جعل هویت مجرمانه توسط پلیس
در ۵ مه ۲۰۲۳، بانک Lienvietpostbank Dak Lak پرونده‌ای از مشتری ۶۶ ساله خود، T.Th.H، دریافت کرد که برای تسویه زودهنگام ۳ دفترچه پس‌انداز به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام مراجعه کرده بود. کارکنان بانک با مشاهده سردرگمی و نگرانی مشتری، از او خواستند و به او توصیه کردند که برای تضمین حقوق خود، پس‌انداز فوق را نگه دارد. پس از ساعت‌ها تجزیه و تحلیل و ترغیب توسط کارکنان بانک، مشتری متوجه شد که "تقریباً" قربانی یک کلاهبرداری مالی در مقیاس بزرگ شده است. مشتری T.Th.H گفت که بسیاری از افراد از شماره تلفن‌های مختلف استفاده می‌کردند تا ادعا کنند که افسر پلیس، بازرس یا وزیر هستند و از او می‌خواستند که برای تبرئه نامش در یک پرونده پولشویی که در آن دخیل بوده، پول منتقل کند. در طول کلاهبرداری، افراد از مشتری خواستند که اطلاعات را برای کسی فاش نکند و یک اتاق هتل برای صحبت خصوصی اجاره کند. به لطف اقدامات به موقع و قاطع، Lienvietpostbank Dak Lak تقریباً نیم میلیارد دانگ ویتنامی را برای مشتریان محافظت کرده است.
قربانیان معمول چه کسانی هستند؟
نکته مشترک بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری با جعل هویت مأموران پلیس این است که کلاهبرداران اغلب سالمندان، زنان، افراد ساده‌لوح و کسانی را که از قانون آگاهی ندارند، هدف قرار می‌دهند.
همچنین در ماه مه، بانک Lienvietpostbank Thai Binh با پلیس استان تایلند بینه هماهنگی کرد تا با موفقیت از یک پرونده کلاهبرداری در زمینه تصرف اموال از طریق تلفن جلوگیری کند. در 8 مه، آقای MVN (شهر وو فوک، شهر تایلند بینه) به دفتر مرکزی Lienvietpostbank - شعبه تایلند بینه مراجعه کرد تا درخواست برداشت زودهنگام 4 دفترچه پس‌انداز به ارزش کل 535 میلیون دونگ ویتنامی را داشته باشد. در طول تراکنش، او علائم غیرمعمول زیادی مانند اضطراب نشان داد و دائماً از کارکنان بانک می‌خواست که تراکنش را زودتر انجام دهند تا مبلغ فوق به شماره حساب بانک دیگری منتقل شود. پس از توضیح و متقاعد شدن، آقای MVN اظهار داشت که دائماً توسط فردی که ادعا می‌کرد افسر پلیس استان تایلند بینه به نام توآن آنه است، تهدید می‌شد و از او می‌خواست که قبل از ساعت 5 بعد از ظهر همان روز پول را منتقل کند تا نام یک حلقه قاچاق مواد مخدر و پولشویی را پاک کند. بلافاصله، رئیس شعبه با پلیس استان تایلند بینه تماس گرفت تا در تأیید اطلاعات هماهنگی کند. پس از همکاری با پلیس، آقای MVN آرام شد و تمام تراکنش‌ها را برای بستن دفترچه پس‌انداز خود متوقف کرد.
کمتر از یک روز بعد، کلاهبرداری با سناریوی مشابه در بانک Lienvietpostbank در منطقه Bac Tra My، کوانگ نام، رخ داد. در 9 مه 2023، خانم Huynh T. Th. برای انتقال 220 میلیون VND به بانک رفت. او تعداد زیادی کاغذ دست‌نویس مشکوک با خود آورد و به سوالات متصدی بانک به طور متناقض و گیج‌کننده پاسخ داد. کارکنان بانک با گمان اینکه توسط افراد شرور مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، در مورد کلاهبرداری‌های پیچیده فعلی مشاوره و توضیح دادند و برای تأیید اطلاعات با بستگان تماس گرفتند. وقتی خانواده خانم Th. رسیدند، شوکه شدند زیرا او سعی داشت 220 میلیون VND را به یک غریبه منتقل کند. این شخص ادعا کرد که افسر پلیس است و گفت که خانم Th. در یک عمل پولشویی دست داشته و از او خواسته بود که برای آنها پول منتقل کند.
بانک Lienvietpostbank هوشیاری خود را افزایش داده و با جرم مبارزه می‌کند
برای محافظت از منافع مشتریان، شعب بانک Lienvietpostbank در سراسر کشور به طور مداوم هشدار می‌دهند و با موفقیت از بسیاری از موارد کلاهبرداری و جعل هویت برای اموال مربوطه جلوگیری می‌کنند. در صورت دریافت تماس‌هایی که ادعا می‌شود از طرف سازمان‌های دولتی یا مأموران پلیس هستند و می‌خواهند از طریق تلفن موضوع را اطلاع داده و درخواست بررسی پرونده را داشته باشند، بانک Lienvietpostbank به افراد توصیه می‌کند:
بانک Lienvietpostbank متعهد می‌شود که به طور مداوم هوشیاری خود را افزایش داده و با جرایم مبارزه کند؛ حقوق همه مشتریانی که برای انجام تراکنش به بانک مراجعه می‌کنند، در بالاترین سطح حفظ خواهد شد.
منبع
نظر (0)