اکوسیستم گروه ون تین فات تقریباً شامل ۱۰۰۰ کسبوکار، از جمله شرکتهای تابعه و وابسته، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، میشود. این گروه به چندین لایه تقسیم شده است که صدها نفر به عنوان نمایندگان قانونی استخدام شدهاند یا از بستگان، مسئولان یا کارمندان گروه ون تین فات هستند.
آژانس تحقیق همچنین مشخص کرد که ترونگ مای لان و اعضای خانوادهاش (دختر و نوه) سهام قابل توجهی در چندین شرکت تجاری مانند شرکت سهامی گروه ون تین فات، شرکت سهامی گروه سرمایهگذاری ون تین فات و شرکت سهامی سرمایهگذاری مالی ویت وین فو دارند. به طور خاص، شرکت ویت وین فو سه سهامدار داشت که همگی شهروند جزایر ویرجین بریتانیا بودند که به عنوان "بهشت مالیاتی" شناخته میشود.
علاوه بر این، ترونگ مای لان به زیردستان خود دستور داد تا شرکتهای «صوری» تأسیس کنند تا وامهای جعلی دریافت کرده و از بانک SCB پول برداشت کنند. زیردستان او وظایفی از جمله نامگذاری شرکتها، استخدام افراد برای ثبت نام به عنوان نمایندگان قانونی، سهامداران و اعضای شرکتهای با مسئولیت محدود، یافتن آدرس شرکتها و انتخاب خطوط تجاری را انجام میدادند.

منبع






نظر (0)