بایننس در معرض خطر جریمه صدها میلیون دلاری قرار دارد

اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید، مجاز به تجارت مشتقات کریپتو نیستید. و اگر یک پلتفرم بزرگ بین‌المللی برای تجارت مشتقات کریپتو هستید، اگر در کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) ثبت نشده باشید، نمی‌توانید به آمریکایی‌ها اجازه تجارت آن محصولات را بدهید.

در تاریخ ۲۷ مارس، CFTC به دلایل فوق، علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان ، اقامه دعوی کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل این شرکت و امپراتوری کریپتوی او را به عدم ثبت نام در این آژانس و نقض مداوم قوانین مشتقات ایالات متحده در حین توسعه بایننس به بزرگترین پلتفرم معاملاتی جهان متهم کرد.

علاوه بر این، طبق گفته CFTC، بایننس «به کارمندان و مشتریان خود دستور داده است که برای به حداکثر رساندن سود شرکت، از اقدامات انطباق با قوانین خودداری کنند».

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) مدعی است که بایننس همچنین در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی و ایجاد ضمانت‌های لازم برای تعیین هویت واقعی مشتریان خود کوتاهی کرده است.

جهان - بایننس در معرض خطر جریمه صدها میلیون دلاری قرار دارد — چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس. عکس: فاکس نیوز

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) اعلام کرد اسناد بایننس نشان می‌دهد که این پلتفرم در آگوست ۲۰۲۰، ۶۳ میلیون دلار کارمزد از معاملات مشتقات ارزی دریافت کرده است و حدود ۱۶ درصد از حساب‌های این پلتفرم متعلق به مشتریان آمریکایی شناسایی شده‌اند.

علاوه بر این، ساموئل لیم، رئیس سابق بخش انطباق بایننس و دیگر مدیران ارشد نیز به «عدم نظارت صحیح بر عملیات بایننس» و در نتیجه «تسهیل فعال نقض قوانین ایالات متحده» متهم شدند، مانند دستور دادن به مشتریان آمریکایی برای استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود، و دستور دادن به «مشتریان VIP» مرتبط با ایالات متحده (معمولاً فعالان بازار نهادی) برای افتتاح حساب‌های بایننس تحت نام شرکت‌های صوری.

در تاریخ ۲۷ مارس، CZ عدد «۴» را در توییتر خود نوشت و به این معنی بود که مردم باید FUD (ترس، عدم اطمینان و شک)، اخبار جعلی و حملات را نادیده بگیرند.

در همین حال، سخنگوی بایننس گفت: «این دعوی قضایی برای ما غافلگیرکننده و ناامیدکننده است، زیرا ما بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می‌کنیم. با این حال، ما به همکاری با تنظیم‌کنندگان مقررات در ایالات متحده و سراسر جهان برای ایجاد یک رژیم نظارتی شفاف و جامع ادامه خواهیم داد.»

بایننس مدت‌هاست استدلال می‌کند که این صرافی تابع قوانین ایالات متحده نیست زیرا دفتر مرکزی آن در ایالات متحده نیست. CZ اظهار داشته است که دفتر مرکزی این شرکت در هر زمانی، هر کجا که او باشد، خواهد بود.

طبق گفته CFTC، این «نشان دهنده یک رویکرد عمدی برای تلاش برای فرار از مقررات است.» CFTC نمی‌تواند اتهامات جنایی مطرح کند، اما می‌تواند جریمه‌های سنگینی اعمال کند، حتی می‌تواند ثبت نام بایننس در ایالات متحده را در آینده ممنوع کند.

جهان - بایننس در معرض خطر جریمه صدها میلیون دلاری قرار دارد (شکل 2). — کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بایننس را به نقض عمدی قوانین ایالات متحده متهم کرد. عکس: CoinDesk

به گفته تیموتی کرادل، متخصص گروه اطلاعات بلاکچین، بایننس ممکن است صدها میلیون دلار جریمه شود و در آینده از ثبت نام به عنوان یک صرافی مشتقات منع شود. این یک "ضربه مهلک" برای کاربران خدمات آنها در ایالات متحده خواهد بود و به طور قابل توجهی بر درآمد بایننس تأثیر خواهد گذاشت.

از سال ۲۰۲۱، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس مانع از تجارت مشتقات ارز دیجیتال توسط آمریکایی‌ها می‌شود یا خیر. CFTC تنها یکی از چندین آژانس آمریکایی است که فعالیت‌های بایننس را بررسی می‌کند.

اداره درآمد داخلی (IRS) و دادستان‌های فدرال ایالات متحده در حال بررسی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی توسط بایننس بوده‌اند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز از نزدیک بررسی کرده است که آیا بایننس معاملات اوراق بهادار ثبت نشده را تسهیل می‌کند یا خیر .

نگوین تویت (طبق گزارش‌های سی‌ان‌ان، بلومبرگ، ورج)

منبع