFTC، اسناد بایننس نشان می‌دهد که این پلتفرم در آگوست ۲۰۲۰، ۶۳ میلیون دلار کارمزد از معاملات مشتقات کسب کرده است و تقریباً ۱۶٪ از حساب‌های موجود در این پلتفرم متعلق به مشتریان آمریکایی شناسایی شده‌اند.

علاوه بر این، ساموئل لیم، مدیر سابق انطباق بایننس و دیگر مدیران ارشد این صرافی، متهم به «عدم نظارت صحیح بر عملیات بایننس» و در نتیجه «تسهیل فعال نقض قوانین ایالات متحده» هستند، مانند دستور دادن به مشتریان آمریکایی برای استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود، و دستور دادن به «مشتریان VIP» مرتبط با ایالات متحده (معمولاً فعالان بازار) برای افتتاح حساب‌های بایننس تحت نام شرکت‌های صوری.

در تاریخ ۲۷ مارس، CZ عدد «۴» را توییت کرد که به مردم یادآوری می‌کرد FUD (ترس، عدم اطمینان و شک)، اخبار جعلی و حملات را نادیده بگیرند.

در همین حال، سخنگوی بایننس گفت: «این دعوی قضایی غافلگیرکننده بود و برای ما بسیار ناامیدکننده است، زیرا ما بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می‌کنیم. با این حال، ما به همکاری با تنظیم‌کنندگان مقررات در ایالات متحده و سراسر جهان برای ایجاد یک چارچوب نظارتی روشن و جامع ادامه خواهیم داد.»

بایننس مدت‌هاست استدلال می‌کند که این صرافی با قوانین ایالات متحده مطابقت ندارد زیرا دفتر مرکزی آن در ایالات متحده نیست. CZ پیش از این اعلام کرده بود که دفتر مرکزی این شرکت در هر زمانی، هر کجا که او باشد، همانجاست.

طبق گفته CFTC، این «نشان دهنده یک رویکرد عمدی برای تلاش برای دور زدن مقررات است.» CFTC نمی‌تواند اتهامات جنایی وارد کند، اما می‌تواند جریمه‌های سنگینی اعمال کند یا حتی در آینده ثبت نام بایننس در ایالات متحده را ممنوع کند.

جهان - بایننس در معرض خطر جریمه صدها میلیون دلاری قرار دارد (شکل 2). — کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بایننس را به نقض عمدی قوانین ایالات متحده متهم کرد. عکس: CoinDesk

به گفته تیموتی کرادل، متخصص گروه اطلاعات بلاکچین، بایننس ممکن است با صدها میلیون دلار جریمه مواجه شود و در آینده از ثبت صرافی مشتقات منع شود. این یک "ضربه مهلک" برای کاربران آنها در ایالات متحده خواهد بود و به طور قابل توجهی بر درآمد بایننس تأثیر خواهد گذاشت.

از سال ۲۰۲۱، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس مانع از تجارت مشتقات ارز دیجیتال توسط آمریکایی‌ها می‌شود یا خیر. CFTC تنها یکی از چندین آژانس آمریکایی است که در حال بررسی رویه‌های بایننس است.

اداره درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) و دادستان‌های فدرال ایالات متحده، انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی توسط بایننس را بررسی کرده‌اند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز بررسی کرده است که آیا بایننس از معاملات اوراق بهادار ثبت نشده پشتیبانی می‌کند یا خیر .

نگوین تویت (بر اساس سی‌ان‌ان، بلومبرگ، ورج)

منبع