بانک Lienvietpostbank بارها و بارها پرونده‌های کلاهبرداری متعددی را که بالغ بر میلیاردها دونگ ویتنامی بوده‌اند، خنثی کرده است.

جعل هویت مجرمانه توسط پلیس

در ۵ مه ۲۰۲۳، بانک Lienvietpostbank Dak Lak درخواستی از مشتری ۶۶ ساله خود، T.Th.H، مبنی بر بستن سه حساب پس‌انداز به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام قبل از سررسید دریافت کرد. کارکنان بانک با مشاهده سردرگمی و اضطراب مشتری، به او توصیه کردند که برای محافظت از منافع خود، پس‌اندازها را نگه دارد. پس از ساعت‌ها تجزیه و تحلیل و ترغیب توسط کارکنان بانک، مشتری متوجه شد که "تقریباً" قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده است. مشتری T.Th.H اظهار داشت که افراد متعددی با شماره تلفن‌های مختلف، که خود را به عنوان افسر پلیس، بازرس و وزیر معرفی کرده بودند، با او تماس گرفته و از او پول خواسته‌اند تا نامش را در یک پرونده پولشویی که در آن درگیر بوده، پاک کند. در طول کلاهبرداری، مجرمان به او دستور دادند که هیچ اطلاعاتی را برای کسی فاش نکند و برای مکالمات خصوصی یک اتاق هتل اجاره کند. به لطف اقدام به موقع و قاطع، Lienvietpostbank Dak Lak با موفقیت نزدیک به نیم میلیارد دانگ ویتنام را برای مشتریان خود محافظت کرد.

قربانیان معمول چه کسانی هستند؟

نکته مشترک بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری با جعل هویت مأموران پلیس این است که کلاهبرداران اغلب سالمندان، زنان، افراد ساده‌لوح و کسانی را که از قانون آگاهی ندارند، هدف قرار می‌دهند.

همچنین در ماه مه، شعبه Lienvietpostbank Thai Binh با هماهنگی پلیس استان Thai Binh، با موفقیت یک کلاهبرداری تلفنی را خنثی کرد. در تاریخ 8 مه، آقای MVN (از بخش Vu Phuc، شهر Thai Binh) به شعبه Lienvietpostbank Thai Binh مراجعه کرد تا درخواست برداشت زودهنگام چهار دفترچه حساب پس‌انداز به مبلغ 535 میلیون VND را داشته باشد. در طول تراکنش، او رفتارهای غیرمعمولی مانند اضطراب و اصرار مداوم به کارکنان بانک برای تکمیل سریع تراکنش را نشان داد تا پول به حسابی در بانک دیگری منتقل شود. پس از توضیح و ترغیب، آقای MVN اظهار داشت که بارها توسط فردی که ادعا می‌کرد افسر پلیس استان Thai Binh به نام Tuan Anh است، تهدید شده و از او خواسته شده است که قبل از ساعت 5 بعد از ظهر همان روز پول را منتقل کند تا یک حلقه قاچاق مواد مخدر و پولشویی را تبرئه کند. بلافاصله، رهبری شعبه با پلیس استان Thai Binh تماس گرفت تا هماهنگی‌های لازم برای تأیید اطلاعات را انجام دهد. پس از همکاری با پلیس، آقای MVN آرام شد و تمام تراکنش‌های مربوط به بستن حساب پس‌انداز خود را متوقف کرد.

کمتر از یک روز بعد، کلاهبرداری با سناریوی یکسان در بانک Lienvietpostbank در منطقه Bac Tra My، استان Quang Nam رخ داد. در 9 مه 2023، خانم Huynh T. Th. برای انتقال 220 میلیون VND به بانک رفت. او چندین یادداشت دست‌نویس مشکوک با خود آورد و به سوالات صندوقدار به طور متناقض و با تردید پاسخ داد. کارکنان بانک با گمان اینکه مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، او را در مورد کلاهبرداری‌های پیچیده مطلع کردند و برای تأیید اطلاعات با خانواده‌اش تماس گرفتند. وقتی خانواده خانم Th. رسیدند، از دیدن او که سعی داشت 220 میلیون VND را به یک غریبه منتقل کند، شوکه شدند. این شخص ادعا کرد که افسر پلیس است و گفت که خانم Th. در پولشویی دست دارد و از او خواست که پول را به آنها منتقل کند.

بانک Lienvietpostbank هوشیاری را افزایش داده و با جرم مبارزه می‌کند.

شعب بانک Lienvietpostbank در سراسر کشور، برای حفاظت از حقوق مشتریان خود، به طور مداوم در مورد موارد متعدد کلاهبرداری و جعل هویت با هدف اختلاس دارایی‌ها هشدار داده و با موفقیت از آنها جلوگیری کرده‌اند. در صورت دریافت تماس از افرادی که خود را مقامات دولتی یا افسران پلیس معرفی می‌کنند و درخواست تحقیق در مورد پرونده‌ها را دارند، بانک Lienvietpostbank به عموم توصیه می‌کند:

بانک LienVietPostBank به طور مداوم پرونده‌های کلاهبرداری متعددی را که بالغ بر میلیاردها دونگ می‌شوند، خنثی می‌کند (شکل 1).

بانک Lienvietpostbank متعهد می‌شود که به طور مداوم هوشیاری خود را افزایش داده و با جرایم مبارزه کند؛ حقوق همه مشتریانی که برای انجام تراکنش به بانک مراجعه می‌کنند، در بالاترین سطح حفظ خواهد شد.

منبع